CipherTrace acaba de anunciar su segunda patente sobre el desarrollo de una tecnología que le permite rastrear transacciones en Monero, la criptomoneda de privacidad que más controversia está causando en el mundo digital. 

Desde la llegada de la criptomonedas, y su popularización en la sociedad como medio de pago e intercambio de valor, la privacidad en las transacciones se convirtió es uno de los temas más ampliamente debatidos por las autoridades gubernamentales, que consideran que las transacciones pseudoanónimas y anónimas de las criptomonedas, permiten a los delincuentes realizar actividades ilegales con un nivel de audacia mayor, sin temor a ser descubiertos. 

Esta percepción de las criptomonedas, sobre su disposición para facilitar actividades ilícitas, incrementó con la llegada de las criptomonedas de privacidad, como Monero (XMR). Por ello, una de las compañías centradas en rastrear transacciones privadas, y en especial las que se realizan con esta criptomoneda, es CipherTrace. La reconocida firma de inteligencia en blockchain ha venido diseñando y desarrollando, desde inicios del año pasado, una herramienta de rastreo especialmente diseñada para vigilar transacciones realizadas con Monero, y acaba de anunciar su segunda patente. 

En su comunicado publicado recientemente, CipherTrace informa a la comunidad y a sus clientes sobre los avances de su tecnología diseñada para rastrear transacciones en esta criptomoneda, que de todas las que existen en el mercado es la que mayor privacidad y anonimato ofrece a sus usuarios. Según la firma, su herramienta de rastreo permitirá a las autoridades explorar las transacciones que se realicen con Monero, rompiendo el alto nivel de privacidad que ofrece esta popular criptomoneda. 

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¿El fin de la privacidad en Monero?

La segunda patente presentada por CipherTrace para el rastreo de transacciones en Monero, llamada “Técnicas y métodos probabilísticos para rastrear a Monero”, da continuidad a su primera patente, llamada “Sistemas y métodos para investigar a Monero”, que sustentan la tecnología que está desarrollando la compañía para permitir que agencias como el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y Servicio de Impuestos Internos (IRS) puedan rastrear transacciones financieras realizadas con esta criptomoneda, con el fin de respaldar sus investigaciones en casos de delitos financieros y otras actividades ilícitas que realizan estos departamentos.

La compañía está desafiando con fuerza la seguridad de esta criptomoneda, y a su comunidad, que asegura que las transacciones con Monero son irrastreables, gracias a su diseño y a su algoritmo de privacidad conocido como Triptych. La comunidad que respalda y defiende el desarrollo de Monero asegura que Triptych está diseñado para garantizar y proteger la privacidad de las transacciones de los usuarios contra las herramientas de rastreo desarrolladas por CipherTrace, aunque la compañía afirma que sí puede rastrearlas. 

CipherTrace asegura que ahora puede explorar los flujos de transacciones dentro de la blockchain de Monero, aunque esta fue diseñada para impedir que terceros puedan revelar los patrones de gastos de sus usuarios.

Bases de las herramientas de CipherTrace

Según su reciente comunicado, el sistema de rastreo de CipherTrace cuenta con sofisticadas herramientas forenses capaces de explorar los flujos de transacciones en Monero, para ayudar a las autoridades en el desarrollo de sus investigaciones financieras. Así mismo, la compañía está desarrollando metodologías de rastreo originales, que se basan en avanzadas técnicas de simulación e inferencia bayesiana, que permite inferir la probabilidad de que una hipótesis pueda ser cierta.

A través de estos métodos estadísticos y probabilísticos, CipherTrace busca calificar las transacciones y agrupar a los posibles propietarios, reduciendo la cantidad de señuelos que implantan las firmas de anillos (Ring Signature) que utiliza Monero para ocultar el rastro de las transacciones y las direcciones involucradas.

