La billetera, vinculada al robo de BTC de Mt. Gox, podría estar buscando vender parte de los Bitcoins en OTCs no oficiales.
Una billetera digital, que podría pertenecer al extinto intercambio BTC-e y vinculada con el hackeo a Mt. Gox de 2014, ha movido 10.000 BTC, con un valor de unos 165 millones de dólares, a varias direcciones privadas.
Esta dirección de Bitcoin, que llevaba inactiva desde hace siete años, ha realizado varios movimientos. En uno de los movimientos, se han transferido 3.500 Bitcoin a una dirección, que luego ha movido 300 BTC a otra. Estos, a su vez, han sido divididos en pequeños envíos que han sido recibido a varias direcciones personales.
Los movimientos han sido descubiertos por Chainalysis y Cryptoquant, una empresa de analítica en cadena. En este sentido, los datos apuntan a que la mayor parte de los 10.000 BTC (unos 9.950) han sido enviados a direcciones personales, mientras que el resto han pasado por varios intermediarios hasta llegar a intercambios.
Las empresas de análisis también han explicado que este patrón de movimientos resulta complicado de explicar. Por una parte, podría ser que el propietario de la billetera original esté enviando pequeñas cantidades de BTC a otras billeteras propias. Por otra parte, también es posible que esté tratando de vender los Bitcoin, enviando pequeñas cantidades a billeteras personales y vendiéndolos a través de brokers OTC no oficiales.
¿Qué es BTC-e?
BTC-e era un intercambio de criptomonedas que, durante un tiempo, mantuvo el 70% de todas las transacciones de Bitcoin. En 2014, el intercambio fue hackeado y miles de BTC fueron robados, por lo que el intercambio tuvo que firmar la bancarrota.
El exchange estaba ubicado en los Estados Unidos y su sitio web fue cerrado por el FBI en 2017, ya que era sospechoso de haber blanqueado fondos, incluidos miles de criptomonedas robadas de Mt. Gox.
Aunque los fundadores de Mt. Gox han permanecido siempre anónimos, se rumorea que uno de los fundadores era Alexander Vinnik. Según la empresa de seguridad WizSecurity, Vinnik podría estar directamente vinculado con el ataque de Mt. Gox y que podría haber empleado los fondos sustraídos en el hackeo para fundar su propio intercambio, aunque esto nunca ha sido probado.
¿Qué era Mt. Gox?
Mt. Gox fue el primer intercambio de Bitcoins, creado a partir de un mercado P2P de cartas del juego Magic The Gathering.
El intercambio sufrió un robo de 744.408 BTC y tuvo que cerrar todas las operaciones en 2014. Desde entonces, gran parte de los fondos de los usuarios han quedado bloqueados.
Recientemente, los responsables legales de Mt. Gox ha anunciado que las criptos bloqueadas en el intercambio serán liberadas pronto. Al mismo tiempo, para no inundar el mercado y provocar que el precio de Bitcoin se derrumbe, han explicado que los usuarios podrán elegir la forma en la que se les reembolsará.
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