Binance, uno de los exchanges de criptomonedas más conocidos, es acusado de evadir a los reguladores estadounidenses, según un documento filtrado publicado por la revista Forbes. Changpeng Zhao, CEO de Binance, señala que todo se trata de falsas acusaciones impuestas por un tercero. 

Según el informe publicado por Forbes, Binance utilizó la figura de otra entidad para canalizar todos los ingresos del exchange y evadir la regulación de Estados Unidos en materia fiscal y contable, un hecho que su CEO, Changpeng Zhao, desmiente a cabalidad. 

Las acusaciones surgen debido a la aparición de un documento filtrado, que supuestamente muestra las estrategias implementadas por el exchange para evadir a los reguladores del país. En el documento, se relaciona a Binance con una entidad desconocida, apodada «Tai Chi», que supuestamente se utilizó para engañar, de manera intencional, a los reguladores estadounidenses, y beneficiarse de las operaciones de los inversores del país. Según este informe, la estructura de la entidad «Tai Chi» le permitió a Binance prestar sus servicios financieros con criptomonedas en varios países del mundo, sin someterse por completo a las regulaciones impuestas en cada jurisdicción. 

Así mismo, el documento filtrado, que según Forbes parece diseñado por altos ejecutivos de la compañía, se trata de un conjunto de diapositivas que relatan la supuesta estrategia utilizada por Binance. Ante las acusaciones, Zhao afirma que se trata de un montaje por un tercero, ya que el supuesto documento de estrategia pudo ser diseñado por cualquiera, y no necesariamente por la entidad. 

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«Tai Chi», una estrategia evasiva al mejor estilo de China

En su informe, Forbes señala que la identidad de la persona que filtró el documento permanece oculta por seguridad, pero que el documento que suministró parece estar diseñado por altos ejecutivos de Binance, entre ellos Harry Zhou, a quien se le atribuye su creación. Zhou es cofundador de Koi Trading, un exchange de criptomonedas con sede en San Francisco que es propiedad parcial de Binance.

En el documento, llamado «Presentación 2» se muestran algunas de las exigencias que supuestamente imponía Binance para el uso de sus servicios a clientes estadounidenses, entre ellas la implementación de VPN para ocultar las ubicaciones de los inversores y traders, y así evadir las normativas y regulaciones de los Estados Unidos.

Forbes señala que intentó comunicarse con el fundador y CEO de Binance, Zhao, así como con su director de cumplimiento, Samuel Lim, y la directora ejecutiva de Binance.US, Catherine Coley, pero que no recibió ninguna respuesta para el momento de su publicación. No obstante, Zhao hizo aparición en las redes a través de su cuenta de Twitter, afirmando que se trata de falsas acusaciones, ya que la entidad opera de manera legal en Estados Unidos y cumple con todas las normativas vigentes. De hecho, desde que Binance comenzó hacer vida en este país, la compañía ha experimentado un potencial crecimiento y demanda en sus servicios. 

Así mismo, Zhao señaló que el documento fue creado por un tercero, y que no se trata de un actual o ex empleado de la compañía. Además, Zhao señaló que por la elaboración de un documento de estrategia no significa que Binance lo siga, resaltando que Binance siempre ha operado dentro de los límites de la ley, algo que se evidencia en los muchos intercambios internacionales que este exchange ha ayudado a lanzar en países como Estados Unidos, Singapur, el Reino Unido, entre otros. 

Cumpliendo con las demandas de las autoridades

Zhao alega que Binance.US, que es la subsidiaria de la compañía señalada en el documento de operar ilegalmente, cumple con todas las regulaciones del país y que funciona como una entidad segregada de su compañía Binance. Así mismo, Zhao señaló que Binence trabaja en conjunto con firmas de seguridad como Elliptic, Ciphertrace, Jumio, entre otras, con la finalidad de evitar cualquier tipo de actividad vinculada con el lavado de dinero, el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.  

Por su parte, Forbes señala que varias entidades que se han aliado con Binance o sus subsidiarias en el pasado, como Coinbase, han roto su unión con la compañía debido a ciertas irregularidades, aunque no mencionan publicamente estas como motivos de sus separaciones. 

“Si bien Coinbase nunca mencionó públicamente a Binance.US como el motivo de su partida, un representante de Coinbase confirmó que una investigación provocó su salida de la asociación”. 

Según las declaraciones de ese representante, Binance pudo haber realizado operaciones comerciales con clientes estadounidenses antes de obtener las licencias correspondientes. 

Una advertencia para los exchanges 

Recientemente la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos acusaron a BitMEX de operar de manera ilegal en el país. Según los analistas, las acciones de las autoridades estadounidenses son reflejo de las fuertes medidas regulatorias que impone la nación, y representan una advertencia para las compañías de servicios de intercambio y custodia de criptomonedas y activos digitales, que deben prepararse para cumplir con las legislaciones vigentes, aún y cuando no estén ubicados de manera directa en el país. 

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