![\"\"](\"https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2020/10/cantidad-de-BTC-movidos-de-BitMEX-a-otros-intercambios.png\")
Fuente: CryptoQuant
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\nEl Banco Central de Jap\u00f3n comenzar\u00e1 las pruebas a su moneda digital para conocer sus beneficios, y determinar si una emisi\u00f3n potencial es viable para la naci\u00f3n.
\n", "content_text": "\ud83c\udd95\nEl Banco Central de Jap\u00f3n comenzar\u00e1 las pruebas a su moneda digital para conocer sus beneficios, y determinar si una emisi\u00f3n potencial es viable para la naci\u00f3n.", "date_published": "2020-10-13T07:00:00+02:00", "date_modified": "2020-10-13T09:29:53+02:00", "authors": [ { "name": "Jennifer Maldonado", "url": "https://news.bit2me.com/author/j3nnimald21/", "avatar": "https://secure.gravatar.com/avatar/f7e6fba41143204f7f605c243379a2ac14fb85b6464d75f4339403d3b20656c1?s=512&d=mm&r=g" } ], "author": { "name": "Jennifer Maldonado", "url": "https://news.bit2me.com/author/j3nnimald21/", "avatar": "https://secure.gravatar.com/avatar/f7e6fba41143204f7f605c243379a2ac14fb85b6464d75f4339403d3b20656c1?s=512&d=mm&r=g" }, "image": "https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2020/10/Japon-anuncia-pruebas-a-CBDC-BitMEX-contrata-Director-de-Cumplimiento-AML-scaled.jpg", "tags": [ "AML", "Banco Central", "Bitmex", "CBDC", "Jap\u00f3n", "Breaking News" ], "summary": "El Banco Central de Jap\u00f3n comenzar\u00e1 las pruebas a su moneda digital para conocer sus beneficios, y determinar si una emisi\u00f3n potencial es viable para la naci\u00f3n. ", "content": "\nEl Banco Central de Jap\u00f3n comenzar\u00e1 las pruebas de su moneda digital CBDC para conocer sus beneficios y determinar si una emisi\u00f3n potencial es viable para la naci\u00f3n. Por otro lado, BitMEX contrata director de cumplimiento AML para garantizar que las operaciones del exchange cumplan con las normativas vigentes en la materia. Estas\u200c \u200cy\u200c \u200cm\u00e1s\u200c \u200c\u200cnoticias\u200c en\u200c \u200ceste\u200c \u200cpr\u00e1ctico\u200c \u200cresumen\u200c \u200cdiario para\u200c \u200cque\u200c \u200csiempre\u200c \u200cest\u00e9s\u200c informado \u200cde \u200clos\u200c \u200cacontecimientos\u200c \u200cm\u00e1s\u200c \u200crecientes\u200c \u200cque\u200c \u200cocurren\u200c \u200cdentro\u200c \u200cdel\u200c \u200cmundo\u200c \u200ccripto.\u200c \u200c
\n\n\n\n\ud83d\udccd \u200cEl gobernador del Banco Central de Jap\u00f3n, Haruhiko Kuroda, inform\u00f3 que la entidad comenzar\u00e1 las pruebas de la moneda digital CBDC para el yen digital a partir de la pr\u00f3xima primavera. Las pruebas estar\u00e1n enfocadas en determinar los requisitos y los principios b\u00e1sicos para la emisi\u00f3n de un n\u00famero potencial de monedas digitales, as\u00ed como evaluar su rendimiento como una herramienta con la capacidad de contrarrestar los efectos negativos de la actual crisis econ\u00f3mica. El anuncio del Banco Central de Jap\u00f3n ocurre a pocos d\u00edas de que Corea del Sur informara del inicio de pruebas piloto a su CBDC a partir del pr\u00f3ximo a\u00f1o y de que el Banco Popular de China solicite acelerar el lanzamiento de su moneda digital DCEP.
\n\n\n\n\ud83d\udccd \u200cBitMEX contrata a Malcolm Wright como director de cumplimiento AML para garantizar que las normativas y legislaciones AML contra el blanqueo de capitales y el lavado de dinero se cumplan dentro de la plataforma de intercambio de criptomonedas. Wright tiene una amplia experiencia en cumplimiento y lucha contra el lavado de dinero y ha trabajado en conjunto con grupos internacionales para tal fin. Recordemos que hace pocos d\u00edas, BItMEX fue acusado por el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos de los Estados Unidos (CFTC) de operar de manera no registrada e ilegal en Estados Unidos. Ante estas acusaciones, 100x Group, la compa\u00f1\u00eda detr\u00e1s del exchange, destituy\u00f3 a varios de los directivos principales.
