En un reciente comunicado, BitMEX informó del retiro de los ejecutivos de la plataforma de intercambio, después de que la CFTC y el DOJ los acusaran de operar ilegalmente y violar las leyes estadounidenses para el Secreto Bancario, los Activos Digitales y AML.
Los ejecutivos de BitMEX sufrieron un gran golpe a inicios de esta semana, cuando la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) los señalaron por violar las leyes estadounidenses y permitir el comercio ilegal con Bitcoin y otros activos digitales. Desde que se dieron a conocer estas acusaciones, los usuarios del exchange comenzaron a retirar masivamente los fondos en Bitcoin (BTC) que mantenían depositados dentro de la plataforma.
Ahora, a través de un comunicado oficial emitido por BitMEX, los fundadores del exchange anunciaron el retiro de Arthur Hayes, CEO de BitMEX; Ben Delo, cofundador de BitMEX; Samuel Reed, cofundador y CTO de BitMEX, y Gregory Dwyer, jefe de Desarrollo Comercial de BitMEX. Hayes y Reed, que está bajo arresto, quedan imposibilitados de todas sus funciones como ejecutivos de la plataforma con efecto inmediato, mientras que Delo y Dwyer no ocuparán ningún cargo ejecutivo dentro de 100x Group ni BitMEX.
Los cambios en el tren ejecutivo del exchange están aprobados por la totalidad de los fundadores de BitMEX, además del grupo de holding de HDR Global Trading Limited, que es propietario y operador de esta plataforma de intercambio de criptomonedas.
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Los nuevos directivos
En el comunicado, BitMEX anuncia que Vivien Khoo, una ejecutiva con una amplia experiencia y trayectoria en la industria financiera, será la nueva directora de operaciones de 100x Group y se convertirá en la directora ejecutiva interina del exchange, asumiendo varias responsabilidades operativas adicionales para el manejo de la plataforma. Así mismo, Ben Radclyffe, quien ejerce como el actual Director Comercial de la compañía, ampliará sus funciones y asumirá la responsabilidad en el manejo de las relaciones públicas con los clientes de la compañía y el exchange. Radclyffe también se encargará de la supervisión de los productos financieros.
Khoo trabaja en 100x Group desde 2019, y ha ejercido cargos como directora general de Cumplimiento de Asia Pacífico en Goldman Sachs, y varios cargos dentro de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong. Radclyffe, por su parte, trabaja en 100x Group desde marzo de este año, aunque cuenta con una amplia experiencia en la industria de la tecnología financiera y comercial, con cargos importantes dentro de entidades bancarias y compañías reconocidas como Deutsche Bank, UBS y Tower Research Capital.
BitMEX también anunció que el resto del equipo, los líderes senior del exchange, continuarán en sus cargos, cumpliendo sus funciones habituales para garantizar la continuidad de los servicios que presta el exchange y garantizar el crecimiento y mejora de la plataforma.
Consecuencias de las acusaciones de la CFTC el DOJ
David Wong, presidente de 100x Group, afirmó que el cambio en el tren ejecutivo de BitMEX le permite a la plataforma continuar con sus operaciones, al tiempo que pueden enfocarse en el desarrollo de su negocio, cumpliendo con las leyes y normativas estadounidenses vigentes para garantizar la prestación de sus servicios de manera legal.
“Estos cambios en nuestro liderazgo ejecutivo significan que podemos enfocarnos en nuestro negocio principal de ofrecer oportunidades comerciales superiores para todos nuestros clientes a través de la plataforma BitMEX, mientras mantenemos los más altos estándares de gobierno corporativo”.
No obstante, hasta la fecha, Chainalysis, una importante firma de análisis e inteligencia para blockchain, está calificando a BitMEX como un exchange de criptomonedas de “alto riesgo”, por lo que las transacciones que se realicen desde o hacia una dirección de este exchange tendrán esta calificación. La firma dio a conocer estas acciones a través de correos electrónicos enviados a sus clientes que utilizan el servicio de API KYT de Chainalysis. La intención de la firma de inteligencia es advertir a sus clientes de los posibles riesgos asociados al utilizar direcciones de esta plataforma.
“Cualquier transferencia a partir del 1 de octubre deben ser considerados de alto riesgo”, señala la firma.
Al cierre de esta edición, los usuarios de BitMEX retiraron más de 54 mil BTC entre el 1 y 2 de octubre, según un informe publicado por Coin Metrics, aunque después de ver que los fondos no se bloquearían y que la plataforma no presenta problemas para el retiro, el pánico de los usuarios ha ido disminuyendo. BitMEX mantiene depósitos en Bitcoin por un valor cercano a los 1,5 mil millones de dólares según Coin Metrics.
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