O Ministério Público de Nova York emitiu um comunicado proibindo o uso da stablecoin Tether (USDT) em seu território, acusando a empresa responsável pela emissão da moeda de ocultar informações vitais sobre as verdadeiras reservas do Tether.
Poucas semanas depois do CEO do Deltec Bank, banco que mantém as reservas de Tether (USDT), afirmou que os dólares físicos em reserva excedem a circulação do stablecoin Nos mercados, a Procuradoria de Nova York abriu uma ação judicial contra a Tether Limited, empresa responsável pela emissão da stablecoin.
O Gabinete do Procurador de Nova York acusar à Tether Limited, de ocultar informações vitais sobre os movimentos financeiros da empresa, ocultando perdas milionárias e deturpando os saldos reais das reservas físicas da Tether nos bancos. Conforme indicado no comunicado do regulador nova-iorquino, é hora de pôr fim às atividades ilegais que o Tether vem realizando, razão pela qual sua circulação e comercialização em território nova-iorquino está proibida e a empresa deve apresentar relatórios obrigatórios frequentes. em seus balanços. Além disso, a Tether Limited é obrigada a reportar o estado real e atual das suas reservas, com absoluta transparência, e a pagar uma multa de 18,5 milhões de dólares ao regulador pela má conduta cometida.
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US$ 850 milhões em perdas
O comunicado divulgado pela Procuradoria de Nova York aponta que a Tether enganou os clientes e o mercado ao “exagerar as reservas” e esconder quase US$ 850 milhões em perdas em todo o mundo.
O Gabinete do Procurador, dirigido pelo Procurador-Geral de Nova Iorque Letícia James, investiga o Tether há mais de 2 anos, que está envolto em um véu de mistério e dúvidas sobre a verdadeira existência de reservas físicas que realmente sustentam a quantidade de tethers que existem atualmente em circulação; um montante que ascende, à data desta edição, a mais de 34.760 bilhões de dólares, equivalente ao mesmo valor em dólares americanos.
O Tether (USDT), sendo uma moeda digital estável, significa que o seu valor é garantido por ativos físicos ou reservas físicas de dinheiro, que garantem o seu preço em todos os momentos; Nesse caso, o Tether afirma ser respaldado por reservas em dólares, que garantem sua paridade ou relação 1:1 com o dólar norte-americano. No entanto, embora o Tether seja a moeda estável mais negociada e utilizada no mundo, a veracidade das suas reservas físicas é algo que não pôde ser verificado até agora, uma vez que as muitas auditorias que se tentaram verificar se essas reservas realmente existem têm gerou inúmeras inconsistências, ações judiciais e até a demissão pública de muitos de seus auditores, que também apresentaram relatórios desfavoráveis indicando que é impossível determinar a veracidade das contas, e até que os volumes operacionais estão enormemente inflacionados para triplicar a capitalização de mercado de câmbio.
Como se pode verificar, a situação da Tether é bastante controversa, razão pela qual o regulador decidiu continuar as suas investigações e esforços para pôr fim às práticas fraudulentas da Tether Limited e proteger investidores e utilizadores.
As reservas físicas do Tether são uma mentira
A Procuradoria de Nova York determinou que a empresa deverá passar por uma série de exigências para aumentar sua transparência, como passar por auditorias periódicas e obrigatórias e apresentar imediatamente seus balanços reais. Tudo isso considerando que “As alegações da Tether de que sua moeda virtual sempre foi totalmente garantida por dólares americanos eram mentiras”diz o regulador.
Por outro lado, o Procurador-Geral de Nova Iorque observou que uma investigação do Gabinete do Procurador-Geral (OAG) descobriu que a Tether Limited fez declarações falsas sobre o apoio da sua moeda estável e sobre a movimentação de centenas de milhões de dólares entre uma teia emaranhada de empresas que queriam encobrir a verdade sobre as enormes perdas do Tether. Assim, agora a empresa Tether Limited é obrigada a cessar qualquer tipo de atividade comercial e financeira com cidadãos nova-iorquinos. Além disso, como já mencionado, a Tether também deverá pagar US$ 18,5 milhões em multas, e cumprir as exigências para aumentar a transparência de suas operações.
Uma moeda estável, sem estabilidade
A Procuradoria-Geral da República (OAG) revelou que durante muitos anos, o Tether não teve acesso a bancos em nenhum lugar do mundo, por isso durante muito tempo não manteve reservas físicas para sustentar o seu valor. Para refutar, em 2017 a empresa revelou uma autoproclamada “verificação” das suas reservas de caixa, provando que elas existiam. No entanto, a OAG descobriu que essas reservas foram depositadas na conta Tether na mesma manhã em que apresentou a verificação, e no dia seguinte foram transferidas para contas de outras empresas, deixando as contas Tether vazias e a stablecoin sem suporte real.
Mais tarde, em 2019, Stuart Hoegner, advogado de Tether, testemunhou sob juramento perante a Suprema Corte de Nova York que a moeda tinha apenas 74% de reservas físicas naquela época.
O Tether, sendo uma moeda digital apoiada por uma empresa, está sujeito à aplicação de leis pelos reguladores, como acaba de acontecer e como é o caso da Ripple Labs e da BitMEX. A proibição da stablecoin em Nova York pode ser apenas o começo de uma série de regulamentações e proibições que estão por vir para esse criptoativo, e que podem colapsar seu valor no futuro.
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