La herramienta de la Dark Web Antinalysis, que permitía a los ciberdelincuentes conocer si sus fondos en criptomonedas serían rastreados como “ilícitos”, cerró sus puertas luego de atraer una excesiva atención en la criptocomunidad. 

Antinalysis, una herramienta de cripto rastreo que ayudaba a los ciberdelincuentes a identificar si sus direcciones y fondos se mostraban como ilícitos en las plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas, se vio obligada a cerrar sus puertas luego de atraer una excesiva atención en la criptocomunidad el fin de semana, que comenzó a preocuparse por el uso de la herramienta para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. 

El cofundador y científico en jefe de Elliptic, Tom Robinson, publicó en Twitter sobre el cierre de la plataforma de cripto rastreo. 

Elliptic es una compañía de análisis forense en blockchain dedicada a proveer información a empresas, autoridades, reguladores, gobiernos y más para ayudar en la gestión de delitos financieros en la industria cripto. En su página web, la compañía publicó un informe detallando que Antinalysis estaba siendo utilizada por los ciberdelincuentes y actores maliciosos para ocultar transacciones fraudulentas, aunque el desarrollador anónimo de la herramienta niega su creación para tal fin. 

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Antinalysis y el rastreo de criptomonedas

El informe de Elliptic, escrito por Tom Robinson, señala que Antinalysis “permite a los lavadores de criptomonedas probar si sus fondos serán identificados como producto del delito por los exchanges regulados”, por lo que se trata de una herramienta de gran importancia para los ciberdelincuentes y actores maliciosos que quieren ocultar sus acciones delictivas. 

Al conocer previamente si una dirección o sus criptomonedas se identificarían como ilícitas, los ciberdelincuentes podrían optar por otras opciones para intercambiar sus fondos, en lugar de arriesgarse a usar plataformas centralizadas. Robinson destacó que las autoridades y los responsables del cumplimiento deben estar atentos a esta nueva táctica de los ciberdelincuentes. Anteriormente, las herramientas de cripto rastreo como Antinalysis solo estaban disponibles para proveedores de servicios regulados y no para el público en general. 

Elliptic destacó que la precisión de Antinalysis en el rastreo e identificación de los fondos no era del todo eficiente, pero que aún así le daba una nueva y significativa capacidad a los lavadores de criptomonedas para esconder sus fondos ilícitos de las autoridades. Quienes usaban esta herramienta debían pagar 3 dólares por cada verificación. 

La vigilancia y la privacidad en blockchain

Según Elliptic, los ciberdelincuentes comienzan a “luchar contra el análisis blockchain” para escapar de las autoridades y Antinalysis es la prueba de ello. 

No obstante, el desarrollador de la herramienta y también desarrollador del mercado de la dark web Incognito Market, afirmó, según el reportero de la BBC News Joe Tidy, que la herramienta no se desarrolló solo para ayudar a los ciberdelincuentes a esconder sus fondos sino también para ayudar a los criptousuarios a identificar si han recibido criptomonedas marcadas, para así ayudarlos a escapar de la vigilancia que los gobiernos quieren ejercer sobre la industria y garantizar la fungibilidad de las criptomonedas. Robinson también reconoció que la herramienta no solo fue utilizada por ciberdelincuentes, aunque si les resultó de mucho beneficio para estos.

Hacks, ransomware y criptomonedas

Herramientas como Antinalysis pueden ser de gran utilidad en la actualidad, cuando los hacks, exploits y los ataques de ransomware parecen estar popularizándose en la criptoindustria. La mayoría de los hackers y ciberdelincuentes que ejecutan estos ataques esperan recibir pagos en criptomonedas, por la facilidad que ofrecen estos activos digitales de transferir valor en poco tiempo, sin intermediarios, de manera transfronteriza y a bajo coste. 

No obstante, para muchos, el problema surge al intentar cambiar los fondos de criptomonedas a dinero fiat, como ocurrió con el hack reciente a Poly Network. 

El protocolo DeFi que sufrió pérdidas por 613 millones de dólares comenzó a recibir los fondos robados de vuelta un día después del exploit. Aunque el hacker o los hackers que ejecutaron el ataque dicen que en realidad no tenían intenciones de robar los fondos, sino explotar el protocolo por diversión y antes que los desarrolladores ocultaran la vulnerabilidad, para varios expertos la devolución del dinero fue motivada por la imposibilidad de cambiar los criptoactivos sin ser detectados, gracias a la transparencia de la tecnología blockchain. De hecho, Tether Limited, la compañía responsable de la emisión de USDT, identificó una dirección del atacante de Poly Network, bloqueando 33 millones de dólares de los fondos robados del protocolo que estaban en dicha dirección. 

Con herramientas como Antinalysis al alcance de las masas, las plataformas de intercambio deberán reforzar sus herramientas de análisis para evitar recibir fondos que estén relacionado con actividades ilícitas. Además, es posible que las  autoridades comiencen a ejercer una mayor vigilancia sobre la criptoindustria. 

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