\n\n\n\n\ud83d\udccd \u200cEl CEO de Ripple Labs, Brad Garlinghouse, public\u00f3 una serie de tuits en su cuenta oficial donde acusa al gobierno estadounidense de favorecer las tecnolog\u00edas asi\u00e1ticas, en especial las de origen chino. Garlinghouse asegura que su compa\u00f1\u00eda, Ripple, apoya y respeta las estrictas leyes estadounidenses y cumple con los fuertes controles BSA y AML. No obstante, algunos reguladores estadounidenses est\u00e1n tomando decisiones que favorecen activamente las tecnolog\u00edas chinas sobre las desarrolladas por empresas estadounidenses.\u00a0
\n\n\n\nGarlinghouse reafirm\u00f3 lo expresado por Larsen, CEO de Ripple, durante la Cumbre Blockchain LA, sobre abandonar la naci\u00f3n norteamericana de ser necesario para garantizar el \u00e9xito de su empresa.\u00a0
\n\n\n\n\ud83d\udccd \u200cAztec, un protocolo de privacidad desarrollado en Ethereum, anunci\u00f3 una nueva soluci\u00f3n de escalado: Aztec 2.0, que integra varias funcionalidades que permiten realizar transacciones privadas y smart contracts de forma simult\u00e1nea y con tarifas de comisi\u00f3n mucho m\u00e1s econ\u00f3micas que las transacciones est\u00e1ndar. Aztec 2.0 ofrece escalabilidad, privacidad y econom\u00eda en un solo paquete.\u00a0
\n\n\n\n\ud83d\udccd \u200cEn un art\u00edculo de MarketWatch, Philip Lane, jefe del Banco Central Europeo, expresa que los futuros burs\u00e1tiles europeos pueden caer significativamente despu\u00e9s de registrar un incre\u00edble aumento, esto es debido a que los paquetes de est\u00edmulo en la regi\u00f3n parecen no estar funcionando como se esperaba. Del mismo modo, en Estados Unidos los congresistas republicanos y dem\u00f3cratas expresaron su rechazo por el nuevo paquete de est\u00edmulo propuesto por la administraci\u00f3n de Donald Trump, por valor de 1,8 mil millones de d\u00f3lares. Ante las nuevas perspectivas, los futuros de acciones en Estados Unidos y Europa pueden verse afectados negativamente.\u00a0
\n\n\n\n\ud83d\udccd\u200c Elon Musk, el multimillonario fundador de Telsa, tuite\u00f3 en su cuenta oficial un mensaje desmintiendo las afirmaciones de Will Reeves de que el empresario tiene un cajero Bitcoin (BTC) en Telsa Gigafactory Fremont en Nevada.\u00a0
\n\n\n\nAunque Musk niega la existencia de este cajero, parece que LibertyX, s\u00ed instal\u00f3 una unidad en Tesla Gigafactory, que ya est\u00e1 activo para que los usuarios puedan comprar Bitcoin las 24 horas del d\u00eda, los 7 d\u00edas de la semana.
\n\n\n\n\ud83d\udccd \u200cThe Capital considera que el panorama actual respecto a Bitcoin llevar\u00e1 a Paypal a consolidar sus servicios como uno de los proveedores m\u00e1s grandes de la criptomoneda. La plataforma empresarial se\u00f1ala que las medidas contra BitMEX habr\u00edan hundido el precio de Bitcoin en el pasado, pero como se trata de un mercado cada vez m\u00e1s maduro, el precio de la criptomoneda ahora es \"m\u00e1s fuerte que nunca\".
