Aqueles que continuam a pensar que o Bitcoin oferece anonimato e privacidade e, portanto, favorece atividades ilícitas, estão errados, uma vez que a Europol acaba de desmantelar uma gangue de criminosos que se dedicavam a roubar dinheiro fiduciário e criptomoedas através de trocas de SIM.
A transparência absoluta de muitas redes de criptomoedas, e principalmente de Bitcoin, estão rompendo com os medos e julgamentos infundados que se estabeleceram no início da história das criptomoedas. Recentemente, a Europol, a mais alta autoridade policial e de investigação da União Europeia, anunciou o desmantelamento de uma gangue criminosa, onde operavam quase uma dúzia de criminosos que se dedicavam à troca de SIM, para roubar dados privados e dinheiro, em moeda fiduciária e criptomoedas, de suas vítimas.
A Europol estava a realizar uma investigação coordenada em conjunto com as autoridades policiais de outros países, como o Reino Unido, os Estados Unidos, a Bélgica, Malta e o Canadá, e várias bolsas, confiscando cerca de 100 milhões de dólares em criptomoedas.
Em menos de 30 dias, esta é a segunda investigação que a autoridade conclui com sucesso. No final de Janeiro passado, a Europol parado a 6 suspeitos de promover um golpe de investimento em criptomoeda. Os detidos, que alegavam trabalhar para uma suposta empresa de investimento em criptografia, estavam promovendo o golpe internacionalmente, enganando suas vítimas para que depositassem seu dinheiro na plataforma. Este procedimento foi realizado com sucesso e a Europol conseguiu confiscar mais de 84 mil dólares em criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Entre outros.
Durante esta investigação, a transparência do Bitcoin e da tecnologia blockchain Também desempenhou um papel muito importante. A autoridade revelou que os registros das transações e operações comerciais realizadas com criptomoedas e a colaboração do exchanges de criptomoedas, ajudou a encontrar fundos ilegais para confisco.
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Bitcoin, sistema de caixa eletrônico e transparente
A cada dia que passa fica mais demonstrável que o Bitcoin é um sistema de dinheiro eletrônico transparente e imutável, que não favorece, de forma alguma, criminosos que se envolvem em atividades ilícitas. Ao contrário do que alguns ainda pensam, o Bitcoin é uma rede blockchain que registra todas as transações que são feitas e, uma vez que isso ocorre, nunca poderá ser excluído, manipulado ou alterado, nem poderá ser ocultado. Além de tudo isso, o blockchain do Bitcoin é público e de código aberto, portanto qualquer autoridade, entidade, empresa ou indivíduo tem acesso a ele de qualquer lugar do mundo.
No entanto, apesar disso, a Europol continua a considerar a privacidade e o pseudoanonimato do Bitcoin como uma ameaça. Por outro lado, a empresa de inteligência blockchain e análise forense, Cadeia, revela que Menos de 0,5% dos bitcoins em circulação estão sendo usados para cometer crimes financeiros e outras atividades ilícitas, como o financiamento do terrorismo e o branqueamento de capitais. Esta empresa de inteligência tem um plataforma que fornece dados em tempo real sobre as movimentações das principais criptomoedas do mercado.
Na verdade, recentemente, escuro.falha, um provedor de links verificados para mercados darknet, protestou contra as ações da Chainalysis e de diversas bolsas de criptomoedas, que estão fechando as contas Bitcoin de usuários que doaram bitcoins para este provedor. Em sua conta no Twitter, dark.fail, explicou que os endereços de dois usuários que fizeram doações recentes foram bloqueados nas exchanges, depois que Chainalysis os rotulou como suspeitos.
Esta é mais uma prova da transparência absoluta que o Bitcoin oferece em todos os momentos.
Mercados Darknet fecham opção de Bitcoin
Por outro lado, os mercados ilícitos que existem na dark web estão fechando as opções de pagamento com Bitcoin, mais uma vez porque esta criptomoeda não oferece privacidade absoluta e é “muito transparente”. Mercado da Casa Branca, o maior mercado darknet que existe hoje, relatado aos seus usuários que não aceitará mais bitcoins como meio de pagamento.
Importante: Bitcoin e criptomoedas, assim como a moeda fiduciária com que lidamos diariamente, não têm consciência, moral ou ética e são apenas um instrumento para realizar operações comerciais. Portanto, pode ser utilizado para a realização de atividades legais e ilegais sem distinção. Porém, uma das vantagens que o Bitcoin oferece, e que sempre destacamos na Bit2Me, é que ele deixa rastros inalteráveis e públicos dentro de sua rede blockchain, rastros que podem ajudar empresas de pesquisa e autoridades a descobrir quem está por trás de tais atividades. A transparência, acompanhada pela imutabilidade do blockchain, são duas propriedades que tornam o Bitcoin uma forma de dinheiro pouco atraente para criminosos e criminosos.
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