Quienes sigan pensando que Bitcoin ofrece anonimato y privacidad, y que por tanto favorece las actividades ilícitas, están equivocados, pues la Europol acaba de desmantelar una banda de criminales que se dedicaban a robar dinero fiat y criptomonedas a través de los intercambios de SIM.  

La absoluta transparencia de muchas redes de criptomonedas, y en especial de Bitcoin, están rompiendo con los temores y los juicios infundados que se establecieron al comienzo de la historia de las criptomonedas. Recientemente, la Europol, la máxima autoridad policial y de investigaciones en la Unión Europea, anunció el desmantelamiento de una banda de criminales, donde operaban cerca de una docena de delincuentes que se dedicaban al intercambio de SIM, para robar datos privados y dinero, en fiat y en criptomonedas, a sus víctimas. 

La Europol estuvo realizando una investigación coordinada en conjunto con las autoridades policiales de otros países, como Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, Malta y Canadá, y varios exchanges, confiscando unos 100 millones de dólares en criptomonedas.  

En menos de 30 días, esta es la segunda investigación que la autoridad culmina con éxito. Para finales del pasado mes de enero, la Europol detuvo a 6 sospechosos de promover una estafa de inversión en criptomonedas. Los detenidos, que decían trabajar para una supuesta empresa de inversión cripto, estaban promoviendo la estafa a nivel internacional, engañando a sus víctimas para que depositaran su dinero en la plataforma. Este procedimiento se realizó con éxito, y la Europol pudo confiscar más de 84 mil dólares en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, entre otras. 

Durante esta investigación, la transparencia de Bitcoin y de la tecnología blockchain también desempeñó un papel de gran importancia. La autoridad reveló que los registros de las transacciones y operaciones comerciales que se realizaron con las criptomonedas, y la colaboración de los exchanges de criptomonedas, ayudaron a dar con los fondos ilegales para su confiscación. 

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Bitcoin, sistema de efectivo electrónico y transparente

Cada día que pasa, es más demostrable que Bitcoin es un sistema de dinero efectivo electrónico transparente e inmutable, que no favorece, en nada, a los delincuentes que se dedican a realizar actividades ilícitas. Contrario a lo que algunos aún piensan, Bitcoin es una red blockchain que registra cada transacción que se realice, y que una vez ocurre esto, no puede ser borrada, manipulada ni alterada jamás, ni tampoco puede ocultarse. Además de todo esto, la blockchain de Bitcoin es pública y de código abierto, por lo que cualquier autoridad, entidad, empresa o particular tiene acceso a ella desde cualquier lugar del mundo. 

No obstante, a pesar de esto, la Europol sigue considerando la privacidad y el pseudo anonimato de Bitcoin como una amenaza. Por otro lado, la firma de inteligencia y análisis forense blockchain, Chainalysis, revela que menos del 0,5% de los bitcoins en circulación están siendo utilizados para cometer delitos financieros y otras actividades ilícitas, como el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero. Esta firma de inteligencia cuenta con una plataforma que provee datos en tiempo real acerca de los movimientos de las principales criptomonedas del mercado. 

De hecho, recientemente, dark.fail, un proveedor de enlaces verificados para mercados de la darknet, protestó ante las acciones de Chainalysis y varios exchanges de criptomonedas, que están cerrando las cuentas de Bitcoin de los usuarios que han donado bitcoins a este proveedor. En su cuenta de Twitter, dark.fail, explicó que las direcciones de dos usuarios que realizaron donaciones recientes bloqueadas en los exchanges, luego que Chainalysis las etiquetara como sospechosas.  

Esta es una prueba más de la absoluta transparencia que ofrece Bitcoin en todo momento. 

Los mercados de la darknet cierran la opción de Bitcoin

Por otro lado, los mercados ilícitos que existen en la web oscura están cerrando las opciones de pagos con Bitcoin, nuevamente debido a que esta criptomoneda no ofrece privacidad absoluta, y es “demasiado transparente”. White House Market, el mayor mercado de la darknet que existe en la actualidad, informó a sus usuarios que ya no aceptará bitcoins como medio de pago. 

Importante: Bitcoin y las criptomonedas, al igual que el dinero fiduciario que manejamos a diario, no tiene conciencia, moral, ni ética, y solo es un instrumento para realizar operaciones comerciales. Por tanto, puede ser usado para realizar actividades lícitas e ilícitas sin distinción. No obstante, una de las ventajas que ofrece Bitcoin, y que siempre destacamos en Bit2Me, es que deja rastros inalterables y públicos dentro de su red blockchain, rastros que pueden ayudar a las compañías de investigación, y a las autoridades a descubrir quienes están detrás de dichas actividades. La transparencia, acompañada de la inmutabilidad de blockchain, son dos propiedades que vuelven a Bitcoin una forma de dinero poco atractiva para los delincuentes y criminales. 

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