In una recente dichiarazione, BitMEX ha segnalato il ritiro dei dirigenti dalla piattaforma di scambio, dopo che la CFTC e il DOJ li hanno accusati di operare illegalmente e di violare le leggi statunitensi sul segreto bancario, sugli asset digitali e sull'antiriciclaggio.
I dirigenti di BitMEX hanno subito un duro colpo all'inizio di questa settimana, quando la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e il Dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti li hanno segnalati per aver violato le leggi statunitensi e consentito il commercio illegale di Bitcoin e altri asset digitali. Da quando queste accuse sono diventate note, gli utenti di exchange ha iniziato a prelevare in massa fondi Bitcoin (BTC) che hanno tenuto depositati all'interno della piattaforma.
Ora, attraverso a comunicazione ufficiale emesso da BitMEX, i fondatori dell'exchange hanno annunciato il ritiro di Arthur Hayes, CEO di BitMEX; Ben Delo, co-fondatore di BitMEX; Samuel Reed, co-fondatore e CTO di BitMEX, e Gregory Dwyer, responsabile dello sviluppo aziendale di BitMEX. Hayes e Reed, che è in arresto, vengono rimossi da tutti i loro compiti di dirigenti della piattaforma con effetto immediato, mentre Delo e Dwyer non ricopriranno alcuna posizione esecutiva all'interno della piattaforma. Gruppo 100x né BitMEX.
Le modifiche al treno esecutivo dell'exchange sono approvate da tutti i fondatori di BitMEX, oltre al gruppo holding di HDR Global Trading Limited, chi è il proprietario e gestore di questa piattaforma di scambio criptovalute.
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I nuovi manager
Nella dichiarazione, BitMEX lo annuncia Vivien Khoo, un dirigente con una vasta esperienza e track record nel settore finanziario, sarà il nuovo COO di 100x Group e diventerà l'amministratore delegato ad interim dell'exchange, assumendo diverse responsabilità operative aggiuntive per la gestione della piattaforma. Inoltre, Ben Radclyffe, che ricopre il ruolo di attuale Direttore Commerciale della società, amplierà le sue funzioni e assumerà la responsabilità della gestione delle pubbliche relazioni con i clienti della società e della borsa. Radclyffe supervisionerà anche i prodotti finanziari.
Khoo fa parte del Gruppo 100x dal 2019, ricoprendo il ruolo di Direttore Generale, Conformità Asia Pacifico presso Goldman Sachse varie posizioni all'interno del Commissione per i titoli e i futures di Hong Kong. Radclyffe, dal canto suo, lavora presso 100x Group dal marzo di quest'anno, pur avendo una vasta esperienza nel settore tecnologico finanziario e commerciale, con incarichi di rilievo all'interno di enti bancari e società riconosciute come Deutsche Bank, UBS y Capitale della ricerca sulla torre.
BitMEX ha inoltre annunciato che il resto del team, i dirigenti senior dell'exchange, manterranno le loro posizioni, adempiendo alle loro consuete funzioni per garantire la continuità dei servizi forniti dall'exchange e garantire la crescita e il miglioramento della piattaforma.
Conseguenze delle accuse della CFTC al Dipartimento di Giustizia
David Wong, presidente del Gruppo 100x, ha dichiarato che il cambiamento nella formazione dirigenziale di BitMEX consente alla piattaforma di continuare le sue operazioni, mentre loro possono concentrarsi sullo sviluppo del proprio business, rispettando le leggi e i regolamenti attuali degli Stati Uniti per garantire legalmente la fornitura dei propri servizi.
"Questi cambiamenti alla nostra leadership esecutiva ci permettono di concentrarci sul nostro core business, ovvero offrire opportunità di trading superiori a tutti i nostri clienti attraverso la piattaforma BitMEX, pur mantenendo i più alti standard di governance aziendale."
Tuttavia, ad oggi, Chainalysis, una delle principali società di analisi e intelligence blockchain, lo è calificando BitMEX è uno scambio di criptovaluta ad "alto rischio", quindi le transazioni effettuate da o verso un indirizzo su questo scambio avranno questa valutazione. L'azienda ha annunciato queste azioni tramite e-mail inviate ai propri clienti che utilizzano il servizio. API KYT di ChainAlysis. L'intento dell'agenzia di intelligence è quello di mettere in guardia i propri clienti dai possibili rischi associati all'utilizzo degli indirizzi di questa piattaforma.
"Qualsiasi trasferimento dopo il 1° ottobre dovrebbe essere considerato ad alto rischio" sottolinea la firma.
Al momento della stesura di questo articolo, gli utenti BitMEX hanno prelevato più di 54 BTC tra l'1 e il 2 ottobre, secondo un segnalare pubblicato da Metriche delle monete, anche se dopo aver visto che i fondi non verrebbero bloccati e che la piattaforma non presenta problemi di prelievo, il panico degli utenti è andato scemando. BitMEX mantiene depositi Bitcoin per un valore vicino a 1,5 miliardi di dollari secondo Coin Metrics.
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