Brian Nelson, subsecretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no está de acuerdo en que las criptomonedas sean el medio principal de los malos actores para realizar actividades ilícitas.
Las criptomonedas han sido atacadas durante años por la posibilidad de ser utilizadas para cometer delitos financieros.
Los reguladores y funcionarios gubernamentales creen que estos activos digitales son un medio ideal para ayudar a los malos actores y ciberdelincuentes a lavar dinero, financiar actos terroristas y cometer otros delitos.
Sin embargo, el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Brian Nelson, no está de acuerdo con esta narrativa.
Durante una audiencia celebrada ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Nelson defendió a las criptomonedas y desmintió la teoría de que los activos digitales están siendo utilizados como medio principal por el grupo Hamas para financiar sus actos terroristas.
Según el subsecretario del Tesoro, el grupo Hamas ha recibido muy poco apoyo en criptomonedas, contradiciendo los informes que señalan que este grupo se ha financiado, principalmente, con los criptoactivos.
Una narrativa exagerada
El subsecretario Brian Nelson se ha unido a las muchas voces que refutan la narrativa de las criptomonedas como principal medio de financiamiento de los malos actores.
Informes como los publicados recientemente por Chainalysis y Elliptic desmienten que los criptoactivos tengan un papel destacado en las actividades ilícitas, principalmente, por la transparencia que ofrece su tecnología subyacente para rastrear las transacciones.
La cadena de bloques o blockchain, la tecnología que sustenta a la mayoría de las criptomonedas que existen en el mercado, permite rastrear cualquier transacción realizada. Debido a esto, el subsecretario del Tesoro enfatizó que los grupos terroristas en realidad tienen sus ojos puestos en otros medios que les resultan más eficientes y seguros para conseguir financiamiento.
“Para ser claros, Hamás está utilizando criptomonedas en cantidades relativamente pequeñas, en comparación con lo que se ha informado ampliamente”, indicó Brian Nelson.
Asimismo, durante la audiencia, el subsecretario destacó que son los productos y servicios tradicionales los que claramente sirven de instrumento para los malos actores.
En 2022, el Departamento del Tesoro publicó un informe titulado “National Money Laundering Risk Assessment”, en el que reconoce que son las monedas fiduciarias, como el dólar estadounidense, las que se utilizan en la mayoría de los delitos financieros y las actividades ilícitas. Todo esto, a pesar del crecimiento y la popularidad que han ganado las criptomonedas en el mundo.
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