Gwardia Cywilna rozbiła międzynarodową sieć, która wyprała blisko 460 milionów euro za pomocą gotówki, przelewów bankowych i kryptowalut.
Międzynarodowa operacja prowadzona przez hiszpańską Gwardię Cywilną rozbiła siatkę przestępczą, która wyprała około 460 milionów euro poprzez oszustwa związane z tradycyjnymi pieniędzmi i kryptowalutami. Sprawa, nazwana „Operacja Borrelli”dotknął ponad 5.000 ofiar w 30 krajach i został opisany jako jeden z najpoważniejszych ciosów w cyfrową przestępczość finansową w Europie.
Śledztwo, wspierane przez Europol oraz organy ścigania ze Stanów Zjednoczonych, Estonii, Francji i innych krajów, zakończyło się aresztowaniem pięciu osób w Madrycie i na Wyspach Kanaryjskich. Zamieszani działali z ramienia firmy-przykrywki w Hongkongu, posługując się fałszywymi tożsamościami i siatką podstawionych ludzi do przekazywania nielegalnych funduszy.
HANDLUJ BEZPIECZNIE KRYPTOWALUTAMI NA BIT2MEZłożona relacja między przestępczością zorganizowaną a technologią finansową
Wykorzystanie kryptowalut w procederach prania pieniędzy jest od lat przedmiotem debaty. Chociaż niektórzy przestępcy próbowali wykorzystać szybkość i globalny charakter transakcji cyfrowych, rzeczywistość jest bardziej złożona.
W tym przypadku przestępcy zastosowali piramidę finansową w stylu Ponziego, obiecując gwarantowane zyski tym, którzy zainwestowali na fikcyjnych rynkach kryptowalut i FOREX. Platformy te symulowały legalność poprzez profesjonalne interfejsy i fałszywe raporty zysków, co pozwalało im utrzymywać oszustwo przez miesiące.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zgłoszone Środki zostały przelane za pośrednictwem międzynarodowej sieci kont bankowych, portfeli cyfrowych i bramek płatniczych. Część infrastruktury finansowej znajdowała się w Hongkongu, gdzie utworzono sieć korporacyjną w celu ukrycia pochodzenia pieniędzy.
Operacja policyjna Gwardii Cywilnej
Operacja Borrelli została przeprowadzona 25 czerwca i doprowadziła do równoczesnych aresztowań w Madrycie i na Wyspach Kanaryjskich. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podkreśliło, że w operacji uczestniczyli funkcjonariusze specjalizujący się w przestępstwach technologicznych, a także eksperci ds. kryptowalut oddelegowani przez Europol.
W sumie przeprowadzono pięć przeszukań domów, zabezpieczono urządzenia elektroniczne, dokumenty finansowe i aktywa cyfrowe. Zatrzymanym postawiono zarzuty przynależności do organizacji przestępczej, popełnienia oszustwa i prania pieniędzy.
Siatka przestępcza miała „przedstawicieli biznesowych” na różnych kontynentach, odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy poprzez płatności gotówkowe, przelewy bankowe i transfery kryptowalut. Wielu z tych współpracowników działało jako „muły bankowe”, nieświadome, że uczestniczą w przestępstwie o tak dużej skali.
Współpraca międzynarodowa miała kluczowe znaczenie dla operacji. Oprócz Europolu, w operacji uczestniczyły również: Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (USA), Policja i Straż Graniczna (Estonia), Żandarmeria Nowej Kaledonii (Francja) oraz siły bezpieczeństwa z Argentyny, Brazylii, Kolumbii, Meksyku i Wielkiej Brytanii.
Przejrzystość kryptowalut i blockchain w służbie sprawiedliwości
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie ujawniło szczegółowych informacji na temat sposobu przeprowadzenia operacji Borrelliego i zaznaczyło, że śledztwa wciąż trwają. Jednak jednym z kluczy, który prawdopodobnie pozwolił władzom na rozbicie tej przestępczej siatki, było Przejrzystość nieodłącznie związana z technologią blockchain.
