Le nuove linee guida e gli standard del GAFI sul settore delle criptovalute saranno pubblicati giovedì prossimo, 28 ottobre, ha riferito l'organizzazione.
Giovedì 28 ottobre la Financial Action Task Force (FATF), un'organizzazione che combatte i crimini finanziari, pubblicherà nuove linee guida e standard per il settore delle criptovalute, compreso l'ecosistema. DeFi e i NFTs, al fine di attuare le sue norme internazionali e proseguire la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Durante un reunión del GAFI, tenutosi la settimana scorsa con i leader e i rappresentanti della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e delle Nazioni Unite (ONU), il suo presidente Marcus Pleyer, ha ribadito che l'organizzazione internazionale che lotta contro il riciclaggio di denaro deve promuovere il rispetto delle i suoi standard all'interno del blockchain e criptovalute.
Pleyer ha sottolineato che il GAFI non ha modificato gli standard esistenti né introdurrà nuove linee guida e regolamenti per le criptovalute nel suo documento, ma piuttosto guiderà i partecipanti di questo settore su come dovrebbero essere implementati gli standard dell'organizzazione già stabiliti. Nello specifico, Pleyer ha parlato di fornire informazioni più dettagliate su come i paesi e il settore privato possono implementare gli standard GAFI, stabiliti per il settore finanziario tradizionale, nel settore emergente delle criptovalute.
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Il GAFI e le criptovalute
Nell’ultimo anno, l’industria delle criptovalute ha visto una crescita accelerata, soprattutto nel settore della finanza decentralizzata (DeFi) e nei mercati dei token NFT, quindi i regolatori stanno iniziando a concentrare i loro sforzi sulla regolamentazione di questi spazi. Nel marzo di quest'anno, il GAFI egli ha osservato che i protocolli DeFi e gli NFT consentono lo scambio di valore in modo rapido, globale e anonimo, il che potrebbe motivare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, tra gli altri crimini finanziari. Pertanto, le sue nuove linee guida aiuteranno a mitigare questi rischi e a garantire la protezione dei partecipanti e dei consumatori del settore delle criptovalute.
Il documento che il GAFI pubblicherà giovedì prossimo si concentra sugli asset virtuali (VA) e sui fornitori di servizi di asset virtuali, noti come VASP.
Regola di viaggio e criptovalute
Nel 2019, il GAFI ha pubblicato regolamenti per richiedere ai fornitori di servizi di asset digitali di identificare le persone che utilizzano criptovalute. Il GAFI ha ordinato ai VASP di raccogliere e fornire informazioni sugli utenti di exchanges e piattaforme di scambio di criptovaluta, rispettando gli standard implementati per il settore finanziario tradizionale attraverso la Travel Rule.
Sebbene i regolamenti dell'organizzazione abbiano suscitato disagio tra i partecipanti al settore delle criptovalute, soprattutto a causa delle implicazioni anti-privacy dei regolamenti, molti stanno già implementando le regole del GAFI per offrire maggiore trasparenza nel settore.
DeFi e NFT
D’altro canto, la pubblicazione del GAFI di marzo ha chiarito che l’organizzazione non considera i protocolli DeFi, basati su codice e smart contratti e alle applicazioni decentralizzate (DApp) come fornitori di servizi virtuali (VASP), pertanto i loro standard non potevano essere applicati direttamente a loro. Tuttavia, ha sottolineato che le organizzazioni, le aziende e gli altri collegati o direttamente coinvolti in questi protocolli devono rispettare le norme stabilite dall'organizzazione.
Nel suo prossimo documento, il GAFI include anche il stablecoins e pagamenti transfrontalieri.
L'organizzazione ha precisato che, a causa del dinamismo tipico del settore delle criptovalute, sarà continuamente attenta all'evoluzione e ai cambiamenti che si verificano al suo interno, per rilevare qualsiasi necessità di cambiamento o aggiustamento nelle sue linee guida e regolamenti. Il GAFI monitorerà e supervisionerà tutte le aree del settore delle criptovalute, comprese le stablecoin, i token peer-to-peer, i token non fungibili (NFT) e la finanza decentralizzata, ha chiarito.
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