Le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis ont accusé BitMEX, l'une des bourses de crypto-monnaie les plus populaires du pays, d'avoir enfreint la loi et de négocier illégalement.
Selon les autorités américaines, le échange de crypto-monnaies BitMEX a mené des opérations commerciales non réglementées, violant les lois imposées sur la gestion bancaire contre les activités illégales et le blanchiment d'argent, pour lesquelles ils ont porté plainte contre la bourse et ses principaux dirigeants. La Commodity Futures Commission des États-Unis (CFTC) demander que BitMEX restitue tous les bénéfices obtenus à ses clients et utilisateurs et interdit à la bourse de fournir ses services ou de négocier à nouveau.
"La CFTC accuse les propriétaires de BitMEX d'exploiter illégalement une plateforme de négociation de dérivés de crypto-monnaie et de violer les lois anti-blanchiment d'argent."
Pour sa part, le ministère de la Justice (DOJ) poursuit également les directeurs de la bourse, qui font face à des accusations criminelles pour violation de la loi sur le secret bancaire, de la loi sur les actifs numériques et de la réglementation anti-blanchiment d'argent (AML). Parmi les accusés figurent son PDG, Arthur Hayes; les co-fondateurs de BitMEX, Ben Delo y Samuel Roseau; le responsable du développement commercial, Grégory Dwyer; et les sociétés Négociation mondiale HDR limitée, 100x Holding Limitée, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limitée y HDR Global Services (Bermudes) Limitée, qui, de l'avis de l'entité, a proposé des services financiers et des négociations de produits dérivés avec crypto-monnaies transactions illicites avec des clients américains.
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Déserteurs et fugitifs
Au moment de mettre sous presse, Reed, l'un des co-fondateurs de l'échange, a déjà été arrêté, tandis que les autres accusés restent en fuite. Reed doit comparaître devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York pour faire des déclarations et faire face aux accusations imposées. S'ils sont reconnus coupables des crimes présumés, les dirigeants de BitMEX s'exposent à de lourdes amendes pouvant aller jusqu'à 250.000 5 dollars et à un maximum de XNUMX ans de prison.
Face à ces fortes accusations, BitMEX a publié une déclaration officielle affirmant que sa plateforme de cryptomonnaie fonctionne normalement et que les fonds déposés par les utilisateurs, qui dépassent 11 milliards de dollars, sont en sécurité. BitMEX assure que depuis le début de ses opérations aux États-Unis, elle a le souci de respecter et de se conformer aux lois de ce pays.
« Nous sommes totalement en désaccord avec la décision brutale du gouvernement américain de porter ces accusations et avons l'intention de défendre vigoureusement ces allégations. Depuis nos débuts en tant que startup, nous avons toujours cherché à nous conformer aux lois américaines applicables, telles que ces lois étaient comprises à l'époque et basées sur les directives disponibles.
La déclaration de la bourse indique également que les demandes de retrait en attente ont été traitées à 17h45 UTC le 1er octobre, conformément à ses procédures habituelles, afin d'apaiser toute inquiétude des clients et utilisateurs de BitMEX. La bourse traitera également un deuxième retrait hors cycle ce 2 octobre à 08h00 UTC puis un troisième retrait à 13h00 UTC « comme d'habitude », rapporte-t-il.
11 milliards de dollars de dépôts Bitcoin
Dans sa déclaration, la CFTC affirme que BitMEX a reçu environ 11.000 milliards de dollars de dépôts avec la crypto-monnaie. Bitcoin (BTC), en plus de lever 1.000 milliard de dollars supplémentaires, grâce aux commissions et frais facturés pour les opérations sur la plateforme.
"La plateforme BitMEX a reçu plus de 11 milliards de dollars de dépôts en bitcoins et a gagné plus d'un milliard de dollars en frais, tout en menant des aspects importants de ses activités depuis les États-Unis et en acceptant des commandes et des fonds de clients américains".
L'autorité demande que la bourse de crypto-monnaie restitue les fonds et les gains « mal acquis » au profit des utilisateurs de la bourse, et que la bourse réponde aux sanctions pécuniaires civiles, aux interdictions de commerce et à une injonction permanente pour de futures violations de la loi sur les matières premières. Bourse (CEA). La CFTC cherche à interdire à BitMEX de poursuivre ses opérations d'achat et de vente de crypto-monnaies et de matières premières.
De même, les allégations de la CFTC contre BitMEX s'étendent à son marché à terme, affirmant que BitMEX a exécuté des transactions à terme sur un conseil d'administration non enregistré, offrant des options illégales sans être enregistré en tant que négociant à commission de contrats à terme.
Effets des accusations
Le président de la CFTC, Heath P. Tarbert, affirme que les actifs numériques « sont très prometteurs pour nos marchés dérivés et pour notre économie » ; Par conséquent, pour que les États-Unis se positionnent comme leader mondial dans ce domaine, il est impératif d’éliminer les activités illégales sur ces marchés. Tarbert assure que le marché des crypto-monnaies et des actifs numériques ne prospérera que s'il y a intégrité, c'est pourquoi il assure que l'entité ne tolérera ni ne condescendrea envers les mauvais acteurs qui violent la loi, comme BitMEX.
De même, le directeur de la Division Conformité, James McDonald, a assuré que les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d'enregistrement contre le blanchiment d'argent sont la pierre angulaire du cadre réglementaire qui protège les Américains et les marchés financiers du pays, et qu'il s'agit d'exigences fondamentales auxquelles des entreprises comme BitMEX doivent se conformer pleinement.
Les deux commissaires du régulateur affirment que la CFTC continuera à travailler avec vigilance pour protéger l'intégrité des marchés numériques et protéger les utilisateurs. Pendant ce temps, au moment de mettre sous presse, le prix du Bitcoin a subi une baisse de près de 260 USD, passant de 10.870 10.610 USD à XNUMX XNUMX USD par unité.
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