Las nuevas directrices y normas del GAFI sobre la industria de las criptomonedas se publicarán el próximo jueves 28 de octubre, informó la organización.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización que combate los delitos financieros, publicará el jueves 28 de octubre nuevas directrices y normas para la industria de las criptomonedas, incluidos el ecosistema DeFi y los NFTs, a fin de implementar sus estándares internacionales y seguir la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 

Durante una reunión del GAFI celebrada la semana pasada con los líderes y representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su presidente Marcus Pleyer, reiteró que la organización internacional que lucha contra el lavado de dinero debe impulsar el cumplimiento de sus estándares dentro de la industria de blockchain y las criptomonedas. 

Pleyer destacó que el GAFI no ha modificado los estándares existentes ni introducirá nuevas directrices y normas para las criptomonedas en su documento, sino más bien que guiará a los participantes de esta industria sobre la forma en la que se deben implementar los estándares de la organización ya establecidos. Especificamente, Pleyer habló sobre brindar información más detallada de cómo los países y el sector privado pueden implementar los estándares del GAFI, establecidos para la industria financiera tradicional, en el sector emergente de las criptomonedas. 

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El GAFI y las criptomonedas

En el último año, la industria de las criptomonedas ha tenido un crecimiento acelerado, especialmente en el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los mercados de tokens NFT, por lo que los reguladores están comenzando a centrar sus esfuerzos en regular estos espacios. En marzo de este año, el GAFI señaló que los protocolos DeFi y los NFTs permiten el intercambio de valor de forma rápida, global y anónima, lo que podría motivar el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, entre otros delitos financieros. Por tanto, sus nuevas directrices ayudarán a mitigar estos riesgos y a garantizar protección a los participantes y consumidores de la criptoindustria. 

El documento que publicará el GAFI el próximo jueves se enfoca en los activos virtuales (VA) y en los proveedores de servicios de activos virtuales, conocidos como VASP. 

Regla de Viaje y las criptomonedas

En 2019, el GAFI publicó normativas para exigir a los proveedores de servicios de activos digitales identificar a las personas que utilicen criptomonedas. El GAFI ordenó a los VASP recopilar y suministrar información sobre los usuarios de exchanges y plataformas de intercambio de criptomonedas, cumpliendo con los estándares implementados para la industria financiera tradicional a través de la Regla de Viaje. 

Aunque las normativas de la organización despertaron malestar en los participantes de la industria de las criptomonedas, especialmente por las implicaciones que tienen las normas en contra la privacidad, muchos ya están implementando las reglas del GAFI para ofrecer mayor transparencia en la industria. 

DeFi y NFTs

Por otro lado, la publicación del GAFI en el mes de marzo aclaró que la organización no considera los protocolos DeFi, basados en código y smart contracts y a las aplicaciones descentralizadas (DApps) como proveedores de servicios virtuales (VASP), por lo que sus estándares no podían aplicarse a estos de manera directa. No obstante, señaló que las organizaciones, compañías y demás relacionadas o involucradas directamente con estos protocolos si debían cumplir con las normativas establecidas por la organización. 

En su próximo documento, el GAFI también incluye a las stablecoins y los pagos transfronterizos.

La organización precisó que, por el dinamismo típico en la industria de las criptomonedas, estará continuamente atento a la evolución y los cambios que ocurran dentro de esta, para detectar cualquier necesidad de cambio o ajuste en sus directrices y normativas. El GAFI estará vigilando y supervisando todas las áreas de la criptoindustria, incluyendo las monedas estables, los tokens peer-to-peer, los tokens no fungibles (NFT) y las finanzas descentralizadas, aclaró. 

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