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\n" }, { "id": "https://news.bit2me.com/?p=4695", "url": "https://news.bit2me.com/nuevos-ejecutivos-para-bitmex-luego-de-las-acusaciones-de-la-cftc/", "title": "BitMEX estrena nuevos ejecutivos tras las acusaciones de la CFTC", "content_html": "\ud83c\udd95
\nEn un reciente comunicado, BitMEX inform\u00f3 del retiro de los ejecutivos de la plataforma de intercambio, luego de que la CFTC y el DOJ los acusara de operar ilegalmente y violar las leyes estadounidenses para el Secreto Bancario, los Activos Digitales y AML
\n", "content_text": "\ud83c\udd95\nEn un reciente comunicado, BitMEX inform\u00f3 del retiro de los ejecutivos de la plataforma de intercambio, luego de que la CFTC y el DOJ los acusara de operar ilegalmente y violar las leyes estadounidenses para el Secreto Bancario, los Activos Digitales y AML", "date_published": "2020-10-09T10:00:00+02:00", "date_modified": "2020-10-13T09:43:43+02:00", "authors": [ { "name": "C\u00e9sar Villullas", "url": "https://news.bit2me.com/author/villu/", "avatar": "https://secure.gravatar.com/avatar/fdc5f6da8ee51a82db935815c4de60df9a0f24bad352f8f1c78086d64862c97e?s=512&d=mm&r=g" } ], "author": { "name": "C\u00e9sar Villullas", "url": "https://news.bit2me.com/author/villu/", "avatar": "https://secure.gravatar.com/avatar/fdc5f6da8ee51a82db935815c4de60df9a0f24bad352f8f1c78086d64862c97e?s=512&d=mm&r=g" }, "image": "https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2020/10/Cambios-en-el-tren-ejecutivo-de-BitMEX-luego-de-las-acusaciones-de-la-CFTC.jpeg", "tags": [ "Bitcoin", "Bitmex", "Chainalysis", "Exchange", "Criptocomunidad" ], "summary": "En un reciente comunicado, BitMEX inform\u00f3 del retiro de los ejecutivos de la plataforma de intercambio, luego de que la CFTC y el DOJ los acusara de operar ilegalmente y violar las leyes estadounidenses para el Secreto Bancario, los Activos Digitales y AML", "content": "\nEn un reciente comunicado, BitMEX inform\u00f3 del retiro de los ejecutivos de la plataforma de intercambio, despu\u00e9s de que la CFTC y el DOJ los acusaran de operar ilegalmente y violar las leyes estadounidenses para el Secreto Bancario, los Activos Digitales y AML.\u00a0
\n\n\n\nLos ejecutivos de BitMEX sufrieron un gran golpe a inicios de esta semana, cuando la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos de los Estados Unidos (CFTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) los se\u00f1alaron por violar las leyes estadounidenses y permitir el comercio ilegal con Bitcoin y otros activos digitales. Desde que se dieron a conocer estas acusaciones, los usuarios del exchange comenzaron a retirar masivamente los fondos en Bitcoin (BTC) que manten\u00edan depositados dentro de la plataforma.\u00a0
\n\n\n\nAhora, a trav\u00e9s de un comunicado oficial emitido por BitMEX, los fundadores del exchange anunciaron el retiro de Arthur Hayes, CEO de BitMEX; Ben Delo, cofundador de BitMEX; Samuel Reed, cofundador y CTO de BitMEX, y Gregory Dwyer, jefe de Desarrollo Comercial de BitMEX. Hayes y Reed, que est\u00e1 bajo arresto, quedan imposibilitados de todas sus funciones como ejecutivos de la plataforma con efecto inmediato, mientras que Delo y Dwyer no ocupar\u00e1n ning\u00fan cargo ejecutivo dentro de 100x Group ni BitMEX.
\n\n\n\nLos cambios en el tren ejecutivo del exchange est\u00e1n aprobados por la totalidad de los fundadores de BitMEX, adem\u00e1s del grupo de holding de HDR Global Trading Limited, que es propietario y operador de esta plataforma de intercambio de criptomonedas.
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\n\n\n\nEn el comunicado, BitMEX anuncia que Vivien Khoo, una ejecutiva con una amplia experiencia y trayectoria en la industria financiera, ser\u00e1 la nueva directora de operaciones de 100x Group y se convertir\u00e1 en la directora ejecutiva interina del exchange, asumiendo varias responsabilidades operativas adicionales para el manejo de la plataforma. As\u00ed mismo, Ben Radclyffe, quien ejerce como el actual Director Comercial de la compa\u00f1\u00eda, ampliar\u00e1 sus funciones y asumir\u00e1 la responsabilidad en el manejo de las relaciones p\u00fablicas con los clientes de la compa\u00f1\u00eda y el exchange. Radclyffe tambi\u00e9n se encargar\u00e1 de la supervisi\u00f3n de los productos financieros.
\n\n\n\nKhoo trabaja en 100x Group desde 2019, y ha ejercido cargos como directora general de Cumplimiento de Asia Pac\u00edfico en Goldman Sachs, y varios cargos dentro de la Comisi\u00f3n de Valores y Futuros de Hong Kong. Radclyffe, por su parte, trabaja en 100x Group desde marzo de este a\u00f1o, aunque cuenta con una amplia experiencia en la industria de la tecnolog\u00eda financiera y comercial, con cargos importantes dentro de entidades bancarias y compa\u00f1\u00edas reconocidas como Deutsche Bank, UBS y Tower Research Capital.
