Glenn Hutchins, cofundador de Silver Lake, una compañía líder mundial en inversión tecnológica, afirmó que bitcoin es la criptomoneda menos utilizada en el crimen organizado y las actividades ilícitas, a diferencia de los billetes de $100 dólares estadounidenses. 

Durante su participación en la cumbre del Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, Glenn Hutchins, cofundador de la firma de inversión tecnológica Silver Lake, señaló que el 90% de los billetes de alta nominación de Estados Unidos, específicamente el de $100 dólares, se utiliza para el lavado de dinero, y el financiamiento de actividades ilícitas como el terrorismo. El empresario e inversor estadounidense refutó la opinión que muchas agencias gubernamentales, e incluso algunos usuarios, tienen respecto a Bitcoin (BTC), la criptomoneda líder por capitalización en los mercados digitales. 

Como expresó Hutchins, existe una opinión bastante errada sobre la privacidad que ofrece Bitcoin como sistema de pago y protocolo de efectivo electrónico, que tiende a confundirse con un nivel de anonimato. La confusión de estos conceptos, es lo que lleva a muchos a considerar, hoy en día, que Bitcoin es una criptomoneda que puede favorecer el terrorismo y los delitos financieros. Hutchins destacó que el potencial de la tecnología blockchain, la tecnología subyacente detrás de Bitcoin, es inmutable y transparente, cualidades que no permiten que esta criptomoneda sea atractiva para los actores maliciosos. 

Solo basta con ver el historial de investigaciones e incautaciones en Bitcoin que han realizado varios reguladores y agencias gubernamentales en todo el mundo, y las recientes acciones de los mercados oscuros en la dark net, que han retirado a Bitcoin como medio de pago, precisamente por la accesibilidad que ofrece su blockchain a cualquier agencia, empresa o persona que quiera realizar una auditoría o investigación.

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La creencia ignora la naturaleza de Blockchain

A juicio del experto, quienes suponen que el uso principal de la criptomoneda Nº1 en los mercados digitales es el financiamiento de actividades delictivas, ignora por completo la naturaleza inmutable y transparente propia de la tecnología blockchain. 

Aunque si es cierto que en los inicios de Bitcoin, esta criptomoneda fue vista como una opción confiable para realizar y financiar actividades ilícitas, cuando los investigadores y la sociedad en general fue conociendo y descubriendo más acerca de su forma de funcionar, los delincuentes y actores maliciosos se dieron cuenta que considerar a Bitcoin como una moneda que favorezca la privacidad absoluta es un error, y que esta no es un activo confiable para realizar actividades delictivas de forma exitosa. 

Como ya mencionamos, Bitcoin cuenta con una red blockchain pública, accesible a todos, donde se registran todas y cada una de las transacciones realizadas con esta criptomoneda desde el inicio; y al ser un registro inmutable, todas las operaciones comerciales, pagos y transferencias pueden verse de forma clara y transparente dentro de la red, sin ningún tipo de variación o cambio. De esta manera, cualquier persona o entidad que desee consultar alguna transacción o un grupo de transacciones específicas, puede hacerlo con solo ingresar a la blockchain. 

La realidad del dinero fiat que todos quieren ocultar

Además de rechazar las creencias erróneas y negativas que existen sobre Bitcoin, Hutchins también se centró en resaltar la realidad del dinero fiat que todos quieren ocultar. El experto indicó claramente que el dinero fiat es la fuente principal del financiamiento delictivo y las actividades ilícitas.

Además, destacó que muchos de los bancos del sistema financiero actual, se prestan para “lavar dinero” sucio proveniente de estas actividades, como el caso reciente de Angelo Caloia, ex director del Banco del Vaticano, y dos de los asesores de la entidad, que fueron acusados de lavado de dinero y malversación de fondos a través de este banco durante la gestión de Caloia. También, otro caso reciente de lavado de dinero está relacionado con más de 500 millones de dólares provenientes del comercio de estupefacientes, como la cocaína; en este caso que dirige la Fuerza Fronteriza de Australia (ABF) están involucrados 9 entidades bancarias de Australia, y 7 bancos internacionales. 

“El 80-90% de los billetes de 100 dólares se utilizan para el crimen organizado y la evasión de impuestos y hay una muy buena razón para ello: son imposibles de rastrear y fungibles”. 

Hutchins contrarrestó esta realidad con Bitcoin, señalando que la criptomoneda mantiene un registro permanente e inalterable, por lo que todos los actores maliciosos y delincuentes que la utilizan terminan siendo atrapados. 

Para ejemplificar esto, podemos mencionar casos como el arresto de Graham Clark y otros dos jóvenes involucrados en el hack a Twitter, que engañaron a los usuarios con mensajes y promociones falsas para recibir bitcoins; la incautación realizada por el FBI y otras agencias federales a los fondos almacenados en 155 direcciones de Bitcoin, que se presumen fueron utilizadas por grupos terroristas como ISIS y Al-Qaeda para el financiamiento de terrorismo; la desmantelación de una banda de pornografía infantil en España que utilizaba la criptomoneda para recibir pagos; y más reciente, el caso del arresto a los dos responsables del robo a Bancar, una plataforma de intercambio de Bitcoin con sede en Venezuela.

Todos estos casos fueron descubiertos gracias a las cualidades y características de transparencia e inmutabilidad de Bitcoin.

Menos del 0,2% de bitcoins en actividades ilícitas

La firma de investigación e inteligencia en blockchain líder del mercado, Chainalysis, ha revelado un gran número de informes, e incluso cuenta con una plataforma de datos en tiempo real, que demuestra que el porcentaje de bitcoins utilizados e involucrados en actividades ilícitas no supera al 0,2% del total de bitcoins en circulación actualmente. Esto quiere decir, que de los 18,6 millones de BTC que circulan en el mercado a la fecha, menos de 20 mil están vinculados con alguna actividad ilegal. 

Cantidad de bitcoins involucrados en actividades ilícitas.
Fuente: Market Intel, Chainalysis.

Los datos de la firma de inteligencia demuestran una reducción significativa del atractivo de Bitcoin para las actividades ilícitas, en comparación con el 2% visto en 2019. Con todos estos datos, Hutchins concluyó que “es fundamentalmente incorrecto decir que Bitcoin se usa principalmente para el crimen”.

Así mismo, la responsable del área de estrategia de Client Solutions del BBVA, Alicia Pertusa, declaró que el porcentaje de dinero fiat que se utiliza en actividades ilícitas, supera al 5% según datos de la ONU, mientras que el de Bitcoin es inferior al 1,5%. La ejecutiva del banco destacó que la llegada de nuevas regulaciones, fiscalización y herramientas de vigilancia y seguimiento está haciendo a esta criptomoneda menos atractiva y más rastreable que el dinero fiat.

Continúa leyendo: Próximas regulaciones a la industria de las criptomonedas este 2021

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