Lituania, una de las jurisdicciones europeas que se caracterizó por ser bastante amistosa con las criptomonedas, sigue a Estonia y comienza a reforzar sus medidas AML para ejercer una mayor supervisión sobre los activos digitales.
El Ministerio de Hacienda de Lituania (MoF), junto con el Banco Central del país, informaron sobre la aprobación de nuevas enmiendas a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, aplicables a las criptomonedas.
Según señalaron las autoridades, las nuevas medidas darán solidez al marco regulatorio del país y contribuirán a minimizar el riesgo de operar con criptoactivos.
En un comunicado reciente, publicado por el MoF, las autoridades lituanas indicaron que el país debe aumentar y reforzar sus controles Anti-Money Laundering (AML) para gestionar de manera más eficiente el riesgo de lavado de dinero y blanqueo de capitales, así como otros riesgos relacionados al emergente sector de las criptomonedas.
El ministerio también señaló que las nuevas medidas ayudarán a Lituania a aumentar la transparencia del sector cripto, a garantizar que su desarrollo sea sostenible y a crear mejores condiciones operativas para las empresas y proveedores de servicios de activos digitales.
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El Seimas de la República, el parlamento del país, debe aprobar las enmiendas a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo para que estas entren en vigor.
Más control KYC y prohibición de cuentas anónimas con criptomonedas en Lituania
Las enmiendas aprobadas por el MoF y el banco central incluyen el establecimiento de requisitos más estrictos para la identificación de clientes (KYC) y la prohibición de cuentas de criptomonedas anónimas. Esto a fin de aumentar la transparencia del sector cripto.
Asimismo, las nuevas medidas exigirán a los proveedores de servicios de activos digitales contar con un capital mínimo de 125.000 euros y que sus directivos sean residentes permanentes de Lituania, para poder contar con la aprobación del banco central y operar legalmente en el país. La medida también incluye hacer pública la lista de entidades y proveedores de servicios de activos digitales registrados y autorizados en Lituania, a partir de febrero del próximo año. Igualmente, esta es una medida con la que Lituania busca aumentar la transparencia del criptosector.
Las nuevas disposiciones legales también permitirán al país una aplicación más efectiva de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, indicó el MoF. Asimismo, señaló que las disposiciones legales ayudarán a prevenir la evasión de sanciones económicas y comerciales con criptomonedas.
Gintarė Skaistė, ministra de finanzas de Lituania, expresó que con las nuevas regulaciones el gobierno puede asegurarse de que no exista ningún intento de eludir las sanciones occidentales impuestas contra Rusia a través del uso de criptomonedas y activos digitales.
El Servicio de Investigación de Delitos Financieros de Lituania (FNTT), el Ministerio de Interior y el Centro de Competencia para la Prevención del Blanqueo de Capitales también dieron luz verde a las nuevas enmiendas a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de Lituania.
Lituania quiere regular las criptomonedas antes de Ley MiCA
Aunque en Europa aún se debate la aprobación del proyecto de Ley “Markets in Crypto Assets”, conocido como MiCA por sus siglas en inglés, que regulará el mercado de los criptoactivos, incluyendo a los exchanges, Lituania ha comenzado a endurecer de forma proactiva su legislación contra la industria cripto radicada en el país, al igual que no ha hecho Estonia.
Según señala el gobierno lituano, el rápido crecimiento del mercado de las criptomonedas y la constante aparición de nuevos productos dentro de este, acentúan la necesidad de contar con controles más estrictos que garanticen tanto la seguridad de los inversores y de los participantes como la estabilidad financiera de la nación europea.
En 2021, el Banco de Lituania autorizó la emisión de licencias a las empresas y proveedores de servicios con criptomonedas, a fin de ofrecer condiciones justas para el desarrollo y crecimiento de los mismos.
Además, en 2020 Lituania se convirtió en el primer país de Europa en emitir una moneda digital, llamada LBCoin, a través de su banco central. Esta moneda digital se lanzó a modo de experimento, para ayudar a los ciudadanos a comprender qué son las criptomonedas y, al mismo tiempo, conmemorar los 100 años de la Independencia de Lituania.
Visto como uno de los países más amistosos para las criptomonedas, es posible que las estrictas disposiciones legales de Lituania puedan hacerle perder su atractivo para la innovación.
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