La Oficina del Fiscal de Nueva York emitió un comunicado en el que prohíbe el uso de la stablecoin Tether (USDT) en su territorio, y acusa a la compañía responsable de la emisión de la moneda de ocultar información vital sobre las verdaderas reservas de Tether. 

A pocas semanas de que el director ejecutivo del Deltec Bank, el banco que mantiene las reservas de Tether (USDT), afirmara que los dólares físicos en reserva superan la circulación de la stablecoin en los mercados, la Oficina del Fiscal de Nueva York emitió una demanda contra Tether Limited, la compañía responsable de la emisión de la moneda estable. 

La Oficina del Fiscal de Nueva York acusa a Tether Limited, de ocultar información vital sobre los movimientos financieros de la compañía, ocultar pérdidas millonarias y tergiversar los balances reales de las reservas físicas de Tether en los bancos. Como indica el comunicado del regulador neoyorkino, es hora de ponerle fin a las actividades ilegales que viene realizando Tether, por lo que queda prohibida su circulación y negociación en territorio neoyorkino y la compañía debe someterse a presentar informes obligatorios frecuentes sobre sus balances. Además, Tether Limited está obligada a informar sobre el estado real y actual de sus reservas, con absoluta transparencia, y pagar una multa de 18,5 millones de dólares al regulador, por las faltas cometidas. 

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$850 millones en pérdidas

El comunicado emitido por la Oficina del Fiscal de Nueva York señala que Tether engañó a los clientes y al mercado al “exagerar las reservas”, y ocultar cerca de 850 millones de dólares en pérdidas en todo el mundo. 

La Oficina del Fiscal, a cargo de la Fiscal General de Nueva York Letitia James, lleva más de 2 años investigando a Tether, que ha estado envuelta en un velo de misterio y dudas sobre la verdadera existencia de reservas físicas que respalden realmente la cantidad de tethers que existen en circulación en la actualidad; una cantidad que asciende, al momento de esta edición, a más de 34.760 millones de USDT, equivalentes a la misma cantidad en dólares estadounidenses. 

Tether (USDT), al ser una moneda digital estable, quiere decir que su valor está respaldado por bienes físicos o reservas de dinero físicas, que garantizan su precio en todo momento; en este caso, Tether dice estar respaldado por reservas de dólares, que garantizan su paridad o la relación 1:1 con el dólar estadounidense. No obstante, a pesar que Tether es la stablecoin más transaccionada y usada en el mundo, la veracidad de sus reservas físicas es algo que no ha podido comprobarse hasta ahora, ya que las muchas auditorías que se han intentado hacer para verificar que dichas reservas realmente existan han arrojado innumerables inconsistencias, demandas y hasta la renuncia pública de muchos de sus auditores, que también han presentado informes desfavorables indicando que es imposible determinar la veracidad de las cuentas, y hasta que los volúmenes de operación están enormemente hinchados para triplicar la capitalización de mercado de la moneda. 

Como puede verse, la situación de Tether es bastante controvertida, por lo que el regulador se propuso continuar sus investigaciones y esfuerzos para dar fin a las prácticas fraudulentas de Tether Limited y proteger a los inversores y usuarios. 

Las reservas físicas de Tether son mentira

La Oficina del Fiscal de Nueva York dictaminó que la compañía debe someterse una serie de requisitos para aumentar su transparencia, como someterse a auditorías periódicas y obligatorias y a presentar inmediatamente sus balances reales. Todo esto considerando que “las afirmaciones de Tether de que su moneda virtual estaba totalmente respaldada por dólares estadounidenses en todo momento eran una mentira”, dice el regulador. 

Por otro lado, la Fiscal General de Nueva York señaló que una investigación realizada por la Procuraduría General (OAG) encontró que Tether Limited hizo declaraciones falsas sobre el respaldo de su moneda estable, y sobre el movimiento de cientos de millones de dólares entre una maraña de compañías que querían ocultar el rastro y encubrir la verdad sobre las pérdidas masivas de Tether. Por lo que ahora la compañía Tether Limited está obligada a cesar cualquier tipo de actividad comercial y financiera con ciudadanos neoyorquinos. Además, como ya se mencionó Tether también debe pagar 18,5 millones de dólares en multas, y cumplir con los requisitos exigidos para aumentar la transparencia de sus operaciones.

Una moneda estable, sin estabilidad

La Procuraduría General (OAG) reveló que durante muchos años, Tether no tuvo acceso a los bancos en ninguna parte del mundo, por lo que durante largo tiempo no mantuvo reservas físicas que respaldaran su valor. Para refutar esto, en 2017 la compañía reveló una “verificación” autoproclamada de sus reservas de efectivo, demostrando que sí existían. No obstante, la OAG descubrió que dichas reservas se habían depositado en la cuenta de Tether la misma mañana en que presentó la verificación, y al día siguiente se movieron hacia las cuentas de otras compañías, quedando las cuentas de Tether vacías y la moneda estable sin respaldo real. 

Mas tarde, en 2019, Stuart Hoegner, abogado de Tether, declaró bajo juramento ante la Corte Suprema de Nueva York que la moneda solo contaba con un 74% de reservas físicas para ese momento. 

Tether, al ser una moneda digital respaldada por una compañía, está sujeta a la aplicación de las leyes por parte de los reguladores, como acaba de ocurrir y como es el caso de Ripple Labs y BitMEX. La prohibición de la moneda estable en Nueva York puede ser solo el principio de una serie de regulaciones y prohibiciones que se avecinen para este criptoactivo, y que pueden llegar a derrumbar su valor a futuro. 

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