El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) acusaron a BitMEX, uno de los intercambios de criptomonedas más populares en el país, de infringir la ley y hacer operaciones de comercio de manera ilegal. 

Según las autoridades estadounidenses, el exchange de criptomonedas BitMEX ha estado haciendo operaciones de comercio no regulado, violando las leyes impuestas de manejo bancario contra actividades ilegales y de lavado de dinero, por lo que presentaron cargos contra el intercambio y sus ejecutivos principales. La Comisión de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) solicita que BitMEX retorne todas las ganancias obtenidas a sus clientes y usuarios, y le prohíbe al exchange volver a prestar sus servicios o hacer trading. 

“La CFTC acusa a los propietarios de BitMEX por operar ilegalmente una plataforma de negociación de derivados de criptomonedas y violar las leyes contra el lavado de dinero”.

Por su parte el Departamento de Justicia (DOJ) también demanda a los directivos del exchange, quienes enfrentan cargos penales por violar la Ley de Secreto Bancario, la Ley de Activos Digitales y las regulaciones contra el lavado de dinero (AML). Entre los acusados figuran su CEO, Arthur Hayes; los cofundadores de BitMEX, Ben Delo y Samuel Reed; el jefe de Desarrollo Comercial, Gregory Dwyer; y las corporaciones HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services (Bermuda) Limited, quienes a juicio de la entidad, ofrecieron servicios financieros y de negociación de derivados con criptomonedas ilícitas a clientes estadounidenses. 

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Desertores y prófugos

Al cierre de esta edición, Reed, uno de los cofundadores del exchange ya ha sido arrestado, mientras que el resto de los acusados se mantienen prófugos de la justicia. Reed debe presentarse ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York para brindar declaraciones y enfrentar las acusaciones impuestas. De ser encontrados culpables de los delitos imputados, los directivos de BitMEX pueden recibir grandes multas de hasta 250.000 dólares y un máximo de 5 años en prisión.

Ante las fuertes acusaciones, BitMEX emitió un comunicado oficial alegando que su plataforma de criptomonedas está funcionando de manera normal y que los fondos depositados de los usuarios, que superan los 11 mil millones de dólares, están seguros. BitMEX asegura que desde que inició sus operaciones en territorio estadounidense, se ha preocupado por respetar y cumplir con las leyes de este país. 

“Estamos totalmente en desacuerdo con la decisión de mano dura del gobierno de Estados Unidos de presentar estos cargos y tenemos la intención de defender las acusaciones enérgicamente. Desde nuestros primeros días como empresa emergente, siempre hemos buscado cumplir con las leyes de los EE. UU. aplicables, ya que esas leyes se entendieron en ese momento y se basaron en la orientación disponible”. 

El comunicado del exchange también afirma que las solicitudes de retiro pendientes se procesaron a las 17:45 UTC del 1 de octubre, de acuerdo a sus procedimientos regulares, como una medida para disipar cualquier inquietud de los clientes y usuarios de BitMEX. El exchange también procesará un segundo retiro fuera de ciclo este 2 de octubre a las 08:00 UTC y luego un tercer retiro a las 13:00 UTC “como de costumbre”, informa.

11 mil millones de dólares en depósitos de Bitcoin

En su comunicado, la CFTC alega que BitMEX recibió unos 11.000 millones de dólares en depósitos con la criptomoneda Bitcoin (BTC), además de recaudar otros 1.000 millones de dólares, producto de las comisiones y tarifas cobradas por operaciones en la plataforma. 

“La plataforma de BitMEX ha recibido más de $ 11 mil millones en depósitos de bitcoins y ha ganado más de $ 1 mil millones en tarifas, mientras realiza aspectos importantes de su negocio desde los EE. UU. y acepta pedidos y fondos de clientes estadounidenses”.

La autoridad solicita que el intercambio de criptomoneda retorne los fondos y las ganancias “mal habidas” en beneficio de los usuarios del exchange, y que este responda ante las sanciones monetarias civiles, prohibiciones comerciales, y una orden judicial permanente por futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA). La CFTC busca prohibir que BitMEX continúe con sus operaciones de compra y venta con criptomonedas y productos básicos. 

Así mismo, las acusaciones de la CFTC contra BitMEX se extienden hasta su mercado de futuros, afirmando que BitMEX ejecutó transacciones de futuros en una junta no registrada, ofreciendo opciones ilegales sin estar registrado como comerciante de comisiones de futuros. 

Efectos de las acusaciones

El presidente de la CFTC, Heath P. Tarbert, afirma que los activos digitales “son muy prometedores para nuestros mercados de derivados y para nuestra economía”; por lo que, para que Estados Unidos se posicione como líder mundial en este espacio, es imperativo eliminar la actividad ilegal en estos mercados. Tarbert asegura que el mercado de criptomonedas y activos digitales solo prosperará si existe integridad, por lo que asegura que la entidad no tolerará ni será condescendiente con los malos actores que violen la ley, como BitMEX.

Así mismo, el director de la División de Cumplimiento, James McDonald, aseguró que los requisitos de registro contra el blanqueo de capitales y el lavado de dinero son una piedra angular en el marco regulatorio, que protege a los estadounidenses y los mercados financieros del país, y que estos son requisitos fundamentales que compañías como BitMEX deben cumplir a cabalidad. 

Los dos comisionados del ente regulador afirman que la CFTC continuará trabajando de manera atenta para proteger la integridad de los mercados digitales y proteger a los usuarios. Mientras tanto, al cierre de esta edición, el precio de Bitcoin sufrió una caída cercana a los 260 $ USD en su valor, pasando de 10.870 $ USD a 10.610 $ USD por unidad.

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