A Turquia está preparando uma lei para congelar as contas bancárias e de criptomoedas de Masak para fortalecer o combate à lavagem de dinheiro, de acordo com a Bloomberg.
O governo turco está a avançar com uma legislação que dará à agência de combate ao branqueamento de capitais, Masak, a poder de congelar contas bancárias e criptomoedasA medida, relatada pela Bloomberg, representa um passo significativo na regulamentação financeira do país, alinhando-a aos padrões internacionais do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).
A proposta do governo turco responde às crescentes preocupações sobre o uso indevido de ativos digitais em atividades ilícitas e busca modernizar mecanismos de controle em um ambiente econômico onde a adoção de criptomoedas aumentou significativamente.
À medida que a Turquia reforça os controles, opere criptomoedas com segurança aquiO poder regulatório de Masak na supervisão financeira é expandido
Tradicionalmente, Masak se concentra na supervisão e prevenção da lavagem de dinheiro no sistema financeiro convencional. No entanto, a nova legislação ampliará seu escopo para incluir criptomoedas, autorizando a agência a congelar ou restringir não apenas contas bancárias, mas também aquelas em corretoras de ativos e carteiras digitais. Isso permitirá que a agência intervenha em sistemas de pagamento eletrônico, instituições de moeda eletrônica e plataformas de negociação de ativos digitais.
Conforme denunciarEsta iniciativa surge num contexto em que a Turquia tem registado um crescimento significativo na atividade cripto, impulsionado pela volatilidade e pela constante desvalorização da lira turca. Neste cenário, Muitas pessoas recorreram ao Bitcoin e às stablecoins como reservas alternativas de valor.No entanto, essa crescente adoção de criptoativos chamou a atenção das autoridades locais, que buscam impedir que esses instrumentos sejam usados para facilitar a lavagem de dinheiro ou fraude.
Uma das motivações descritas no rascunho é combater as chamadas "contas de aluguel", um método no qual agentes mal-intencionados pagam a terceiros para usar suas contas em atividades ilegais, como fraudes financeiras e jogos de azar ilegais. Isso permitirá que Masak imponha limites a transações suspeitas, estabeleça listas negras de carteiras digitais vinculadas a crimes e exerça maior controle sobre o fluxo de recursos digitais.
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A elaboração desta proposta regulatória faz parte do cumprimento das recomendações emitidas pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), órgão responsável por estabelecer políticas globais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A disposição da Turquia em adaptar sua legislação para atender a essas diretrizes indica um progresso na regulamentação do setor de criptomoedas em nível nacional, alinhando-se aos critérios internacionais para garantir transparência e rastreabilidade das operações.
Além de expandir os poderes de Masak, o governo turco está avançando com outras regulamentações que exigem que as corretoras de criptomoedas coletem dados abrangentes sobre a origem e o destino das transações. Essas novas regulamentações também incluem a imposição de limites específicos às transferências de stablecoins, o que visa fortalecer a controle sobre movimentos significativos de capital digital.
No mês passado, o Conselho de Mercados de Capitais da Turquia (CMB), um dos principais reguladores financeiros, emitiu medidas bloqueando o acesso a plataformas de ativos digitais consideradas "não autorizadas", incluindo algumas populares internacionalmente, como a plataforma descentralizada PancakeSwapEssas ações refletem a intenção da Türkiye de equipar seus órgãos reguladores com as ferramentas para manter a ordem no mercado de criptomoedas, garantindo que operem dentro de uma estrutura regulatória clara.
Seu acesso direto ao mundo das criptomoedas: entre agora no Bit2MeA adoção de criptomoedas está crescendo na Turquia
O interesse por criptomoedas na Turquia tem aumentado nos últimos anos. De acordo com o último relatório global de adoção de criptomoedas, publicado pela Chainalysis em setembro, o país está entre as principais criptomoedas do mundo. 14 pós em termos de adoção global. Este fenômeno pode ser diretamente ligado à deterioração sustentada da lira turca que, desde 2018, vem sendo afetado por uma crise econômica caracterizada por alta inflação, aumento dos custos de financiamento e uma série de inadimplências de crédito.
Nesse contexto, cidadãos e empresas buscam alternativas para proteger suas economias, e ativos digitais como Bitcoin e stablecoins se posicionaram como opções atraentes. O preço do Bitcoin em relação à lira turca reflete essa dinâmica: enquanto em 2020 um Bitcoin valia aproximadamente 100.000 liras turcas, atualmente vale mais de 4,6 milhões, um valor que reflete a combinação do aumento do preço do Bitcoin e da depreciação da moeda nacional.
Essa situação fez com que o setor de criptomoedas se tornasse um componente cada vez mais importante do ecossistema financeiro turco. No entanto, o crescimento do mercado também impulsiona a necessidade de estabelecer mecanismos regulatórios que garantam a legalidade e a segurança das transações, sem prejudicar o desenvolvimento tecnológico ou a inovação financeira.
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O projeto de lei que concede a Masak o poder de congelar contas bancárias e de criptomoedas na Turquia representa um passo significativo na adaptação do arcabouço regulatório às realidades do mercado digital atual. Por meio dessa iniciativa, o país busca fortalecer o combate à lavagem de dinheiro e outras atividades financeiras ilegais, integrando as recomendações internacionais do GAFI e promovendo um ambiente mais transparente e controlado para transações digitais.
Essa evolução legal responde a um contexto econômico que impulsionou uma maior adoção de criptomoedas pela população e reflete uma dinâmica na qual as autoridades combinam a promoção da inovação financeira com o estabelecimento de controles adequados para manter a estabilidade do sistema. Segundo fontes da Bloomberg, a medida será apresentada ao Parlamento turco e sua implementação marcará um passo à frente na regulamentação abrangente do setor de criptomoedas no país.
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