
Brian Nelson, subsecretário do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, discorda que as criptomoedas sejam o principal meio para os malfeitores realizarem atividades ilícitas.
As criptomoedas têm sido atacadas há anos devido à possibilidade de serem usadas para cometer crimes financeiros.
Os reguladores e funcionários do governo acreditam que estes ativos digitais são um meio ideal para ajudar os malfeitores e os cibercriminosos a lavar dinheiro, financiar atos terroristas e cometer outros crimes.
No entanto, o subsecretário para o Terrorismo e Inteligência Financeira (TFI) do Departamento do Tesouro dos EUA, Brian Nelson, discorda desta narrativa.
Durante uma audiência perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, Nelson defendeu as criptomoedas e desmascarou a teoria de que os ativos digitais estão sendo usados como meio principal pelo grupo Hamas para financiar os seus actos terroristas.
Segundo o subsecretário do Tesouro, o grupo Hamas tem recebido muito pouco apoio em criptomoedas, contrariando relatórios que indicam que este grupo tem sido financiado principalmente com criptoativos.
Uma narrativa exagerada
O subsecretário Brian Nelson juntou-se às muitas vozes que refutam a narrativa das criptomoedas como o principal meio de financiamento de maus atores.
Relatórios como os publicados recentemente pela Chainalysis e Elliptic negam que os criptoativos desempenhem um papel proeminente em atividades ilícitas, principalmente devido ao transparência oferecida por sua tecnologia subjacente para rastrear transações.
O blockchain, tecnologia que sustenta a maioria das criptomoedas existentes no mercado, permite rastrear qualquer transação realizada. Por isso, o Subsecretário do Tesouro enfatizou que os grupos terroristas, na verdade, estão de olho em outros meios mais eficientes e seguros para obterem financiamento.
“Para ser claro, o Hamas está usando criptomoedas em quantidades relativamente pequenas, em comparação com o que foi amplamente divulgado”, disse Brian Nelson.
Também, durante o público, o subsecretário destacou que são os produtos e serviços tradicionais que servem claramente como instrumentos para os maus atores.
Em 2022, o Departamento do Tesouro publicou um relatório intitulado “Avaliação Nacional de Risco de Lavagem de Dinheiro”, no qual ele reconhece que são moedas fiduciárias, como o dólar americano, que são usadas na maioria dos crimes financeiros e atividades ilícitas. Tudo isso, apesar do crescimento e da popularidade que as criptomoedas têm ganhado no mundo.
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