\n\n\n\nBitMEX tambi\u00e9n anunci\u00f3 que el resto del equipo, los l\u00edderes senior del exchange, continuar\u00e1n en sus cargos, cumpliendo sus funciones habituales para garantizar la continuidad de los servicios que presta el exchange y garantizar el crecimiento y mejora de la plataforma.
\n\n\n\nDavid Wong, presidente de 100x Group, afirm\u00f3 que el cambio en el tren ejecutivo de BitMEX le permite a la plataforma continuar con sus operaciones, al tiempo que pueden enfocarse en el desarrollo de su negocio, cumpliendo con las leyes y normativas estadounidenses vigentes para garantizar la prestaci\u00f3n de sus servicios de manera legal.
\n\n\n\n\n\n\n\n\u201cEstos cambios en nuestro liderazgo ejecutivo significan que podemos enfocarnos en nuestro negocio principal de ofrecer oportunidades comerciales superiores para todos nuestros clientes a trav\u00e9s de la plataforma BitMEX, mientras mantenemos los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de gobierno corporativo\u201d.
No obstante, hasta la fecha, Chainalysis, una importante firma de an\u00e1lisis e inteligencia para blockchain, est\u00e1 calificando a BitMEX como un exchange de criptomonedas de \u201calto riesgo\u201d, por lo que las transacciones que se realicen desde o hacia una direcci\u00f3n de este exchange tendr\u00e1n esta calificaci\u00f3n. La firma dio a conocer estas acciones a trav\u00e9s de correos electr\u00f3nicos enviados a sus clientes que utilizan el servicio de API KYT de Chainalysis. La intenci\u00f3n de la firma de inteligencia es advertir a sus clientes de los posibles riesgos asociados al utilizar direcciones de esta plataforma.\u00a0
\n\n\n\n\n\n\n\n\u201cCualquier transferencia a partir del 1 de octubre deben ser considerados de alto riesgo\u201d, se\u00f1ala la firma.
Al cierre de esta edici\u00f3n, los usuarios de BitMEX retiraron m\u00e1s de 54 mil BTC entre el 1 y 2 de octubre, seg\u00fan un informe publicado por Coin Metrics, aunque despu\u00e9s de ver que los fondos no se bloquear\u00edan y que la plataforma no presenta problemas para el retiro, el p\u00e1nico de los usuarios ha ido disminuyendo. BitMEX mantiene dep\u00f3sitos en Bitcoin por un valor cercano a los 1,5 mil millones de d\u00f3lares seg\u00fan Coin Metrics.
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\n" }, { "id": "https://news.bit2me.com/?p=4534", "url": "https://news.bit2me.com/retiros-masivos-de-bitcoin-en-bitmex-luego-de-acusaciones-la-cftc/", "title": "Retiros masivos de Bitcoin en BitMEX despu\u00e9s de que la CFTC lo acusara de operar ilegalmente", "content_html": "\ud83c\udd95
\nLuego de que la CFTC acusara a BitMEX de permitir el comercio ilegal de criptomonedas y otros activos, los usuarios del exchange comenzaron a retirar sus fondos de forma masiva.
\n", "content_text": "\ud83c\udd95\nLuego de que la CFTC acusara a BitMEX de permitir el comercio ilegal de criptomonedas y otros activos, los usuarios del exchange comenzaron a retirar sus fondos de forma masiva.", "date_published": "2020-10-05T08:00:00+02:00", "date_modified": "2020-10-05T09:29:53+02:00", "authors": [ { "name": "C\u00e9sar Villullas", "url": "https://news.bit2me.com/author/villu/", "avatar": "https://secure.gravatar.com/avatar/fdc5f6da8ee51a82db935815c4de60df9a0f24bad352f8f1c78086d64862c97e?s=512&d=mm&r=g" } ], "author": { "name": "C\u00e9sar Villullas", "url": "https://news.bit2me.com/author/villu/", "avatar": "https://secure.gravatar.com/avatar/fdc5f6da8ee51a82db935815c4de60df9a0f24bad352f8f1c78086d64862c97e?s=512&d=mm&r=g" }, "image": "https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2020/10/Retiros-masivos-de-Bitcoin-en-BitMEX-luego-de-acusaciones-la-CFTC.jpg", "tags": [ "Bitcoin", "Bitmex", "CFTC", "Exchanges", "Criptomonedas" ], "summary": "Luego de que la CFTC acusara a BitMEX de permitir el comercio ilegal de criptomonedas y otros activos, los usuarios del exchange comenzaron a retirar sus fondos de forma masiva. ", "content": "\nTras la acusaci\u00f3n de la CFTC a BitMEX de permitir el comercio ilegal de criptomonedas y otros activos, los usuarios del exchange comenzaron a retirar sus fondos en Bitcoin de forma masiva.\u00a0
\n\n\n\nA pesar de que BitMEX emiti\u00f3 un comunicado para tranquilizar a sus usuarios, inmediatamente despu\u00e9s de que la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos de los Estados Unidos (CFTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) lo acusaran de violar las leyes estadounidenses y permitir el comercio ilegal, los inversores y clientes de la plataforma comenzaron a retirar masivamente sus fondos en Bitcoin (BTC). Seg\u00fan muestra Coin Metrics a trav\u00e9s de una publicaci\u00f3n en Twitter, m\u00e1s de 48 mil BTC se retiraron de la plataforma para el 2 de octubre desde que se anunciaron los cargos contra el exchange.
