Chainalysis, la firma de análisis en blockchain, está desarrollando un nuevo servicio para que las agencias gubernamentales puedan custodiar y vender criptomonedas confiscadas. 

En un comunicado oficial, la firma de análisis en blockchain, Chainalysis anunció su asociación con Asset Reality para diseñar y ofrecer un nuevo servicio para las agencias gubernamentales. Se trata de un programa llamado Asset Realization Program, que está dirigido a facilitar la labor que realizan las agencias gubernamentales y de competencia en la aplicación de la ley, para que estas puedan custodiar y vender criptomonedas confiscadas en procesos legales. 

La firma asegura que su nuevo servicio busca ayudar y facilitar la labor de las agencias gubernamentales de “manejar, almacenar y monitorizar los activos incautados”, después de que la SEC informara la confiscación más grande de activos digitales ocurrida hasta la fecha. Así mismo, la reconocida firma manifiesta que la importancia que están adquiriendo las criptomonedas y los activos digitales en la actualidad está llevando a las agencias gubernamentales y a los reguladores a interesarse mucho más en estos activos y en el uso que le dan sus poseedores. 

Así, las numerosas investigaciones realizadas por los gobiernos permiten detectar las actividades ilegales menores y de alto perfil que ocurren dentro del ecosistema digital y a confiscar los activos digitales relacionados con actividades ilícitas. Por ello, Chainalysis ve la necesidad de crear un producto que le permita a estas agencias rastrear y almacenar las criptomonedas confiscadas, e intercambiarlas por moneda fiduciaria de manera segura. La asociación con Asset Reality le permitirá a Chainalysis ofrecer un servicio de alta calidad, ya que esta compañía cuenta con una amplia experiencia en la administración de activos confiscados en el sector público y privado. 

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$1,26 mil millones confiscados

La Comisión de Bolsas y Valores (SEC) de los Estados Unidos publicó su informe anual, correspondiente al año fiscal 2020, donde revela que ha llevado a cabo la confiscación en activos digitales más grande hasta la fecha. Según la publicación de la entidad, más de 1,26 mil millones de dólares se confiscaron este 2020 producto de Ofertas Iniciales de Monedas, mejor conocidas como ICO, no registradas; siendo GRAM, el token de Telegram, la principal fuente de la incautación realizada por el regulador. 

La cantidad decomisada en criptomonedas y activos digitales representa la cuarta parte del total obtenido en sentencias y órdenes emitidas por la SEC, que fue de aproximadamente 4,68 mil millones de dólares, según informó Stephanie Avakian, directora de cumplimiento de la entidad. Por otra parte, aunque 2020 no ha terminado, la cifra anunciada por el regulador revela un año sin precedentes; ni en 2017, el año conocido como el boom de las ICO por su publicidad, recaudación y especulación excesiva, se vio una cifra tan alta en activos digitales confiscados. Así mismo, la cifra correspondiente a este 2020 puede aumentar significativamente, ya que la SEC aún tiene casos pendientes por cerrar, como la demanda establecida contra la Fundación NAC por 5,6 millones de dólares. 

Ayuda para administrar y vender activos confiscados

Jason Bonds, director de ingresos de Chainalysis, señala que esta compañía está destinada a generar confianza en el ecosistema digital y de las criptomonedas, por lo que enfoca sus esfuerzos en ayudar a las agencias gubernamentales a detectar e investigar la actividad ilícita dentro de este espacio, además de hacer cumplir las leyes y normativas vigentes que regulan las actividades comerciales dentro del ecosistema cripto. 

“A medida que nuestros socios gubernamentales se vuelven más exitosos en erradicar a los malos actores, ayudarlos con la recuperación y realización de activos es el siguiente paso natural”. 

La visión y perspectiva de la entidad es facilitar el trabajo de los reguladores, que desde hace algún tiempo demuestran un gran interés por este tipo de herramientas y servicios. Por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha estado muy enfocado en desarrollar alianzas estratégicas, con firmas como Chainalysis, para hacerse de herramientas de rastreo y vigilancia de criptomonedas; además la Reserva Federal (FED) también ha estado incursionando en el mundo de las criptomonedas, forjando alianzas con importantes exchanges e intercambios de criptomonedas, como Coinbase, para cumplir el mismo objetivo que el DOJ. 

Subasta de activos digitales

Organizaciones como el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS), una de las agencias federales de aplicación de la ley más antiguas del país, publicó una oferta de contrato en abril, para adquirir un servicio de “gestión y eliminación de monedas virtuales” que permita la subasta de los fondos en activos digitales incautados por la agencia. En febrero, el USMS realizó la venta de un total de 4.040,5 BTC incautados, y en 2014 se realizó una subasta por aproximadamente 30.000 BTC.  

Acerca de Asset Reality

Como explica Chainalysis en su comunicado, Asset Reality es una compañía que presta servicios de administración y gestión de activos confiscados a nivel mundial, por lo que es la aliada ideal para reforzar las soluciones diseñadas por la firma. Asset Reality cuenta con un amplio y experimentado equipo de profesionales que brindarán la asesoría estratégica y las capitaciones, en materia legal y de aplicación de la ley, para diseñar el sistema de venta de activos digitales confiscados de manera segura a nivel internacional.

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