CipherTrace, una firma de inteligencia para criptomonedas y blockchain asegura que su nuevo conjunto de herramientas tiene la capacidad de rastrear las transacciones realizadas con la criptomoneda de privacidad Monero. 

A petición del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), la firma de inteligencia para criptomonedas y blockchain, CipherTrace, desarrolló una serie de herramientas de rastreo que le permiten al DHS rastrear las transacciones realizadas con Monero, para respaldar las investigaciones de delitos financieros y otras actividades ilícitas que realiza el departamento. 

Aunque los desarrolladores de Monero (XMR) presumen de que la criptomoneda es bastante difícil de rastrear, gracias a su alto nivel de privacidad y a la implementación de tecnologías particulares, parece que la firma de inteligencia CipherTrace encontró la forma de rastrear estas transacciones a través del flujo de dinero. Según el comunicado, durante el convenio entre CipherTrace y el DHS se desarrolló un conjunto de herramientas forenses que las agencias gubernamentales pueden aplicar en sus investigaciones criminales. Las herramientas desarrolladas por CipherTrace permiten explorar las transacciones realizadas con Monero para ayudar en el desarrollo de estas investigaciones. 

Así mismo, entre este conjunto de herramientas de rastreo se incluyen herramientas de búsqueda, exploración y visualización de transacciones para los flujos de dinero de Monero, permitiendo visualizar y rastrear monedas robadas o monedas vinculadas en actividades ilícitas. De igual forma, aunque estas herramientas se desarrollaron para el Departamento de Seguridad Nacional y otras entidades gubernamentales, CipherTrace asegura que los exchanges, casas de custodia, mercados OTC y más, podrán beneficiarse de estas herramientas para comprobar que las monedas que reciben o intercambian no están contaminadas ni fueron utilizadas de forma ilegal. 

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Monero, la popularidad de la criptomoneda de la privacidad

Monero (XMR) es considerada la segunda criptomoneda más utilizada por actores maliciosos para realizar y financiar actividades ilícitas en la darknet, una característica que le ha hecho ganar varios detractores desde su lanzamiento. Según un estudio realizado por The Block, el 45% de los mercados de redes oscuras utilizan Monero para ocultar y ofuscar transacciones ilegales. Por ello, el interés del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de desarrollar una serie de herramientas que le permita identificar y rastrear este tipo de transacciones privadas. 

Recordemos que Monero (XMR) utiliza técnicas avanzadas de criptografía para lograr el nivel de privacidad que ofrece en sus transacciones. Por ejemplo, las firmas de anillo o círculo de firmas (Ring Signature), es un sistema de mezcla que une la dirección de un emisor con un gran grupo de otras direcciones. Así, intentar identificar, localizar o rastrear una dirección en particular entre ese conjunto de direcciones, es casi imposible de hacer. Es decir, es casi imposible identificar el verdadero emisor de una determinada transacción. De igual forma, Monero (XMR) también integra funciones adicionales como las direcciones secretas que se generan por cada transacción, una función que dificulta aún más el rastreo de las transacciones por un tercero diferente del emisor o el receptor. 

Por su parte, haciendo referencia a las herramientas desarrolladas para el rastreo de las transacciones con Monero, el Director Ejecutivo de CipherTrace, Dave Jevans, afirmó que: 

“Nuestro equipo de investigación y desarrollo trabajó durante un año en el desarrollo de técnicas para proporcionar a los investigadores financieros herramientas de análisis. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero CipherTrace se enorgullece de anunciar la primera herramienta de rastreo de Monero del mundo. Estamos agradecidos por el apoyo de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional en este proyecto”.

Entonces, aunque la firma ya cuenta con la capacidad de rastrear las transacciones realizadas con esta criptomoneda, el desarrollo y la optimización de estas herramientas continúa en proceso. 

Sobre CipherTrace

CipherTrace es una compañía de inteligencia para criptomonedas y blockchain líder en el desarrollo de soluciones integrales para el monitoreo de riesgos y el rastreo de transacciones para más del 87% de los activos digitales que existen a nivel global, en cumplimiento con las normativas ALD. Esta firma tiene como objetivo proteger a las instituciones financieras del riesgo que existe de lavado de dinero a través de las criptomonedas.

Así mismo, con el desarrollo de soluciones y herramientas integrales para el rastreo de transacciones, CipherTrace busca contribuir a que la economía de las criptomonedas y los activos digitales crezca y se desarrolle de forma segura y confiable, cumpliendo con las normativas vigentes a nivel global.  

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