\n\n\n\nLos datos de Coin Metrics, un reconocido proveedor de datos de criptomonedas y activos digitales, se\u00f1alan que la cantidad de bitcoins retirados del exchange hasta la fecha representan cerca del 25% del total de las reservas de BitMEX en la criptomoneda, que ascienden a unos 193.000 BTC.\u00a0
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\n\n\n\nAnte el duro golpe que sufri\u00f3 BitMEX con las acusaciones de la CFTC y el DOJ y con el arresto de Samuel Reed, uno de sus ejecutivos principales y cofundador del exchange, Binance, Gemini y Kraken, tres intercambios de criptomonedas reconocidos a nivel mundial, son los que se han visto m\u00e1s beneficiados. CoinMetrics informa de que gran parte de los 48,8 mil BTC retirados de BitMEX han ido a parar a estos exchanges.\u00a0
\n\n\n\nAs\u00ed mismo, CryptoQuant, una plataforma de datos para el comercio de criptomonedas y futuros de Bitcoin, muestra tambi\u00e9n que cerca de 10 mil de los BTC retirados de BitMEX fueron a parar a Binance, Kraken y Gemini.
\n\n\n\nSeg\u00fan los datos que muestra la plataforma, un total de 4.786 BTC, equivalentes a unos 50,6 millones de d\u00f3lares, se movieron a Binance; 3.899 BTC, equivalentes a unos 41,2 millones de d\u00f3lares, se movieron a Gemini y 989 BTC, equivalentes a unos 10,4 millones de d\u00f3lares, se movieron a Kraken.\u00a0
\n\n\n\nPor otra parte, GlassNode, otro proveedor de datos de red y mercados para criptomonedas, cataloga el retiro masivo de activos de BitMEX como \"el mayor flujo de salida de $ BTC por hora de BitMEX que hemos observado hasta ahora\". La firma se\u00f1ala que en solo una hora, los inversores y usuarios de BitMEX retiraron aproximadamente el 13% de las reservas en bitcoins de la plataforma, cerca de unos 23 mil BTC.
\n\n\n\nLos expertos consideran que las acciones de los inversores, clientes y usuarios de abandonar la plataforma es una medida de precauci\u00f3n en caso de que el exchange se considere culpable de los cargos que se le imputan, lo que puede derivar en el cierre definitivo de las operaciones del exchange, as\u00ed como en la congelaci\u00f3n de cuentas de los usuarios y, posiblemente, la inclusi\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda en una lista negra que impida la reapertura de sus servicios; todo esto tomando en cuenta la dureza de las leyes estadounidenses en lo que respecta a delitos financieros y lavado de dinero.\u00a0
\n\n\n\nAs\u00ed mismo, varios expertos, como el analista de mercados Willy Woo, afirman que las acciones de la CFTC y del DOJ obligar\u00e1n a los exchanges e intercambios de criptomonedas a revisar sus pr\u00e1cticas y cerciorarse de cumplir con las leyes y las normativas vigentes. Woo asegura que estas acciones son un aspecto positivo que ayudar\u00e1 al mercado de criptomonedas y activos digitales a mejorar considerablemente, lo que puede derivar en una mayor adopci\u00f3n de los cripto activos por parte de la sociedad.
\n\n\n\n\n\n\n\n\u201cB\u00e1sicamente, el mercado tiene miedo por todas las razones equivocadas. MEX NO fue pirateado. Ning\u00fan comerciante perder\u00e1 monedas. Los intercambios de futuros limpiar\u00e1n sus pr\u00e1cticas. Veremos menos volatilidad, menos trampas, m\u00e1s vol\u00famenes al contado, m\u00e1s movimientos org\u00e1nicos, m\u00e1s dinero institucional\u201d.
