Tether Limited publicó un comunicado respondiendo a Bloomberg por el artículo reciente que acusa a sus ejecutivos de fraude bancario. Mientras tanto, el mercado de USDT se mantiene estable. 

La compañía responsable de la emisión de USDT, Tether Limited, publicó un comunicado este lunes para responder a un artículo de Bloomberg divulgado en horas de la mañana, donde se le acusa a los ejecutivos de la compañía de cometer fraude bancario y estar afrontando una investigación por parte del Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos. 

Según citó Bloomberg, el DOJ está realizando una investigación federal que podría terminar en cargo legales y penales contra varios ejecutivos de Tether Limited, por ocultar transacciones relacionadas a las criptomonedas en sus primeros años de vida. 

No obstante, Tether Limited asegura que las acusaciones de Bloomberg son falsas y que el medio solo quiere llamar la atención con “reclamos obsoletos”, que solo buscan dañar la imagen de la compañía dentro de la industria. En su comunicado, Tether Limited explica que Bloomberg basa sus acusaciones en fuentes anónimas mientras que la compañía se ha preocupado por mantener siempre “un diálogo abierto con las agencias de aplicación de la ley, incluido el Departamento de Justicia”. 

Las declaraciones de Tether Limited buscan calmar la tormenta de especulaciones que desató Bloomberg con su publicación. 

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Tether y los reguladores

Lamentablemente, la relación que ha mantenido Tether Limited con los reguladores financieros no ha sido la más favorable. En 2018, Bloomberg informó que el DOJ estaba investigando a la compañía por presuntamente manipular el mercado de Bitcoin. 

USDT es la stablecoin más popular de la industria de las criptomonedas y la más transaccionada de los mercados, aunque también la más controvertida debido a las preocupaciones sobre sus reservas de efectivo reales. Conviene aclarar que USDT salió al mercado en 2014 y desde entonces ha mantenido un crecimiento simplemente impresionante, por lo que muchos ponen en duda que la compañía verdaderamente mantenga reservas de dinero que respalden su enorme capitalización, que supera los 61.790 millones de dólares al momento de esta edición. 

USDT es prohibido en Nueva York

También, a inicios de este año, la Fiscalía General de Nueva York emitió una orden contra Tether Limited y prohibió el uso y negociación de USDT dentro del estado de Nueva York, citando manipulación del mercado por parte de Tether y la presentación de informes fraudulentos e inflados acerca de las reservas de valor que respaldan la emisión de USDT. 

La Fiscalía de Nueva York había estado investigando a Tether desde 2019 y en febrero de este año concluyó que la compañía realizó actividades ilegales, al ocultar información vital sobre las verdaderas reservas de efectivo de USDT y tergiversar sus balances reales. Así mismo, la Fiscalía señaló que Tether Limited había estado ocultado pérdidas millonarias al estado. 

El caso culminó con una multa de 18,5 millones de dólares a Tether y la Fiscalía mantiene la prohibición sobre la circulación de USDT en Nueva York. 

Menos del 4% de las reservas de efectivo

Después de la orden emitida por la Fiscalía General de Nueva York, Tether Limited se vio obligada a presentar informes periódicos sobre sus reservas de efectivo que respalden la emisión de USDT. 

Así, en mayo la compañía publicó una auditoría realizada por la firma Moore Cayman en la que detalla que solo el 3,87% de su emisión de USDT está respaldada por efectivo en los bancos. Gran parte de la capitalización y circulación de la stablecoin, más de un 65%, está respaldada solo por papel comercial. 

Desglose de las reservas de USDT 2021.
Fuente: Tether Limited

Mayor escrutinio regulatorio

Las acusaciones de Bloomberg coinciden con un entorno regulatorio más estricto por parte de los reguladores estadounidenses, que están realizando un mayor escrutinio dentro del criptomercado, especialmente en el sector de las monedas estables como USDT, que han crecido en popularidad y capitalización. 

La semana pasada, la secretaria del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, instó a los reguladores a acelerar un marco regulatorio aplicable a las stablecoins. Además de Estados Unidos, los reguladores financieros de China también están volteando hacia el mercado de USDT, anunciando la pronta llegada de nuevas medidas regulatorias que ayuden a minimizar los riesgos que esta moneda digital pueda provocar dentro del sistema financiero. 

El mercado de USDT se ha mantenido estable en su paridad con el dólar estadounidense luego de la publicación de Bloomberg. 

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