Este miércoles, las autoridades policiales venezolanas informaron sobre la detención de los responsables del robo a Bancar, una plataforma de intercambio de Bitcoin y otras criptomonedas con sede en el país.
Bancar, uno de los exchanges de criptomonedas aprobados por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) de Venezuela para operar legalmente en el país, fue víctima de un robo en el que perdió más de 1,9 millones de dólares en Bitcoin, después de que dos sujetos que tenían acceso de administrador a la plataforma decidieran transferir 101 BTC a direcciones de personas naturales y jurídicas.
Según el reporte emitido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC), los dos sujetos, identificados como José Manuel Osorio Mendoza, de 33 años, y Kelvin Jonathan Díaz, de 34 años de edad, tenían acceso directo al funcionamiento interno del intercambio; además se desempeñaban como programadores de la plataforma, por lo que acceder a los servidores de Bancar no era una tarea complicada.
Las autoridades indican que para el momento del robo 1 BTC tenía un valor de 17.000 $ USD dentro del exchange, pero al momento de esta edición Bitcoin ronda los 19.200 $ USD por unidad.
Te puede interesar: Venezuela anuncia Bolsa Descentralizada de Valores para el comercio de activos tokenizados
Cuando la confianza pende de un hilo
Los hacks a las plataformas de criptomonedas es una tendencia que lamentablemente ha cobrado mayor fuerza en el último año. Este 2020 varios exchanges, y sobre todo proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi), han sido víctimas de los hackers, que se las ingenian para romper la seguridad de estos servicios y protocolos y hacerse con parte de los fondos allí almacenados. Pero, este no parece ser el caso de Venezuela. Según el reporte del CICPC, lo que ocurrió fue un robo ejecutado por las dos únicas personas que tenían acceso de administrador a Bancar, que realizaban mantenimiento a la plataforma e implementaban mejoras en el exchange.
Fuente: Fotos del Cicpc
“Así quedaron plenamente identificados, ya que eran los únicos que podían acceder al sistema para realizar mejoras, mantenimientos y modificaciones”.
Ante las declaraciones del CICPC, la comunidad venezolana no tardó en hacerse sentir para felicitar a los funcionarios por la detención de los delincuentes, además de lamentar que dos personas profesionales del área de la tecnología y la informática, en lugar de explotar su potencial para hacer el bien, se dediquen a lo contrario, robando a la misma plataforma para la que trabajaban.
Más detalles sobre el caso
Los funcionarios del CICPC realizaron un procedimiento policial el pasado 26 de noviembre, aunque no informaron sobre este operativo hasta la fecha actual. Según el reporte, el CICPC se percató de que los sujetos realizaron el robo desde la empresa Proinsa C.A., cuya dirección principal se encuentra ubicada en el Estado Miranda y donde se presumen trabajan los sujetos. Las investigaciones de los funcionarios también determinaron que José Manuel Osorio Mendoza y Kelvin Jonathan Díaz utilizaron conexiones a través de CANTV, la compañía proveedora de telecomunicaciones y servicios de internet del estado.
El CICPC hizo un rastreo de las conexiones remotas utilizadas por los sujetos e identificó que desde allí se realizaron varias transacciones en BTC, que no fueron autorizadas por el exchange, a personas naturales y jurídicas también venezolanas.
Protocolos de seguridad
Así mismo, en las declaraciones del CICPC, la autoridad argumenta que los dos responsables del robo burlaron toda la seguridad del exchange, aunque hasta el momento Bancar no ha emitido un informe oficial para conocer más detalles sobre el incidente. Un medio reporta que se desconoce las medidas de seguridad del exchange, o si utiliza multi-firma para la autorización de las transacciones.
Criptomonedas: una alternativa para los venezolanos
La crisis económica y social que afronta el país latinoamericano desde hace años no es un tema desconocido para gran parte del mundo. En el difícil contexto en el que viven millones de ciudadanos venezolanos día a día, las criptomonedas se han convertido en una de las alternativas más viables para afrontar los problemas económicos del país, y no ver su dinero fiduciario desvalorizarse en pocos días, y en muchas ocasiones, en pocas horas.
Por ello, el robo a Bancar representa un gran golpe para los ciudadanos que mantenían sus bitcoins dentro de este exchange, aunque por el momento no hay una confirmación oficial de si los 101 BTC, equivalentes a unos 1,9 millones de dólares, robados de la plataforma pertenecen a los usuarios, al exchange, o en parte a ambos.
En el pasado, las autoridades ya habían realizado varios procedimientos policiales para detener a varios actores maliciosos que estaban ejecutando ataques de phishing para estafar a los venezolanos y robar sus criptomonedas, incluida la moneda digital del estado, el Petro.
Iniciativas con criptomonedas en Venezuela
El estado venezolano también está adoptando varias iniciativas relacionadas con criptomonedas y activos digitales, aunque desde su punto de vista. En octubre se anunció la creación de una Bolsa Descentralizada de Valores para el comercio de activos tokenizados, aunque no parece ser tan descentralizada como indica su nombre, ya que los que deseen hacer uso de esta bolsa deben proporcionar sus datos personales o jurídicos por medio de un KYC y la bolsa estará controlada por varias estructuras de poder que centralizan su gestión.
También a inicios de octubre dio a conocer la creación de una pool de minería de criptomonedas nacional, a la que todos los mineros en el país deben registrarse y conectarse para operar legalmente en Venezuela.
Más recientemente, el estado celebró la inauguración de una pool de minería de Bitcoin y otras criptomonedas que sustentará las necesidades del ejército del país. Conocido como Centro de Producción de Activos Digitales del Ejército Bolivariano, esta pool de minería esta equipada con equipos ASIC que le permitirán generar ingresos “inbloqueables” al personal militar de la nación.
En el mes de julio, estas fuerzas militares anunciaron el decomiso de más de 300 unidades de equipos ASIC a un ciudadano venezolano que las transportaba sin la autorización requerida, según informaron en el momento, una acción que fue criticada fuertemente por la población venezolana.
Continúa leyendo: Defensor de criptomonedas en Venezuela propone que la Pool de Minería Nacional coexista con el sector privado
