Il portafoglio, legato al furto di BTC da parte di Mt.Gox, potrebbe cercare di vendere parte dei Bitcoin in OTC non ufficiali.
Un portafoglio digitale, che potrebbe appartenere alla defunta borsa BTC-e e collegato all'hacking di Mt.Gox del 2014, ha spostato 10.000 BTC, per un valore di circa 165 milioni di dollari, verso vari indirizzi privati.
Questo indirizzo Bitcoin, inattivo da sette anni, ha subito diversi spostamenti. In uno dei movimenti, 3.500 Bitcoin sono stati trasferiti a un indirizzo, che ha poi spostato 300 BTC su un altro. Queste, a loro volta, sono state suddivise in piccole spedizioni che sono pervenute a vari indirizzi personali.
I movimenti sono stati scoperti da Analisi a catena vs Cryptoquant, una società di analisi on-chain. In questo senso i dati indicano che la maggior parte dei 10.000 BTC (circa 9.950) sono stati inviati a indirizzi personali, mentre il resto è passato attraverso vari intermediari fino ad arrivare agli scambi.
Le società di analisi hanno anche spiegato che questo modello di movimenti è difficile da spiegare. Da un lato, è possibile che il proprietario del portafoglio originale invii piccoli importi quantità di BTC ad altri propri portafogli. D'altra parte, è anche possibile che tu stia tentando di vendere Bitcoin, inviando piccole somme a portafogli personali e vendendoli tramite broker OTC non ufficiali.
Cos'è BTC-e?
BTC-e era uno scambio di criptovaluta che, per un certo periodo, ha mantenuto il valore Il 70% di tutte le transazioni Bitcoin. Nel 2014, l'exchange è stato violato e migliaia di BTC sono stati rubati, quindi l'exchange ha dovuto dichiarare bancarotta.
L'exchange si trovava negli Stati Uniti e il suo sito web è stato chiuso dall'FBI nel 2017, poiché era sospettato di riciclaggio di denaro, comprese migliaia di criptovalute rubate da Mt. Gox.
Sebbene i fondatori di Mt.Gox siano sempre rimasti anonimi, si dice che uno dei fondatori fosse Alexander Vinnik. Secondo la società di sicurezza WizSecurity, Vinnik potrebbe esserlo direttamente collegato all'attacco di Mt. Gox e che avrebbe potuto utilizzare i fondi rubati nell'hacking per fondare il proprio exchange, anche se ciò non è mai stato dimostrato.
Cos'era Mt.Gox?
Mt. Gox È stato il primo scambio Bitcoin, creato da un mercato P2P per le carte da gioco Magic The Gathering.
Lo scambio ha subito un furto di 744.408 BTC e ha dovuto chiudere tutte le operazioni nel 2014. Da allora, gran parte dei fondi degli utenti sono stati bloccati.
Recentemente, i funzionari legali di Mt. Gox hanno annunciato che le criptovalute bloccate sull'exchange verranno presto rilasciate. Allo stesso tempo, a non inondare il mercato e far crollare il prezzo del Bitcoin, hanno spiegato che gli utenti potranno scegliere la modalità con cui verranno rimborsati.
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