Gran parte de la comunidad criptográfica considera que Binance opera desde China o Malta, pero ¿Será cierto que la sede principal de este exchange se encuentra en alguno de estos países? Veamos.

Binance es un exchange o plataforma de intercambio que se lanzó al mercado en 2017. Su fundador y CEO, Changpeng Zhao, viene desarrollando trabajos en el ecosistema criptográfico desde alrededor de 2013, cuando se unió al proyecto de Blockchain.info. Desde entonces, Zhao ha estado participando en varios proyectos criptográficos y en 2017 fundó Binance con sede en China. Aunque unos pocos meses después de establecer la compañía, el gigante asiático implementó medidas estrictas en relación a las criptomonedas y las casas de intercambio de estos activos, por lo que según Zhao el proyecto tuvo que retirarse del país asiático. 

Desde ese entonces, no se sabe con certeza a donde fue trasladada la oficina o sede principal de este importante exchange, que maneja una gran cantidad de activos de millones de usuarios en todo el mundo. Este gran volumen de operación es lo que llevó a Binance a convertirse en una de las plataformas de criptomonedas líderes en el mercado, operando con más de 100 cripto activos y manejando uno de los mayores volúmenes del comercio actual. Sin embargo, saber que nuestros activos están en manos de un exchange cuyo CEO no termina de aclarar desde donde opera o a donde pueden dirigirse los reclamos o demandas es un poco extraño y la verdad preocupante. 

Analicemos todas las declaraciones realizadas por Zhao acerca de la estructura legal de la compañía, y de las supuestas ubicaciones desde donde opera este importante exchange. 

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¿Dónde está ubicado Binance?

Desde que Binance fue “mudada” de China no se tiene certeza ni seguridad de a donde fue trasladado este exchange. No obstante, si estudiamos las pistas dadas desde hace años, podemos darnos una idea de la verdad o la gran mentira en la que hemos estado viviendo. 

¿China o Japón?

Luego de las prohibiciones emitidas por China, el portal News Bitcoin publicó un artículo donde entrevistó a Zhao para hablar sobre la vida de Binance luego de la prohibición del país asiático respecto a los intercambios de criptomonedas. En este artículo Zhao señaló que Binance estaba operando desde Hong Kong, una región administrativa especial de China. No obstante, casi un mes después el portal de TechInAsia publicó un informe sobre Binance revelando que este exchange obtuvo ganancias por el orden de los 7,5 millones de dólares en tan solo 3 meses. En el informe TechInAsia señala que Binance estaba operando desde Tokio, Japón

De igual forma, un usuario en Reddit publicó una nota donde preguntaba la ubicación del exchange, ya que en la página web no se especificaba ninguna dirección exacta. Antes esta pregunta, uno de los empleados de Binance respondió que se encontraban en Tokio y Shanghai, nuevamente haciendo alusión que tenían una sede en Japón y otra en China, aunque ya no se trataba de Hong Kong.  

Así mismo, varios sitios de noticias publicaron información relacionada con Binance, haciendo mención a que el exchange se encontraba en Hong Kong. Por ejemplo un artículo de Bloomberg señala que Binance, que operaba desde Hong Kong había integrado a su plataforma a más de 240 mil nuevos usuarios. Más tarde, en 2019, el portal Forklog señaló que había ocurrido una redada policial en la oficina de Binance en Shanghai. Ante esta publicación, Binance se pronunció negando la existencia de dicha oficina. 

Luego de un mes de esta redada, Coindesk también publicó un artículo sobre Binance, mencionando que el exchange operaba desde Shanghai, una publicación que Zhao no refutó a pesar de haber negado la existencia de esta oficina unas semanas antes. 

¿Malta, el paraíso blockchain?

Luego de su “salida” de China, casi todos los medios concuerdan en que Binance se mudó a Japón, pero que su solicitud de licencia no fue aprobada en este país por lo que tuvo que migrar nuevamente. En esta ocasión varias publicaciones señalan que Binance mudó su sede a Malta, el paraíso blockchain. 

La decisión de mudarse a Malta fue expuesta por el mismo Zhao en un artículo de Bloomberg donde confirmó que abriría una nueva sede en la isla. Así, el 23 de marzo de 2018, el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, anunció en su cuenta de Twitter la bienvenida de Binance a su territorio. 

Con su sede en Malta, Binance comenzó a realizar distintas operaciones para expandir sus servicios financieros. Así, el exchange abrió una cuenta bancaria en la isla, brindó su apoyo a la industria Fintech, emprendió en la Bolsa de Valores de Malta y adquirió una acción en Founder Bank, un importante banco de la isla. 

No obstante, en un comunicado de la isla se determinó que Binance no tiene una sede u oficina en Malta actualmente, incluso se afirma que este exchange no tiene licencia para operar dentro de su territorio en lo absoluto; un comunicado que fue confirmado por el gobierno de Malta. 

En la declaración se lee:

“Después de un informe en una sección de los medios de comunicación que se refiere a Binance como una empresa de “criptomonedas con sede en Malta”, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) reitera que Binance no está autorizado por la MFSA para operar en la esfera de la criptomoneda… Sin embargo, la Autoridad está evaluando si Binance tiene alguna actividad en Malta que no esté dentro del ámbito de la supervisión reguladora”. 

Zhao afirma que Binance no está en Malta

En su cuenta de Twitter, Zhao publicó un hilo donde confirma que Binance no tiene una sede oficial en Malta, señalando que hay una mezcla de conceptos erróneos frente a la ubicación del exchange.

Pero entonces ¿Dónde se ubica Binance? Hasta la fecha no existe una declaración concisa de Changpeng Zhao respecto a la ubicación de la sede de Binance. El CEO de este importante exchange ha evadido la pregunta en varias oportunidades, emitiendo respuestas confusas y para nada convincentes al respecto. 

La actitud de Zhao respecto a este tema ya levantó las sospechas de varios en la comunidad, al punto de que un usuario señala que tal parece que Binance “está siempre huyendo”. 

Por otra parte, tampoco existe una estructura legal sobre Binance, ¿Quiénes son sus representantes legales?, ¿Quién es la empresa responsable del respaldo de los activos que maneja el exchange? o ¿A dónde se pueden realizar los reclamos o demandas?

Antes del comunicado de Malta, Binance establecía que los procesos de reclamos y demandas debían dirigirse a Binance Europe Services Ltd, con sede en Malta; pero luego del comunicado, el exchange eliminó estas menciones de los términos de uso publicados en su sitio web. Y aunque Zhao trató de calmar las preocupaciones de los usuarios y clientes luego del comunicado de Malta, lo cierto es que no respondió de forma clara, por lo que la pregunta sigue abierta ¿Dónde está ubicado Binance?, según su CEO, Binance está en varios lugares; una respuesta realmente vaga e imprecisa. 

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