La conocida plataforma de intercambio de criptomonedas, LocalBitcoins, integró dos nuevas herramientas desarrolladas por la firma de análisis blockchain Elliptic, con la que comenzará a vigilar las transacciones realizadas por sus clientes. 

La supervisión y la vigilancia de las transacciones realizadas con criptomonedas continúa. Ahora LocalBitcoins, una reconocida plataforma de intercambio para criptomonedas y activos digitales comenzará a utilizar dos de las herramientas diseñadas por Elliptic para monitorear las transacciones que se realizan con este tipo de activos, así como las wallets o monederos que utilizan los usuarios, a fin de cumplir con todas las normas y regulaciones establecidas por los gobiernos. 

Elliptic, una firma de análisis e investigación blockchain líder en la gestión de riesgos con criptoactivos, es la responsable de las herramientas que utilizará LocalBitcoins. La información se dio a conocer a través de un comunicado presentado recientemente por Elliptic. En el mismo se anunció la decisión de LocalBitcoins de utilizar Elliptic Navigator y Elliptic Lens, lo que demuestra el compromiso del exchange por cumplir con las normas y regulaciones que buscan eliminar los posibles uso ilegales de las criptomonedas dentro de la plataforma. 

Así, LocalBitcoins comenzará a integrar Elliptic Navigator y Elliptic Lens en su plataforma e implementará todo un conjunto de medidas destinadas a monitorear los movimientos y transacciones realizadas por su clientes con activos digitales. 

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Elliptic Navigator: Más supervisión para las criptomonedas, menos privacidad para los usuarios

La medida implementada por el intercambio de criptomoneda busca incrementar la supervisión y la vigilancia de las criptomonedas y las operaciones que realizan los usuarios con ellas. A través de la herramienta Elliptic Navigator, los gobiernos, entidades gubernamentales y otras organizaciones de vigilancia podrán monitorear, rastrear e investigar cualquier movimiento financiero que realicen los usuarios dentro de la plataforma. 

Como indica el blog de Elliptic, con Elliptic Navigator es posible conocer el origen y destino de los fondos que se movilizan a través de transacciones con criptomonedas. Esta es una característica que para LocalBitcoin resulta esencial con el fin de minimizar el riesgo de actividades ilícitas y garantizar que se cumplan con las regulaciones establecidas en este ámbito, como AML (Anti Money Laundering – Anti Lavado de Dinero). Así mismo, Elliptic garantiza que su herramienta de vigilancia para criptomonedas ofrece coberturas más amplias que cualquier otro proveedor de análisis de blockchain. 

Elliptic Navigator tiene el potencial de rastrear el origen y el destino de los fondos movilizados en más de las 100 criptomonedas más utilizadas. Un hecho que representa más del 97% del mercado por volumen de negociación. Actualmente, los intercambios de criptomonedas integran un gran número de criptoactivos en sus servicios, a fin de atraer a más usuarios y brindarles mayores opciones. Por ello, Elliptic se vio en la necesidad de añadir estas criptomonedas a su herramienta Elliptic Navigator, para garantizar que los exchanges, custodios de criptomonedas y otros proveedores de servicios relacionados cumplan con las normas AML y otras actividades ilícitas.  

Elliptic Lens: Monitoreo de los fondos disponibles en wallets

Similar a Elliptic Navigator, Elliptic Lens tiene como finalidad monitorear los monederos de criptomonedas asociados a una organización. Se trata de una herramienta que brinda información sobre los propietarios de direcciones de criptomonedas, así como el flujo de dinero que se movilizan a través de estos. 

Elliptic se vanagloria de su herramienta de vigilancia al referirse a esta como “la única forma probada, comprobada y confiable de verificar y evaluar las billeteras criptográficas en toda su organización”; garantizando que Elliptic Lens le proporcionará a sus clientes toda la información necesaria para proteger su negocio y conocer todos los movimientos relacionados a una wallet. 

“Las  potentes capacidades de rastreo de Elliptic Navigator y las reglas de riesgo configurables brindan una comprensión consistente y precisa del origen y el destino de los fondos, para más de 100 criptoactivos”.

Eficiencia operativa y cumplimiento a las regulaciones establecidas

Sebastian Sonntag, CEO de LocalBitcoins, señala que las herramientas proporcionadas por Elliptic le ayudarán a mejorar la eficiencia operativa de la plataforma, al mismo tiempo que estará cumpliendo con las regulaciones establecidas y la Quinta Directiva (5AMLD) Europea. De igual forma, Sonntag señala que estará brindando un mayor nivel de seguridad  y protección para los clientes registrados en su plataforma, haciéndola más confiable y segura para todos. 

Por otra parte, una investigación realizada por Elliptic señala que las operaciones ilegales realizadas con Bitcoin y otras criptomonedas representan solo el 0,6% del total movilizado dentro de las plataformas de intercambio. No obstante, los parámetros KYC/AML son normativas fundamentales para que los operadores de cifrado presten sus servicios.  

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