Il Dipartimento di Giustizia e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti hanno accusato BitMEX, uno degli scambi di criptovaluta più popolari nel paese, di aver infranto la legge e di commerciare illegalmente.
Secondo le autorità statunitensi, il exchange di criptovalute BitMEX ha effettuato operazioni commerciali non regolamentate, violando le leggi sulla gestione bancaria imposte contro attività illegali e riciclaggio di denaro, per le quali hanno sporto denuncia contro lo scambio e i suoi principali dirigenti. La Commodity Futures Commission (CFTC) degli Stati Uniti richiesta che BitMEX restituisce tutti i profitti ottenuti ai suoi clienti e utenti e vieta all'exchange di fornire i propri servizi o di effettuare nuovamente operazioni.
"La CFTC accusa i proprietari di BitMEX di gestire illegalmente una piattaforma di trading di derivati di criptovaluta e di violare le leggi antiriciclaggio."
Da parte sua, anche il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha citato in giudizio i direttori dell'exchange, che affrontano accuse penali per aver violato il Bank Secrecy Act, il Digital Assets Act e le norme antiriciclaggio (AML). Tra gli accusati figura il suo amministratore delegato Arthur Hayes; i co-fondatori di BitMEX, Ben Delo y Samuel Reed; il responsabile dello sviluppo aziendale, Gregorio Dwyer; e le corporazioni HDR Global Trading Limited, 100x Holding limitata, ABS Global Trading Limited, Shine sforzo Inc Limited y HDR Global Services (Bermuda) Limited, che, a giudizio dell'ente, ha offerto servizi finanziari e negoziazione di derivati criptovalute transazioni illecite a clienti americani.
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Disertori e fuggitivi
Al momento della stesura di questo articolo Reed, uno dei cofondatori dell'exchange, è già stato arrestato, mentre il resto degli imputati restano latitanti. Reed dovrà comparire presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York per rilasciare dichiarazioni e affrontare le accuse imposte. Se giudicati colpevoli dei presunti crimini, i dirigenti di BitMEX potrebbero ricevere multe salate fino a 250.000 dollari e un massimo di 5 anni di carcere.
Di fronte alle forti accuse, BitMEX ha rilasciato una dichiarazione ufficiale affermando che la sua piattaforma di criptovaluta funziona normalmente e che i fondi depositati dagli utenti, che superano gli 11 miliardi di dollari, sono al sicuro. BitMEX assicura che da quando ha iniziato ad operare negli Stati Uniti, si è preoccupato di rispettare e conformarsi alle leggi di questo paese.
“Siamo fortemente in disaccordo con la decisione pesante del governo americano di portare avanti queste accuse e intendiamo difendere vigorosamente le accuse. Fin dai nostri esordi come startup, abbiamo sempre cercato di rispettare le leggi statunitensi applicabili, così come tali leggi erano interpretate all’epoca e basate sulle indicazioni disponibili”.
La dichiarazione dell'exchange afferma inoltre che le richieste di prelievo pendenti sono state elaborate alle 17:45 UTC del 1 ottobre, secondo le sue procedure regolari, come misura per dissipare qualsiasi preoccupazione da parte dei clienti e degli utenti di BitMEX. L'exchange elaborerà anche un secondo prelievo fuori ciclo questo 2 ottobre alle 08:00 UTC e poi un terzo prelievo alle 13:00 UTC "come al solito", riferisce.
11 miliardi di dollari in depositi Bitcoin
Nella sua dichiarazione, la CFTC sostiene che BitMEX ha ricevuto circa 11.000 miliardi di dollari in depositi con la criptovaluta Bitcoin (BTC), oltre a raccogliere un altro miliardo di dollari, come risultato di commissioni e commissioni addebitate per le operazioni sulla piattaforma.
"La piattaforma BitMEX ha ricevuto oltre 11 miliardi di dollari in depositi bitcoin e guadagnato oltre 1 miliardo di dollari in commissioni, svolgendo aspetti importanti della sua attività dagli Stati Uniti e accettando ordini e fondi da clienti statunitensi".
L'autorità richiede che l'exchange di criptovalute restituisca i fondi e i guadagni "illetti" a beneficio degli utenti dell'exchange e che l'exchange risponda a sanzioni pecuniarie civili, divieti di negoziazione e un'ingiunzione permanente per future violazioni della Legge sulle Merci Borsa (CEA). La CFTC cerca di vietare a BitMEX di continuare le sue operazioni di acquisto e vendita con criptovalute e materie prime.
Allo stesso modo, le accuse della CFTC contro BitMEX si estendono al suo mercato dei futures, sostenendo che BitMEX ha eseguito transazioni futures su un consiglio non registrato, offrendo opzioni illegali senza essere registrato come trader di commissioni futures.
Effetti delle accuse
Il presidente della CFTC, Heath P.Tarbert, afferma che gli asset digitali “sono molto promettenti per i nostri mercati dei derivati e per la nostra economia”; Pertanto, affinché gli Stati Uniti possano posizionarsi come leader globale in questo ambito, è imperativo eliminare le attività illegali in questi mercati. Tarbert assicura che il mercato delle criptovalute e degli asset digitali prospererà solo se c'è integrità, motivo per cui assicura che l'entità non tollererà o condiscenderà nei confronti di cattivi attori che violano la legge, come BitMEX.
Allo stesso modo, il direttore della Divisione Compliance, James McDonald, ha assicurato che i requisiti di registrazione antiriciclaggio e antiriciclaggio sono una pietra angolare del quadro normativo, che protegge gli americani e i mercati finanziari del paese, e che questi sono requisiti fondamentali che aziende come BitMEX devono rispettare completamente.
I due commissari del regolatore affermano che la CFTC continuerà a lavorare con vigilanza per proteggere l'integrità dei mercati digitali e proteggere gli utenti. Nel frattempo, al momento della stesura di questo articolo, il prezzo del Bitcoin ha subito un calo di valore vicino ai 260 dollari, passando da 10.870 dollari a 10.610 dollari per unità.
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