Binance, l'une des bourses de crypto-monnaie les plus connues, est accusée d'échapper aux régulateurs américains, selon un document divulgué publié par le magazine Forbes. Changpeng Zhao, PDG de Binance, souligne qu'il s'agit toutes de fausses accusations imposées par un tiers.
Selon le signaler publié par Forbes, Binance a utilisé la figure d'une autre entité pour canaliser tous les revenus de échange et échapper aux réglementations américaines en matière fiscale et comptable, un fait que son PDG, Changpeng Zhao, nie complètement.
Les accusations découlent de l'apparition d'un document divulgué, censé montrer les stratégies mises en œuvre par la bourse pour échapper aux régulateurs du pays. Dans le document, Binance est liée à une entité inconnue, surnommée « Tai Chi », qui aurait été utilisée pour tromper intentionnellement les régulateurs américains et bénéficier des opérations des investisseurs dans le pays. Selon ce rapport, la structure de l'entité « Tai Chi » a permis à Binance de fournir ses services financiers avec crypto-monnaies dans plusieurs pays du monde, sans se soumettre complètement aux réglementations imposées dans chaque juridiction.
De même, le document divulgué, qui selon Forbes semble avoir été conçu par des cadres supérieurs de l'entreprise, est un ensemble de diapositives qui racontent la prétendue stratégie utilisée par Binance. Face aux accusations, Zhao affirme qu'il s'agit d'un assemblage par un tiers, puisque le prétendu document stratégique aurait pu être conçu par n'importe qui, et pas nécessairement par l'entité.
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"Tai Chi", une stratégie d'évasion dans le meilleur style chinois
Dans son rapport, Forbes note que l'identité de la personne qui a divulgué le document reste cachée pour des raisons de sécurité, mais que le document qu'il a fourni semble avoir été conçu par des cadres supérieurs de Binance, dont Harry Zhou, à qui l'on attribue sa création. Zhou est le co-fondateur de Koi Trading, une bourse de crypto-monnaie basée à San Francisco et détenue en partie par Binance.
Le document, appelé "Présentation 2", montre certaines des exigences que Binance aurait imposées pour l'utilisation de ses services aux clients américains, notamment la mise en œuvre de VPN pour cacher l'emplacement des investisseurs et des commerçants, et ainsi échapper aux réglementations et réglementations. les États-Unis.
Forbes note qu'il a tenté de contacter le fondateur et PDG de Binance, Zhao, ainsi que son responsable de la conformité, Samuel Lim, et la PDG de Binance.US, Catherine Coley, mais n'a reçu aucune réponse au moment de la publication. Cependant, Zhao est apparu sur les réseaux via son compte Twitter, affirmant qu'il s'agissait de fausses accusations, puisque l'entité opère légalement aux États-Unis et se conforme à toutes les réglementations en vigueur. En fait, depuis que Binance a débuté sa vie dans ce pays, la société a connu une croissance potentielle et une demande pour ses services.
De même, Zhao a souligné que le document a été créé par un tiers et qu'il ne s'agit pas d'un employé actuel ou ancien de l'entreprise. En outre, Zhao a noté que l'élaboration d'un document stratégique ne signifie pas que Binance le suit, soulignant que Binance a toujours fonctionné dans les limites de la loi, ce qui est évident dans les nombreux échanges internationaux que cet échange a contribué à lancer dans les pays. comme les États-Unis, Singapour, le Royaume-Uni, entre autres.
Se conformer aux exigences des autorités
Zhao allègue que Binance.US, qui est la filiale de la société identifiée dans le document comme opérant illégalement, se conforme à toutes les réglementations du pays et qu'elle fonctionne comme une entité distincte de sa société Binance. De même, Zhao a souligné que Binence travaille avec des sociétés de sécurité telles que Elliptic, Ciphertrace, Jumio, entre autres, afin d'éviter tout type d'activité liée au blanchiment d'argent, au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
De son côté, Forbes souligne que plusieurs entités qui se sont alliées à Binance ou à ses filiales dans le passé, comme Coinbase, ont rompu leur union avec l'entreprise en raison de certaines irrégularités, bien qu'elles ne les mentionnent pas publiquement comme raisons de leur séparation. .
"Bien que Coinbase n'ait jamais mentionné publiquement Binance.US comme raison de son départ, un représentant de Coinbase a confirmé qu'une enquête avait conduit à son départ du partenariat."
Selon les déclarations de ce représentant, Binance aurait réalisé des opérations commerciales avec des clients américains avant d'obtenir les licences correspondantes.
Un avertissement pour les échanges
Récemment, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) ils ont accusé BitMEX d'opérer illégalement dans le pays. Selon les analystes, les actions des autorités américaines sont le reflet des mesures réglementaires strictes imposées par le pays et représentent un avertissement pour les sociétés de services d'échange et de conservation de crypto-monnaies et d'actifs numériques, qui doivent se préparer à se conformer à la législation en vigueur, même si elles ne le sont pas. ils ne sont pas directement situés dans le pays.
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