Los nominados a ocupar cargos contra los delitos financieros en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dicen que, al ser confirmados, establecerán nuevas regulaciones y estrictos requisitos KYC para las criptomonedas y los activos digitales. 

Este martes, durante una audiencia del Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos de los Estados Unidos, Brian Nelson y Elizabeth Rosenberg, nominados por el presidente estadounidense Joe Biden para ocupar cargos contra los delitos financieros en el Departamento del Tesoro, anunciaron nuevas regulaciones y estrictos requisitos KYC (Conoce a tu Cliente) para la creciente industria de las criptomonedas

Durante la audiencia, Nelson y Rosenberg afirmaron que la regulación de la cripto industria se ha convertido en un tema de alta prioridad para el país, alineándose con los pronunciamientos que han realizado otros reguladores estadounidenses en días pasados. 

Según las declaraciones, si los nominados se confirman en los cargos propuestos, entonces promoverán la implementación de nuevas regulaciones para evitar que las criptomonedas, y los riesgos que traen consigo, socaven las leyes existentes en el país. 

Brian Nelson fue nominado por el presidente de la nación para el cargo de Subsecretario de Terrorismo y Crímenes Financieros, informó el Comité en su comunicado de prensa. Por su parte, Elizabeth Rosenberg fue nominada para ser la nueva Subsecretaria de Financiamiento del Terrorismo. Ambos cargos adscritos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

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Nuevas regulaciones para las criptomonedas

Uno de los pronunciamientos más destacados de los nominados durante la audiencia del Comité Bancario fue la Ley Contra el Lavado de Dinero de 2020. Nelson señaló que la ley conocida como Ley AML, aprobada en 2020, será uno de los pilares de las nuevas regulaciones para las criptomonedas. 

Esta ley incluye varios elementos regulatorios que aplican a las criptomonedas y que ayudarán al regulador financiero a combatir delitos financieros que puedan cometerse con estos activos, como el lavado de dinero y la evasión de impuestos fiscales. 

“Si me confirman, daré prioridad a la implementación de las piezas de esa legislación, incluidas las nuevas regulaciones sobre criptomonedas”, aseguró Nelson durante la audiencia. Por su parte, Rosenberg hizo énfasis en la necesidad de rediseñar los controles y requisitos KYC para impedir a los delincuentes ocultarse de las autoridades. La nominada a Subsecretaria de Financiamiento del Terrorismo dijo que hará que los requisitos KYC sean más apropiados y consistentes con los objetivos del regulador. 

Estados Unidos más interesado en la cripto regulación

Los reguladores estadounidenses cada día están más interesados por las criptomonedas y los activos digitales. Hace poco, la presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Maxine Waters, anunció la creación de un grupo de trabajo para supervisar el mercado de las criptomonedas y todas sus implicaciones. 

Por otro lado, el nuevo director de la Oficina del Interventor de la Moneda (OCC), Michael Hsu, señaló que los reguladores estadounidenses deben colaborar en la creación de un nuevo marco regulatorio para las criptomonedas y los activos digitales. Según sus declaraciones, los reguladores del país están prestando más atención y tomando un papel de mayor importancia dentro de la criptoindustria, por lo que también deben participar y colaborar en la creación de nuevas normativas y legislaciones. 

Incluso, el actual presidente de la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, ha dicho que el regulador financiero trabajará con otros departamentos para llenar los vacíos que existen en la criptoindustria y que desprotegen a los inversores y usuarios. Gensler hizo énfasis en los ecosistemas DeFi, señalando que se trata de un mercado innovador pero altamente volátil y lleno de productos novedosos que pueden crear nuevos desafíos para los inversores y reguladores en el país. Además de esto, Gensler informó que la SEC busca comentarios sobre las regulaciones enfocadas en la custodia de criptoactivos y la tokenización de acciones en blockchain

El Departamento del Tesoro no se queda atrás en sus objetivos de regular la industria de las criptomonedas. Janet Yellen, actual secretaria del Tesoro, ha dicho que impondrá nuevas normas para ejercer una mayor vigilancia y control sobre las actividades comerciales y financieras con criptomonedas. Yellen considera a las criptomonedas como Bitcoin una herramienta para los delincuentes, que facilita la evasión de impuestos y otros delitos financieros.  

Como vemos, varios de los reguladores financieros de Estados Unidos están dedicando mayores esfuerzos a una cripto regulación más consistente. 

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