Em comunicado recente, a BitMEX relatou a retirada de executivos da plataforma de exchange, depois que a CFTC e o DOJ os acusaram de operar ilegalmente e violar as leis dos EUA sobre Sigilo Bancário, Ativos Digitais e AML.
Os executivos da BitMEX sofreram um grande golpe no início desta semana, quando a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) e o Departamento de Justiça (DOJ) os sinalizaram por violarem as leis dos EUA e permitirem o comércio ilegal de Bitcoin e outros ativos digitais. Desde que essas acusações se tornaram conhecidas, os usuários do exchange começou a retirar fundos massivamente em Bitcoin (BTC) que mantiveram depositados na plataforma.
Agora, através de um Comunicado oficial emitido pela BitMEX, os fundadores da bolsa anunciaram a aposentadoria de Arthur Hayes, CEO da BitMEX; Ben Delo, cofundador da BitMEX; Samuel Reed, cofundador e CTO da BitMEX, e Gregory Dwyer, chefe de desenvolvimento de negócios da BitMEX. Hayes e Reed, que está preso, serão destituídos de todas as suas funções como executivos da plataforma com efeito imediato, enquanto Delo e Dwyer não ocuparão nenhum cargo executivo na plataforma. Grupo 100x nem BitMEX.
As mudanças no quadro executivo da exchange são aprovadas por todos os fundadores da BitMEX, além do grupo holding da HDR Global Trading Limitada, quem é o proprietário e operador desta plataforma de troca criptomoedas.
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Os novos gestores
No comunicado, BitMEX anuncia que Vivien Khoo, um executivo com vasta experiência e histórico no setor financeiro, será o novo COO do Grupo 100x e se tornará o CEO interino da bolsa, assumindo diversas responsabilidades operacionais adicionais para o gerenciamento da plataforma. Além disso, Ben Radclyffe, que atua como atual Diretor Comercial da empresa, ampliará suas funções e assumirá a responsabilidade pela gestão das relações públicas com os clientes da empresa e da bolsa. Radclyffe também supervisionará produtos financeiros.
Khoo está no Grupo 100x desde 2019, atuando como Gerente Geral de Conformidade Ásia-Pacífico na Goldman Sachse vários cargos dentro do Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong. Radclyffe, por sua vez, trabalha no Grupo 100x desde março deste ano, embora tenha ampla experiência no setor de tecnologia financeira e comercial, com cargos importantes em entidades bancárias e empresas reconhecidas como Deutsche Bank, UBS y Capital de Pesquisa da Torre.
A BitMEX anunciou também que o restante da equipe, os líderes seniores da bolsa, continuarão em seus cargos, cumprindo suas funções habituais para garantir a continuidade dos serviços prestados pela bolsa e garantir o crescimento e melhoria da plataforma.
Consequências das acusações da CFTC no DOJ
David Wong, presidente do Grupo 100x, afirmou que a mudança na composição executiva da BitMEX permite que a plataforma continue suas operações, ao mesmo tempo em que podem focar no desenvolvimento de seus negócios, cumprindo as leis e regulamentos atuais dos EUA para garantir a prestação de seus serviços de forma legal.
“Essas mudanças em nossa liderança executiva significam que podemos nos concentrar em nosso negócio principal de oferecer oportunidades comerciais superiores a todos os nossos clientes através da plataforma BitMEX, enquanto mantemos os mais altos padrões de governança corporativa.”
Contudo, até hoje, Chainalysis, uma empresa líder em análise e inteligência de blockchain, é qualificação BitMEX é uma bolsa de criptomoedas de “alto risco”, portanto, as transações feitas de ou para um endereço nesta bolsa terão esta classificação. O escritório divulgou essas ações por meio de e-mails enviados aos clientes que utilizam o serviço. API KYT por Chainalysis. A intenção da empresa de inteligência é alertar seus clientes sobre os possíveis riscos associados ao uso de endereços desta plataforma.
“Qualquer transferência após 1º de outubro deve ser considerada de alto risco”, aponta a assinatura.
Até o momento, os usuários da BitMEX retiraram mais de 54 BTC entre 1 e 2 de outubro, de acordo com um denunciar POR publicado Métricas de Moeda, embora depois de constatar que os fundos não seriam bloqueados e que a plataforma não apresenta problemas de saque, o pânico dos usuários tem diminuído. A BitMEX mantém depósitos de Bitcoin no valor de cerca de US$ 1,5 bilhão, de acordo com a Coin Metrics.
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