En ese sentido, el analista se\u00f1ala que la salud del mercado cripto mejorar\u00e1 gracias a las acciones legales de los organismos gubernamentales. Los usuarios de criptomonedas podr\u00e1n sentir mayor seguridad al saber que las plataformas de comercio e intercambio cripto cumplen con todas las normativas vigentes.
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\n" }, { "id": "https://news.bit2me.com/?p=4489", "url": "https://news.bit2me.com/bitmex-acusado-por-la-cftc-y-el-doj-de-evadir-la-ley-y-permitir-comercio-ilegal/", "title": "BitMEX es acusado por la CFTC y el DOJ de evadir la ley y permitir comercio ilegal", "content_html": "\ud83c\udd95
\nEl Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos de los Estados Unidos (CFTC) acusaron a BitMEX, uno de los intercambios de criptomonedas m\u00e1s populares en el pa\u00eds, de infringir la ley y hacer operaciones de comercio de manera ilegal
\n", "content_text": "\ud83c\udd95\nEl Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos de los Estados Unidos (CFTC) acusaron a BitMEX, uno de los intercambios de criptomonedas m\u00e1s populares en el pa\u00eds, de infringir la ley y hacer operaciones de comercio de manera ilegal", "date_published": "2020-10-02T08:00:00+02:00", "date_modified": "2020-10-02T08:13:42+02:00", "authors": [ { "name": "C\u00e9sar Villullas", "url": "https://news.bit2me.com/author/villu/", "avatar": "https://secure.gravatar.com/avatar/fdc5f6da8ee51a82db935815c4de60df9a0f24bad352f8f1c78086d64862c97e?s=512&d=mm&r=g" } ], "author": { "name": "C\u00e9sar Villullas", "url": "https://news.bit2me.com/author/villu/", "avatar": "https://secure.gravatar.com/avatar/fdc5f6da8ee51a82db935815c4de60df9a0f24bad352f8f1c78086d64862c97e?s=512&d=mm&r=g" }, "image": "https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2020/10/BitMEX-acusado-por-la-CFTC-y-el-DOJ-de-evadir-la-ley-y-permitir-comercio-ilegal-scaled.jpg", "tags": [ "AML", "Bitcoin", "Bitmex", "CFTC", "Exchange", "Criptocomunidad" ], "summary": "El Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos de los Estados Unidos (CFTC) acusaron a BitMEX, uno de los intercambios de criptomonedas m\u00e1s populares en el pa\u00eds, de infringir la ley y hacer operaciones de comercio de manera ilegal", "content": "\nEl Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos de los Estados Unidos (CFTC) acusaron a BitMEX, uno de los intercambios de criptomonedas m\u00e1s populares en el pa\u00eds, de infringir la ley y hacer operaciones de comercio de manera ilegal.
\n\n\n\nSeg\u00fan las autoridades estadounidenses, el exchange de criptomonedas BitMEX ha estado haciendo operaciones de comercio no regulado, violando las leyes impuestas de manejo bancario contra actividades ilegales y de lavado de dinero, por lo que presentaron cargos contra el intercambio y sus ejecutivos principales. La Comisi\u00f3n de Futuros de Productos B\u00e1sicos de los Estados Unidos (CFTC) solicita que BitMEX retorne todas las ganancias obtenidas a sus clientes y usuarios, y le proh\u00edbe al exchange volver a prestar sus servicios o hacer trading.
\n\n\n\n\n\n\n\n\u201cLa CFTC acusa a los propietarios de BitMEX por operar ilegalmente una plataforma de negociaci\u00f3n de derivados de criptomonedas y violar las leyes contra el lavado de dinero\u201d.
Por su parte el Departamento de Justicia (DOJ) tambi\u00e9n demanda a los directivos del exchange, quienes enfrentan cargos penales por violar la Ley de Secreto Bancario, la Ley de Activos Digitales y las regulaciones contra el lavado de dinero (AML). Entre los acusados figuran su CEO, Arthur Hayes; los cofundadores de BitMEX, Ben Delo y Samuel Reed; el jefe de Desarrollo Comercial, Gregory Dwyer; y las corporaciones HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services (Bermuda) Limited, quienes a juicio de la entidad, ofrecieron servicios financieros y de negociaci\u00f3n de derivados con criptomonedas il\u00edcitas a clientes estadounidenses.
