A empresa de análise Blockchain Chainalysis está desenvolvendo um novo serviço para agências governamentais custodiarem e venderem criptomoedas confiscadas.
Num Comunicado oficial, a empresa de análise em blockchain, Chainalysis anunciou sua parceria com a Asset Reality para projetar e fornecer um novo serviço para agências governamentais. Este é um programa chamado Programa de Realização de Ativos, que visa facilitar o trabalho realizado pelos órgãos governamentais e de concorrência na aplicação da lei, para que possam custodiar e vender criptomoedas confiscadas em processos judiciais.
A empresa garante que o seu novo serviço procura ajudar e facilitar o trabalho das agências governamentais para “gerir, armazenar e monitorizar activos apreendidos”, depois de a SEC ter relatado o maior confisco de activos digitais até à data. Da mesma forma, o renomado escritório afirma que a importância que o criptomoedas e os ativos digitais estão atualmente a levar as agências governamentais e reguladores a ficarem muito mais interessados nestes ativos e na utilização que os seus detentores lhes dão.
Assim, as numerosas investigações realizadas pelos governos permitem detectar atividades ilegais menores e de grande repercussão que ocorrem no ecossistema digital e confiscar ativos digitais relacionados com atividades ilícitas. Portanto, a Chainalysis vê a necessidade de criar um produto que permita a essas agências rastrear e armazenar criptomoedas confiscadas e trocá-las por moeda fiduciária com segurança. A parceria com a Asset Reality permitirá à Chainalysis oferecer um serviço de elevada qualidade, visto que esta empresa possui uma vasta experiência na gestão de bens confiscados no setor público e privado.
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US$ 1,26 bilhão confiscados
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) publicou seu relatório anual, correspondente ao ano fiscal de 2020, onde revela ter realizado a maior apreensão de ativos digitais até à data. Segundo publicação da entidade, mais de 1,26 bilhão de dólares foram confiscados em 2020 em decorrência de Ofertas Iniciais de Moedas não registradas, mais conhecidas como ICOs; GRAM, token do Telegram, sendo a principal fonte da apreensão realizada pelo regulador.
O valor apreendido em criptomoedas e ativos digitais representa um quarto do total obtido em julgamentos e ordens emitidas pela SEC, que foi de aproximadamente US$ 4,68 bilhões, segundo Stephanie Avakian, diretora de compliance da entidade. Por outro lado, embora 2020 ainda não tenha acabado, o valor anunciado pelo regulador revela um ano sem precedentes; Nem mesmo em 2017, ano conhecido como o boom das ICOs devido à sua publicidade, arrecadação e especulação excessiva, foi visto um número tão elevado de ativos digitais confiscados. Da mesma forma, o valor correspondente a 2020 pode aumentar significativamente, uma vez que a SEC ainda tem processos pendentes para encerrar, como o processo movido contra a Fundação NAC por 5,6 milhões de dólares.
Ajuda na gestão e venda de bens confiscados
Jason Bonds, Chief Revenue Officer da Chainalysis, observa que esta empresa tem como objetivo construir confiança no ecossistema digital e de criptomoedas, por isso concentra seus esforços em ajudar agências governamentais a detectar e investigar atividades ilícitas neste espaço, além de fiscalizar. leis e regulamentos atuais que regulam as atividades comerciais dentro do ecossistema criptográfico.
“À medida que os nossos parceiros governamentais se tornam mais bem-sucedidos na erradicação de maus atores, ajudá-los na recuperação e realização de ativos é o próximo passo natural.”
A visão e perspetiva da entidade é facilitar o trabalho dos reguladores, que já há algum tempo demonstram grande interesse neste tipo de ferramentas e serviços. Por exemplo, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) tem estado muito focado no desenvolvimento de alianças estratégicas, com empresas como a Chainalysis, para obter ferramentas de segurança. rastreamento e vigilância de criptomoedas; Além disso, o Federal Reserve (FED) também vem entrando no mundo das criptomoedas, forjando alianças com importante exchanges e bolsas de criptomoedas, como a Coinbase, para atingir o mesmo objetivo do DOJ.
Leilão de ativos digitais
Organizações como o United States Marshals Service (USMS), uma das mais antigas agências federais de aplicação da lei do país, publicaram uma oferta para contrato em abril, adquirir um serviço de “gestão e alienação de moeda virtual” que permite o leilão de recursos em ativos digitais apreendidos pela agência. Em fevereiro, o USMS vendeu um total de 4.040,5 BTC apreendidos e, em 2014, foi realizado um leilão de aproximadamente 30.000 BTC.
Sobre a realidade de ativos
Como explica Chainalysis em seu comunicado, a Asset Reality é uma empresa que presta serviços de administração e gestão de ativos confiscados em todo o mundo, sendo o aliado ideal para reforçar as soluções desenhadas pela empresa. A Asset Reality conta com uma grande e experiente equipe de profissionais que fornecerão assessoria estratégica e capitações, em questões jurídicas e de aplicação da lei, para projetar o sistema de venda de ativos digitais confiscados com segurança em nível internacional.
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