Tras la acusación de la CFTC a BitMEX de permitir el comercio ilegal de criptomonedas y otros activos, los usuarios del exchange comenzaron a retirar sus fondos en Bitcoin de forma masiva. 

A pesar de que BitMEX emitió un comunicado para tranquilizar a sus usuarios, inmediatamente después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) lo acusaran de violar las leyes estadounidenses y permitir el comercio ilegal, los inversores y clientes de la plataforma comenzaron a retirar masivamente sus fondos en Bitcoin (BTC). Según muestra Coin Metrics a través de una publicación en Twitter, más de 48 mil BTC se retiraron de la plataforma para el 2 de octubre desde que se anunciaron los cargos contra el exchange.

Los datos de Coin Metrics, un reconocido proveedor de datos de criptomonedas y activos digitales, señalan que la cantidad de bitcoins retirados del exchange hasta la fecha representan cerca del 25% del total de las reservas de BitMEX en la criptomoneda, que ascienden a unos 193.000 BTC. 

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Binance, Gemini y Kraken los más beneficiados

Ante el duro golpe que sufrió BitMEX con las acusaciones de la CFTC y el DOJ y con el arresto de Samuel Reed, uno de sus ejecutivos principales y cofundador del exchange, Binance, Gemini y Kraken, tres intercambios de criptomonedas reconocidos a nivel mundial, son los que se han visto más beneficiados. CoinMetrics informa de que gran parte de los 48,8 mil BTC retirados de BitMEX han ido a parar a estos exchanges. 

Así mismo, CryptoQuant, una plataforma de datos para el comercio de criptomonedas y futuros de Bitcoin, muestra también que cerca de 10 mil de los BTC retirados de BitMEX fueron a parar a Binance, Kraken y Gemini. 

Cantidad de BTC movidos de BitMEX a otros intercambios.
Fuente: CryptoQuant

Según los datos que muestra la plataforma, un total de 4.786 BTC, equivalentes a unos 50,6 millones de dólares, se movieron a Binance; 3.899 BTC, equivalentes a unos 41,2 millones de dólares, se movieron a Gemini y 989 BTC, equivalentes a unos 10,4 millones de dólares, se movieron a Kraken. 

El mayor retiro de BitMEX

Por otra parte, GlassNode, otro proveedor de datos de red y mercados para criptomonedas, cataloga el retiro masivo de activos de BitMEX como “el mayor flujo de salida de $ BTC por hora de BitMEX que hemos observado hasta ahora”. La firma señala que en solo una hora, los inversores y usuarios de BitMEX retiraron aproximadamente el 13% de las reservas en bitcoins de la plataforma, cerca de unos 23 mil BTC. 

Los expertos consideran que las acciones de los inversores, clientes y usuarios de abandonar la plataforma es una medida de precaución en caso de que el exchange se considere culpable de los cargos que se le imputan, lo que puede derivar en el cierre definitivo de las operaciones del exchange, así como en la congelación de cuentas de los usuarios y, posiblemente, la inclusión de la compañía en una lista negra que impida la reapertura de sus servicios; todo esto tomando en cuenta la dureza de las leyes estadounidenses en lo que respecta a delitos financieros y lavado de dinero. 

Adopción de las criptomonedas

Así mismo, varios expertos, como el analista de mercados Willy Woo, afirman que las acciones de la CFTC y del DOJ obligarán a los exchanges e intercambios de criptomonedas a revisar sus prácticas y cerciorarse de cumplir con las leyes y las normativas vigentes. Woo asegura que estas acciones son un aspecto positivo que ayudará al mercado de criptomonedas y activos digitales a mejorar considerablemente, lo que puede derivar en una mayor adopción de los cripto activos por parte de la sociedad. 

“Básicamente, el mercado tiene miedo por todas las razones equivocadas. MEX NO fue pirateado. Ningún comerciante perderá monedas. Los intercambios de futuros limpiarán sus prácticas. Veremos menos volatilidad, menos trampas, más volúmenes al contado, más movimientos orgánicos, más dinero institucional”.

En ese sentido, el analista señala que la salud del mercado cripto mejorará gracias a las acciones legales de los organismos gubernamentales. Los usuarios de criptomonedas podrán sentir mayor seguridad al saber que las plataformas de comercio e intercambio cripto cumplen con todas las normativas vigentes.

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