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\n\n\n\nAl cierre de esta edici\u00f3n, Reed, uno de los cofundadores del exchange ya ha sido arrestado, mientras que el resto de los acusados se mantienen pr\u00f3fugos de la justicia. Reed debe presentarse ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York para brindar declaraciones y enfrentar las acusaciones impuestas. De ser encontrados culpables de los delitos imputados, los directivos de BitMEX pueden recibir grandes multas de hasta 250.000 d\u00f3lares y un m\u00e1ximo de 5 a\u00f1os en prisi\u00f3n.
\n\n\n\nAnte las fuertes acusaciones, BitMEX emiti\u00f3 un comunicado oficial alegando que su plataforma de criptomonedas est\u00e1 funcionando de manera normal y que los fondos depositados de los usuarios, que superan los 11 mil millones de d\u00f3lares, est\u00e1n seguros. BitMEX asegura que desde que inici\u00f3 sus operaciones en territorio estadounidense, se ha preocupado por respetar y cumplir con las leyes de este pa\u00eds.
\n\n\n\n\n\n\n\n\u201cEstamos totalmente en desacuerdo con la decisi\u00f3n de mano dura del gobierno de Estados Unidos de presentar estos cargos y tenemos la intenci\u00f3n de defender las acusaciones en\u00e9rgicamente. Desde nuestros primeros d\u00edas como empresa emergente, siempre hemos buscado cumplir con las leyes de los EE. UU. aplicables, ya que esas leyes se entendieron en ese momento y se basaron en la orientaci\u00f3n disponible\u201d.
El comunicado del exchange tambi\u00e9n afirma que las solicitudes de retiro pendientes se procesaron a las 17:45 UTC del 1 de octubre, de acuerdo a sus procedimientos regulares, como una medida para disipar cualquier inquietud de los clientes y usuarios de BitMEX. El exchange tambi\u00e9n procesar\u00e1 un segundo retiro fuera de ciclo este 2 de octubre a las 08:00 UTC y luego un tercer retiro a las 13:00 UTC \u201ccomo de costumbre\u201d, informa.
\n\n\n\nEn su comunicado, la CFTC alega que BitMEX recibi\u00f3 unos 11.000 millones de d\u00f3lares en dep\u00f3sitos con la criptomoneda Bitcoin (BTC), adem\u00e1s de recaudar otros 1.000 millones de d\u00f3lares, producto de las comisiones y tarifas cobradas por operaciones en la plataforma.
\n\n\n\n\n\n\n\n\u201cLa plataforma de BitMEX ha recibido m\u00e1s de $ 11 mil millones en dep\u00f3sitos de bitcoins y ha ganado m\u00e1s de $ 1 mil millones en tarifas, mientras realiza aspectos importantes de su negocio desde los EE. UU. y acepta pedidos y fondos de clientes estadounidenses\u201d.
La autoridad solicita que el intercambio de criptomoneda retorne los fondos y las ganancias \u201cmal habidas\u201d en beneficio de los usuarios del exchange, y que este responda ante las sanciones monetarias civiles, prohibiciones comerciales, y una orden judicial permanente por futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos B\u00e1sicos (CEA). La CFTC busca prohibir que BitMEX contin\u00fae con sus operaciones de compra y venta con criptomonedas y productos b\u00e1sicos.
\n\n\n\nAs\u00ed mismo, las acusaciones de la CFTC contra BitMEX se extienden hasta su mercado de futuros, afirmando que BitMEX ejecut\u00f3 transacciones de futuros en una junta no registrada, ofreciendo opciones ilegales sin estar registrado como comerciante de comisiones de futuros.
\n\n\n\nEl presidente de la CFTC, Heath P. Tarbert, afirma que los activos digitales \u201cson muy prometedores para nuestros mercados de derivados y para nuestra econom\u00eda\u201d; por lo que, para que Estados Unidos se posicione como l\u00edder mundial en este espacio, es imperativo eliminar la actividad ilegal en estos mercados. Tarbert asegura que el mercado de criptomonedas y activos digitales solo prosperar\u00e1 si existe integridad, por lo que asegura que la entidad no tolerar\u00e1 ni ser\u00e1 condescendiente con los malos actores que violen la ley, como BitMEX.
\n\n\n\nAs\u00ed mismo, el director de la Divisi\u00f3n de Cumplimiento, James McDonald, asegur\u00f3 que los requisitos de registro contra el blanqueo de capitales y el lavado de dinero son una piedra angular en el marco regulatorio, que protege a los estadounidenses y los mercados financieros del pa\u00eds, y que estos son requisitos fundamentales que compa\u00f1\u00edas como BitMEX deben cumplir a cabalidad.
