Agentes federales de los Estados Unidos han incautado más de 94.000 BTC, valorados en unos 3.600 millones de dólares, vinculados al hackeo de Bitfinex en 2016, gracias a la transparencia de las transacciones en la cadena de bloques.
Una investigación realizada por el Departamento de Justicia, junto a agentes federales de los Estados Unidos, terminó en la incautación de 94.000 BTC y el arresto de dos personas en Nueva York relacionadas al millonario hackeo que sufrió la plataforma de criptomonedas Bitfinex en 2016. Según el informe presentado por la agencia gubernamental, la reciente incautación, por un valor superior a los 3.600 millones de dólares, es la mayor jamás realizada por el departamento hasta ahora.
La fiscal general adjunta Lisa O. Monaco precisó que, contrario a lo que algunos aún piensan, las criptomonedas “no son un refugio seguro para los delincuentes”. Gracias a la transparencia y accesibilidad que permite blockchain, la tecnología subyacente de Bitcoin y de casi todos los criptoactivos que existen en el mercado, los funcionarios del Departamento de Justicia pudieron hacer una investigación exhaustiva para rastrear el dinero, a pesar de que los ciberdelincuentes intentaron ofuscar el origen de los fondos robados utilizando plataformas de mezclado.
El hack ocurrido a Bitfinex en 2016 fue uno de los más grandes vistos hasta la fecha en la industria cripto. En total, durante el ataque la plataforma de criptomonedas perdió 119.756 BTC, valorados actualmente en más de 5.140 millones de dólares, según el precio de bitcoin en el mercado. Aunque el Departamento de Justicia no ha logrado dar con el paradero de todos los bitcoins robados a Bitfinex, la reciente incautación representa más de la tercera parte de las criptomonedas que perdió la plataforma durante el hackeo.
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Estados Unidos, Bitfinex y Bitcoin
Dos personas resultados arrestadas durante el operativo realizado por las fuerzas del orden de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. Según el Departamento de Justicia, Ilya Lichtenstein, de 34 años y su esposa Heather Morgan, de 31 años, ambos de NY, pueden estar directamente relacionados al delito de lavado de dinero de los fondos de Bitfinex. Las investigaciones arrojan que, al parecer, Lichtenstein y Morgan intentaron lavar el dinero robado a la plataforma, luego de que este fuera extraído en más de 2.000 transacciones no autorizadas realizadas por un hacker.
“Esas transacciones no autorizadas enviaron el bitcoin robado a una billetera digital bajo el control de Lichtenstein”, señaló el Departamento de Justicia. En los últimos cinco años, el monedero digital de Lichtenstein ha transferido aproximadamente 25.000 BTC de los fondos robados a Bitfinex a diferentes plataforma de mezclado. Parte de este valor se depositó en cuentas financieras controladas por Lichtenstein y Morgan.
El resto de los fondos robados a la plataforma, más 94.000 BTC, se mantuvieron depositados en el monedero digital utilizado por Lichtenstein. Los agentes del Departamento de Justicia ejecutaron varias órdenes de allanamiento, obteniendo acceso a archivos de una cuenta en la nube controlada por Lichtenstein que, a su vez, contenían las direcciones y las claves privadas de las criptomonedas robadas. Esto permitió a los agentes proceder con la incautación y recuperación de los fondos.
“El archivo contenía una lista de 2000 direcciones de moneda virtual, junto con las correspondientes claves privadas”.
Se espera que Lichtenstein y Morgan comparezcan ante el tribunal el próximo martes. De ser encontrados culpables de los cargos de lavado de dinero y conspiración, ambos enfrentan una condena de hasta 25 años de prisión, señaló el Departamento.
Transparencia de blockchain y criptovigilancia
Matthew M. Graves, fiscal federal para el Distrito de Columbia, dijo que el Departamento de Justicia y las autoridades estadounidenses están listas para enfrentar los esquemas complejos de delito y lavado de dinero que pueden socavar la confianza en las criptomonedas. El fiscal señaló que las autoridades están empleando técnicas de investigación avanzadas para enfrentar las posibles amenazas en la industria y responsabilizar a los culpables.
Conviene aclarar que las empresas de criptovigilancia, como Chainalysis, CipherTrace, Elliptic, entre otras, están desarrollando innovadoras y avanzadas herramientas y sistemas para la identificación y rastreo de transacciones sospechosas e ilegales en la cadena de bloques, a fin de mantener la estabilidad y la confianza en esta emergente tecnología.
Hackeado hace 6 años
Por su parte, Bitfinex se ha pronunciado ante la incautación realizada por el Departamento de Justicia, señalando que continuará trabajando junto a los agentes federales para establecer su derecho a la devolución de los bitcoins robados durante el hackeo de 2016.
En los últimos 6 años, la plataforma de criptomonedas ha estado ofreciendo recompensas a los hackers responsables de explotar la plataforma para incentivarlos a devolver los fondos. Bitfinex también había ofrecido recompensas a las personas que pudieran dar con el paradero de los hackers y los BTC.
A inicios de este mes, cerca de 64.000 BTC relacionados a Bitfinex se trasladaron a una dirección desconocida en una serie de 20 transacciones detectadas por el bot de análisis blockchain Whale Alerts. Luego de este movimiento, el monedero que recibió los BTC sumaba más de 94.640 bitcoins, que fueron los incautados por los agentes federales tras ejecutar las órdenes de allanamiento del tribunal.
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