Wbrew powszechnemu przekonaniu kryptowaluty takie jak Bitcoin czy Ethereum Nie zapewniają całkowitej anonimowościBlockchain, który jest podstawą działania tych cyfrowych aktywów, działa jako publiczny, niezmienny i dostępny rejestr dla każdegoDlatego każdy ruch jest rejestrowany na zawsze, co oznacza, że nic nigdy nie znika ani nie zostaje ukryte.
Dzięki tej funkcji śledczy, wspierani przez ekspertów Europolu, mogli potencjalnie śledzić pochodzenie nielegalnych środków. Dzięki skrupulatnej analizie transakcji na różnych platformach wymiany walut i portfelach cyfrowych, udało im się odtworzyć, w jaki sposób środki przepłynęły od ofiar do osób odpowiedzialnych. Technologia blockchain oferuje unikalny dostęp do informacji, który może umożliwić audyty w czasie rzeczywistym, ujawnić typowe schematy prania pieniędzy, a nawet powiązać adresy cyfrowe z rzeczywistymi osobami.
Ten rodzaj dochodzenia z zakresu informatyki śledczej staje się fundamentalnym narzędziem w walce z przestępczością zorganizowaną w ekosystemie kryptowalut, obalając mit, że technologia jest bezpieczną przystanią dla nielegalnych operacji. Rzeczywistość jest taka, że Przejrzystość technologii blockchain stała się niezastąpionym sojusznikiem współczesnego wymiaru sprawiedliwości..
certyfikat
Kurs Blockchain
Poziom podstawowyZapisz się na kurs, na którym wyjaśnimy technologię blockchain w sposób przejrzysty, prosty i zwięzły, dzięki czemu będziesz miał jasne pojęcie, na czym polega ta nowa technologia.
Ryzyka regulacyjne i możliwości zwalczania przestępczości finansowej
Sprawa wywołała debatę na temat bezpieczeństwa inwestycji w kryptowaluty i potrzeby wprowadzenia surowszych regulacji. Narodowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych (CNMV) ostrzegała wcześniej, że podmiot wykorzystywany przez siatkę przestępczą nie posiada licencji na świadczenie usług finansowych w Hiszpanii.
Jednakże, poza wątpliwościami i obawami, sytuacja ta pokazał inną interesującą stronę technologii blockchain. Dzięki twojemu przejrzysta i śledzona natura, odegrało kluczową rolę w wykrywaniu i śledzeniu nielegalnej działalności przez organy ścigania. Dzięki możliwości audytu każdej transakcji i łączenia adresów cyfrowych z podejrzanymi transakcjami, kryptowaluty mogą być potężnym narzędziem promowania przejrzystości finansowej i ścigania przestępstw.
Kilku ekspertów zgadza się, że te interwencje policji mogą zmienić postrzeganie ekosystemu kryptowalut w społeczeństwie. Zamiast postrzegać go wyłącznie jako niebezpieczny teren pełen oszustw, należy skupić się na jego potencjale zwiększyć identyfikowalność i rozliczalność, zapewniając równowagę, która zachęca do bardziej realistycznego i konstruktywnego podejścia do tej nowej technologii.
Kryptowaluty nie są schronieniem dla przestępczości
Demontaż tej międzynarodowej sieci pokazuje, że kryptowaluty, dalekie od bycia schronieniem dla sieci przestępczych, mogą być kontrolowane i śledzone dzięki technologii blockchain. Przejrzystość systemu pozwoliła władzom zrekonstruować schemat finansowy, zidentyfikować osoby odpowiedzialne i ochronić tysiące ofiar.
Jednakże sprawa ta wzmacnia znaczenie działać na regulowanych platformach, takich jak Bit2Me, weryfikuj legalność inwestycji i zrozum, że cyfrowa anonimowość ma swoje granice. Kryptowaluty nie są odporne na kontrolę prawną, a ich identyfikowalność może stać się kluczowym narzędziem sprawiedliwości.
WEJDŹ DO KRYPTO Z PEWNOŚCIĄ
