El proveedor de análisis de riesgo y métricas de blockchain, Scorechain, realizó un estudio en el que revela que los usuarios están comenzando a emplear nuevamente los servicios de mezcladores de criptomonedas (coins mixers) para disfrutar de un mayor nivel de privacidad en sus transacciones. 

Scorechain es una compañía europea que presta servicios de análisis e investigación para conocer datos y métricas en torno a la tecnología blockchain y las criptomonedas. Así, en un estudio reciente, esta compañía muestra que los usuarios de estas tecnologías están optando nuevamente por utilizar los servicios de coins mixers para garantizar la privacidad de sus operaciones. 

La tecnología blockchain, que hace posible el funcionamiento de Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, cuenta con características excepcionales que permiten el disfrute de un nuevo modelo de finanzas: unas finanzas descentralizadas, transparentes y confiables. Aunque, como refleja el informe, esta tecnología no es anónima por diseño, por lo que nuevamente los usuarios están optando por utilizar servicios de coins mixers que provean de privacidad y anonimato. 

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Informe de Scorechain sobre el uso de coins mixers

Scorechain revela que los servicios de coins mixers ganaron gran popularidad y auge durante su lanzamiento, pero que en 2018, la tendencia y necesidad por utilizar este tipo de servicios disminuyó considerablemente. Ahora, según informa Scorechain, desde mediados de 2019 los coins mixers vuelven a tener una gran demanda por parte de los usuarios.

La firma de análisis señala que este nuevo auge se debe a que los usuarios actuales demandan un mayor nivel de privacidad para sus operaciones, algo que puede deberse como consecuencia de las políticas, regulaciones existentes y propuestas por varios gobiernos en torno al uso de las criptomonedas.

De igual forma, Scorechain señala que la necesidad de privacidad en las transacciones de los usuarios no necesariamente se debe a que tengan algo que ocultar en sus operaciones, o a que estén cometiendo actos ilegales. Pero es bueno recordar que, la privacidad financiera es un derecho de todos los seres humanos que el sistema financiero tradicional nos robó por completo. 

Datos de la investigación

Gráfica sobre la actividad de mezcla de los coins mixers en la blockchain de Bitcoin.
Fuente: Scorechain

El gráfico anterior muestra que durante los primeros meses de 2016, los servicios de coins mixers tuvieron una gran demanda, alcanzando un máximo de 200.000 BTC en volumen de transacciones realizadas por los usuarios a través de estos servicios. Luego, la necesidad de utilizar los servicios de coins mixers disminuyó gradualmente entre los años 2017 y 2018, donde tocó su punto más bajo con tan solo 10.000 BTC en volumen de transacciones. 

Ahora, los datos revelan que desde finales de 2018 y comienzos de 2019, los usuarios vuelven a optar por el uso de estos servicios de mezcla para criptomonedas, alcanzando los 100.000 BTC en volumen de transacciones en junio de 2019. Pero, ¿Por qué son necesarios estos servicios? ¿Qué motiva a los usuarios a emplear coins mixers para realizar sus operaciones? Veamos.

¿Por qué los usuarios utilizan coins mixers?

Para que Bitcoin funcione de la forma que conocemos actualmente, su creador Satoshi Nakamoto, ideó una tecnología subyacente que le permitiera llevar un registro único, exacto e inmutable de todas las operaciones realizadas con Bitcoin. Esta tecnología es la que conocemos como blockchain

Blockchain es transparente, lo que significa que cualquier persona, entidad u organización puede acceder a ella y verificar los datos e información allí registrados; por lo que al mismo tiempo, se trata de una tecnología que no ofrece anonimato

Tal vez, en algún momento, hemos escuchado hablar de Bitcoin o blockchain como sistemas de gran privacidad, ya que los usuarios no tienen necesidad de registrar sus datos personales, número de teléfonos o direcciones para utilizarlos, y esto es completamente cierto. Dentro de la blockchain de Bitcoin, por ejemplo, no hay ningún dato o registro personal de ningún usuario; todo lo contrario, lo que encontramos dentro de ella es un registro detallado de direcciones, números hash, y muchas otras cosas, que tal vez a simple vista pueda no tener sentido. Pero pese a todo esto, la tecnología no es completamente anónima. 