CipherTrace también asegura que está desarrollando la capacidad de rastrear monedas Monero robadas o implicadas en actividades ilícitas; y que está ganando inteligencia con la participación activa en la red Monero para también visualizar las transacciones que dependan de nodos de terceros. Sin embargo, parece ser que hasta la fecha, las características y el potencial de las herramientas de rastreo de CipherTrace no han sido comprobadas en casos reales. 

La promesa de privacidad de Monero

Por otra parte los desarrolladores de Monero, y su comunidad, aseguran que su algoritmo de privacidad impide que las transacciones sean rastreables, al incrementar exponencialmente el número de señuelos que ofuscan el verdadero origen y destino de las transacciones realizadas. 

Pero no todo queda allí, a medida que evolucionan las técnicas y metodologías de vigilancia de CipherTrace y las agencias gubernamentales, los desarrolladores de Monero no se detienen, y aseguran que están perfeccionando sus técnicas de ofuscación para impedir que las herramientas de vigilancia de CipherTrace tengan alguna oportunidad de éxito. A finales de septiembre, Monero publicó un artículo sobre su algoritmo Triptych, explicando cómo este puede garantizar un nivel mayor de privacidad en las transacciones de Monero, ocultando de forma más efectiva el remitente, el destinatario y el montante en una transacción, sin afectar la velocidad en la red. 

Situación actual de las criptomonedas de privacidad

Según la compañía, la intención es detectar aquellas criptomonedas involucradas en actividades ilícitas, ya que Monero se está convirtiendo en la segunda criptomoneda preferida de los actores maliciosos para realizar actos ilegales en la darknet. CipherTrace asegura que el 45% de los mercados oscuros en la darknet están utilizando a Monero después de Bitcoin, a pesar de que BTC no es una criptomoneda de privacidad y que sus transacciones son auditables y completamente transparentes en su blockchain. 

A la fecha, el regulador de Corea del Sur optó por prohibir el uso de criptomonedas de privacidad, aplicando regulaciones más estrictas para los usuarios y proveedores de servicios de criptomonedas, para dar cumplimiento a sus regulaciones vigentes. Por su parte, el Servicio Federal de Vigilancia Financiera de Rusia también anunció sus intenciones, al igual que CipherTrace, de desarrollar una herramienta de vigilancia para rastrear transacciones con Monero y otras criptomonedas comunes y de privacidad. 

Como se mencionó al principio, todo este panorama alrededor de Monero y otras criptomonedas, se desarrolla ante la incapacidad actual de los gobiernos de controlar el flujo de dinero que se mueve a través de este tipo de transacciones. 

Necesidad de cumplimiento de KYC y AML

Entonces, debido a la necesidad de controlar las transacciones y hacer cumplir las regulaciones dentro del espacio crypto, CipherTrace busca que las agencias gubernamentales, e incluso los proveedores de servicios financieros con criptomonedas, tengan la capacidad de identificar las criptomonedas de origen ilícito, valorando adecuadamente las transacciones en la red para hacer cumplir las regulaciones aplicables en materia. 

“El objetivo de CipherTrace es permitir la detección de usuarios criminales, aumentando así la seguridad y sostenibilidad de las monedas de privacidad como Monero en el futuro. En su forma actual, las capacidades de privacidad de Monero dificultan que muchos proveedores de servicios de activos virtuales asuman su riesgo”.

La compañía aseguró que la forma de operar actual de Monero representa un gran riesgo para los exchanges e intercambios de criptomonedas, que ante la incapacidad de conocer el propietario o destinatario de los fondos, no pueden cumplir con los requisitos de KYC y AML; por lo que muchas veces prefieren eliminar esta criptomoneda de sus listas, a fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes de la jurisdicción o jurisdicciones desde donde presten servicios. Algunos de los exchanges que eliminaron Monero, además de otras criptomonedas de privacidad como Dash (DASH) y Zcash (ZEC), son OKEx, Upbit y más recientemente ShapeShift. 

Continúa leyendo: Batalla entre CipherTrace y Monero: Triptych protege a usuarios contra herramientas de rastreo

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