Depuis la mi-septembre, Arbistar 2.0 annonçait une panne de sa plateforme d'arbitrage de cryptomonnaies, qui empêchait les investisseurs d'accéder à leurs fonds. Face à l'inquiétude des investisseurs, la société a assuré qu'elle restituerait les fonds aux personnes concernées, même s'il semble désormais qu'elle n'ait pas l'intention de le faire.
Arbistar 2.0, une plateforme d'arbitrage avec crypto-monnaies basée à Tenerife, en Espagne, a récemment annoncé pour sa défense que la clause de limitation de responsabilité de l'entreprise, que les investisseurs ont signée lors de l'abonnement à la plateforme, exonère l'entreprise de toute responsabilité si les services étaient interrompus ou affectés par un événement de force majeure.
« La société ne garantit pas que le service sera ininterrompu, sécurisé ou sans erreur, et ne sera pas responsable de tout retard ou manquement à ses obligations si le retard ou le manquement est dû à un cas de force majeure ou à des événements hors du commun. portée raisonnable ».
Avec ces mots, quelque 120.000 XNUMX familles peuvent confirmer qu'elles sont confrontées à l'une des plus grandes fraudes pyramidales d'Espagne. Son PDG, Saint Fuentes, soutient qu'il ne s'agit pas d'une chaîne de Ponzi ou d'un système pyramidal, mais plutôt d'une panne informatique qu'ils doivent résoudre pour poursuivre les opérations de l'entreprise. Cependant, Fuentes est resté « caché » pendant plusieurs semaines, sans révéler où il se trouvait « pour des raisons de sécurité ». De même, les promesses non tenues de l'entreprise de commencer à rembourser les investisseurs depuis le 15 septembre dernier, dans un délai de 12 mois, sont une preuve supplémentaire qui révèle les véritables intentions du cabinet d'arbitrage.
Jusqu'à présent, plusieurs cabinets de recherche soulignent que pertes des investisseurs se situent entre 100 et 500 millions d'euros, tandis que la police de Tenerife a déjà commencé à mener les enquêtes correspondantes.
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Arbistar Bitcoins sur le darknet
Recherche sur les tulipes, une société de recherche qui suit plusieurs transactions et mouvements effectués par Arbistar 2.0, affirme avoir trouvé une transaction suspecte dans Bitcoin (BTC) venant de l'entreprise. Selon Tulip Research, cette adresse a été utilisée pour payer 274 investisseurs sur la plateforme en 2019, et également pour recevoir une transaction de 11.917 18 BTC. La société a découvert que ces BTC étaient distribués sur XNUMX comptes liés à Marché Hydra, l'un des marchés noirs du darknet les plus célèbres de Russie.
L'enquête de Tulip Research indique qu'Arbistar est lié au DNM d'Hydra, qui prétend avoir plus de 3 millions de comptes actifs dans le monde, dont environ 400 XNUMX sont des clients récurrents. Une étude réalisée par Proekt affirme que le marché d'Hydra est le plus grand marché noir de Russie et un leader mondial dans la vente de tous types de produits illicites, allant des médicaments au piratage.
De même, Proekt révèle que ce marché traite plus de 100 XNUMX transactions quotidiennes effectuées en crypto-monnaies. Et, même si pour beaucoup cette information peut sembler peu importante ou insignifiante, nous ne devons pas laisser derrière nous le passé errant de Santiago Fuentes sur des plateformes similaires à Arbistar, dont beaucoup se sont également révélées être une arnaque pyramidale.
Un passé sombre
Santi Fuentes, qui se présente comme un investisseur qualifié possédant une vaste expérience dans le monde des investissements en cryptomonnaies, laisse beaucoup à réfléchir à ceux qui connaissent ses pratiques et aventures passées. Le PDG d'Arbistar début dans le monde des affaires en 2013 en tant que distributeur d'infusions de marque Or Organo. Puis en 2014, il devient l'un des principaux investisseurs du projet. Unité mondiale. Ce projet, dirigé par Ming Xu, était lié à WCM777, une chaîne de Ponzi basée en Californie. Les deux projets ont fait l'objet d'accusations de la part des régulateurs de plusieurs juridictions, ce qui a amené Xu à se retirer du projet en déclarant qu'il n'était « ni actionnaire ni responsable du WCM777 ou de Global Unity ».
Après que cette escroquerie ait été clôturée par la Securities Exchange Commission des États-Unis, Xu a été arrêté et accusé de fraude. Pendant ce temps, Fuentes, qui a reçu une lourde amende pour violation du Securities and Exchange Act des États-Unis, a décidé d'entreprendre un autre projet : Tirelire TV. Cette plate-forme a annoncé d'énormes bénéfices à ses investisseurs grâce à un marketing multi-niveaux, en proposant des produits numériques et en attirant davantage d'investisseurs grâce à un programme de parrainage. Bientôt, MoneyBox TV a fini par donner lieu à une autre combine à la Ponzi, qui s'est effondrée comme un château de cartes.
Après cette carrière, Santi Fuentes se lance dans la création de arbistar, dont le robot automatisé a « échoué » en bloquant les fonds des investisseurs. L'argent de nombreux utilisateurs d'Arbistar a tout simplement disparu, et la plateforme a affirmé avoir fait tout son possible pour contrôler les dégâts. L'échec présumé d'Arbistar a donné lieu à la récente arbistar 2.0, qui a été présentée comme une plateforme renouvelée, plus sûre et plus fiable pour l’arbitrage des crypto-monnaies. L'histoire d'Arbistar 2.0 est celle qui se développe actuellement, avec le blocage de 100 millions et 1.000 XNUMX millions d'euros, selon Tulip Research et d'autres cabinets de recherche.
Les touchés
Connaissant la trajectoire contraire à l'éthique de Fuentes et en déduisant les intentions de l'entreprise, les personnes concernées par le blocage d'Arbistar 2.0 ont commencé à intenter un recours collectif contre Arbicorp, la société responsable d'Arbistar 2.0. Plusieurs avocats préparent déjà leur dossier pour les porter devant les tribunaux. Par rapport à cela, Carlos Aranguez, un avocat qui prépare l'une des plaintes, affirme que l'affaire Arbistar 2.0 n'est pas un investissement risqué, mais une fraude soigneusement planifiée.
"Nous ne sommes pas confrontés à un investissement risqué, mais plutôt à une fraude pyramidale car il n'y a pas d'actifs."
Pour Aránguez, les investissements des utilisateurs affiliés à la plateforme sont déjà investis dans des produits de luxe ou sont cachés dans l'univers des crypto-monnaies, où il est difficile de les retracer. À ce jour, plusieurs utilisateurs ont également donné leur témoignage sur la façon dont ils sont tombés dans l'arnaque et comment cela les affecte, en plus de confirmer qu'ils n'ont reçu aucun paiement de la part des responsables. Il est important de souligner qu’un grand nombre des 120.000 1 utilisateurs concernés gèrent des investissements de XNUMX BTC ou plus.
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