Esto se debe a que cada una de esas direcciones pertenecen a un usuario en particular, y aunque con solo ver la blockchain no sabemos quién es el propietario, sí es posible relacionar y descubrir la identidad de la personas. ¿Cómo es posible? Pues se puede hacer usando medios laterales que permitan identificar espacios o información donde ese usuario haya revelado ser el dueño de esa dirección en específico. De esa manera es fácil relacionar una identidad con una dirección, y adelantos como Big Data y la Inteligencia Artificial han acelerado este tipo de análisis.

Entonces, las compañías u organizaciones de análisis, e incluso un usuario experimentado, puede dar con la identidad de esa persona y hasta descubrir todas las operaciones que haya realizado dentro de la blockchain. Por ello es que, Bitcoin no es un sistema anónimo, sino que se trata de un sistema que ofrece un alto nivel de privacidad y pseudo anonimato a los usuarios, pero nunca un nivel de anonimato completo. 

Ahora, ¿Qué es un coin mixer?

Los coins mixers o mezcladores de monedas son servicios en línea que permiten mezclar nuestras monedas con las de otros usuarios para ofuscar u ocultar su origen, y que así no puedan ser relacionadas con nosotros. La función de estos servicios de mezcla es permitirle a los usuarios de criptomonedas no centradas en anónimato como Bitcoin o Ethereum, poder disfrutar de un nivel de privacidad y anonimato mucho mayor.

Esto se logra al mezclar varias veces una cantidad determinada de monedas que provienen de diferentes usuarios, y generando una transacción con unas propiedades que hacen imposible el rastreo o el marcaje de dichas monedas por parte de las autoridades y entidades de análisis blockchain. Por este servicio, los servicios de coins mixers cobran solo un pequeño porcentaje, así que prácticamente los usuarios reciben la misma cantidad de monedas.

Actualmente, entre los servicios de coins mixers más populares está CoinJoin, un protocolo de privacidad y anonimato que funciona para realizar transacciones en conjunto con otros usuarios de criptomonedas. Scorechain señala que CoinJoin se trata de:

“Cuando desee realizar un pago, busque a otras personas que también quieran realizar un pago y hagan un pago en conjunto”.

Así mismo, el informe continúa diciendo que:

“En caso de dicho pago conjunto, las entradas y salidas se mezclan en una transacción, por lo que es imposible detectar la dirección exacta del movimiento del dinero”. 

Por ello, CoinJoin funciona como una alternativa de solución viable para las problemáticas de privacidad que presenta Bitcoin. Al utilizar este servicio no se podrá ver de dónde provienen las monedas recibidas, impidiendo que las transacciones realizadas en la red puedan ser rastreadas por terceros o vinculadas con ciertas actividades.

Scorechain puede determinar si los usuarios utilizan estos servicios

Continuando con el informe, la firma de análisis manifiesta que está en la capacidad de detectar a los usuarios que utilicen este tipo de servicios para esconder el origen o destino de sus criptomonedas. En palabras de Scorechain:

“En Scorechain podemos identificar la mezcla de cualquier técnica que se use. Para una plataforma en línea, podemos detectar algunas direcciones de agrupación e identificar el servicio”.

Así mismo la firma señala que las transacciones CoinJoin también pueden ser detectadas a través de sus servicios utilizando el software Scorechain Risk AML, que le da a la firma el potencial de identificar patrones y comportamientos en las transacciones mezcladas. 

Por último, Scorechain señala que aunque los fondos mezclados siguen siendo mixtos, ellos tienen la capacidad de determinar cuando un usuario utiliza este tipo de plataforma. Todo parece apuntar a la mala reputación que tienen los coins mixers como sitios de mezcla, que la mayoría piensa son utilizados para ocultar actividades ilegales como el lavado de dinero. Aunque un informe de Chainalysis, una reconocida firma de inteligencia criptográfica, revela que no hay evidencia que demuestre que Bitcoin es utilizado ampliamente en actividades ilícitas, y que sigue siendo el dólar estadounidense el preferido de los delincuentes para financiar este tipo de actividades. 

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