\n\n\n\nLos dos comisionados del ente regulador afirman que la CFTC continuar\u00e1 trabajando de manera atenta para proteger la integridad de los mercados digitales y proteger a los usuarios. Mientras tanto, al cierre de esta edici\u00f3n, el precio de Bitcoin sufri\u00f3 una ca\u00edda cercana a los 260 $ USD en su valor, pasando de 10.870 $ USD a 10.610 $ USD por unidad.
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\nTe presentamos un pr\u00e1ctico resumen con las noticias m\u00e1s actuales del mundo crypto, para que siempre est\u00e9s enterado de los acontecimientos m\u00e1s recientes y destacados del ecosistema.
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\n\n\n\n\ud83d\udccdVarios informes indican que las compa\u00f1\u00edas UFO VPN, Fast VPN, Super VPN, Secure VPN, Rabbit VPN, Free VPN, Flash VPN y varias otras fueron v\u00edctimas de una vulnerabilidad de seguridad que permiti\u00f3 la fuga de datos personales de aproximadamente 20 millones de usuarios que hacen uso de estos servicios. El hecho se dio a conocer por un informe presentado por VPNMentor, una agencia de ciberseguridad quien indic\u00f3 que los servicios prestados por las compa\u00f1\u00edas mencionadas estaban abiertos y accesibles en la web, dejando expuesta informaci\u00f3n personal y sensible de los usuarios, adem\u00e1s de datos de los equipos que estos utilizan para conectarse en l\u00ednea. VPNMentor insta a los usuarios a utilizar servicios VPN de empresas reconocidas para evitar las fugas de datos.
\n\n\n\n\ud83d\udccdPor su parte, BitMex, un exchange de criptomonedas registrado en \u00c1frica Oriental, public\u00f3 un art\u00edculo donde se\u00f1ala que por un error t\u00e9cnico expuso las direcciones de correo electr\u00f3nico de sus usuarios y clientes, por lo que invit\u00f3 a la comunidad a activar la configuraci\u00f3n de seguridad de doble factor (2FA) para evitar ser v\u00edctimas de ataques phishing.
\n\n\n\n\ud83d\udccdTelecom, la compa\u00f1\u00eda de telecomunicaciones m\u00e1s grande de Argentina que sufri\u00f3 un hackeo durante el fin de semana, se\u00f1al\u00f3 que su equipo t\u00e9cnico logr\u00f3 detener el ataque y que no realiz\u00f3 ning\u00fan pago a los hackers, quienes solicitaron una recompensa de 7,5 millones de d\u00f3lares a pagar en Monero, una criptomoneda centrada en la privacidad y casi imposible de rastrear.
\n\n\n\n\ud83d\udccdEn Espa\u00f1a, la Bodega Emilio Moro que ha sido pionera en la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica para la producci\u00f3n eficiente de todos sus productos, ahora utilizar\u00e1 la tecnolog\u00eda blockchain para llevar un registro y control preciso de todos los procesos en la elaboraci\u00f3n de estos reconocidos vinos, que garanticen su alta calidad. La visi\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda es la de registrar la trazabilidad de la uva al mismo tiempo que contin\u00faa fomentando la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica en todos sus vi\u00f1edos.
\n\n\n\n\ud83d\udccdLa Fundaci\u00f3n Ethereum lanz\u00f3 dos redes de ataque p\u00fablicas beta-0 en Ethereum 2.0 y desafi\u00f3 a los hackers para que intenten atacar, ofreciendo una recompensa de 5.000 d\u00f3lares para quien logre hacerlo y encontrar errores. A trav\u00e9s de este ejercicio, que utiliza redes de verdad aunque con pocos nodos y validadores, la Fundaci\u00f3n Ethereum busca que los desarrolladores de ETH 2.0 puedan encontrar vulnerabilidades y fallos que de otra manera no detectar\u00edan en el proyecto.
\n\n\n\n\ud83d\udccdContinuando con Ethereum, los desarrolladores proponen un nuevo est\u00e1ndar para impedir que los smart contracts muy elaborados, con demasiadas funciones y c\u00f3digo, puedan ocupar el tama\u00f1o l\u00edmite del contrato que es de 24 KB. El nuevo est\u00e1ndar de contrato, llamado Diamond Standard, es un contrato proxy estandarizado que permitir\u00e1 resolver este problema al tener la capacidad de mantener un tama\u00f1o peque\u00f1o tomando prestado funciones de otros contratos inteligentes.
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