Recentemente, a Bit2Me colaborou com a Guarda Civil espanhola para recuperar criptomoedas bloqueadas em uma carteira fria.
Os reguladores sabem que alguns grupos utilizam criptomoedas para as suas atividades ilegais, por isso já há algum tempo que trabalham para impedir este tipo de atividades. A Receita Federal dos Estados Unidos (IRS) apreendeu mais de US$ 3.000 bilhões em criptomoedas somente em 2021. Em Espanha, a Guarda Civil e a Polícia Nacional também obtiveram criptomoedas de negócios ilegais ao longo de 2021 e 2022.
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Este problema chegou ao Parlamento do Reino Unido, onde o Príncipe Charles interveio para explicar o Lei de Crimes Econômicos e Transparência Corporativa, que ampliará os poderes do governo para intervir em criptomoedas de negócios ilegais.
Tal como acontece com a moeda fiduciária, à medida que o valor das criptomoedas cresce, é mais comum que elas sejam utilizadas em atividades ilegais e, portanto, também é mais comum que as autoridades confisquem criptomoedas e carteiras dessas atividades.
Nesse sentido, muitos usuários se perguntam o que acontece com as criptomoedas confiscadas em atividades ilegais e para onde vai esse dinheiro.
Para onde vão as criptomoedas intervencionadas?
De acordo com o código jurídico espanhol, a apreensão é a “expropriação realizada pela autoridade competente de bens e efeitos por motivos de interesse público ou ações ilícitas”.
Noutros lugares do mundo, por exemplo nos Estados Unidos, envolve a “apreensão forçada de bens de pessoas ou empresas alegadamente envolvidas em atividades ilegais”. Ao contrário de Espanha, nos EUA é uma prática controversa, que começou na década de 80, durante os anos de luta contra o tráfico de drogas.
No caso dos Estados Unidos, os bens apreendidos tornar-se propriedade do governo do estado permanentemente, desde que um procurador demonstre em tribunal que estes bens estão diretamente ligados a atividades ilegais. Em alguns casos, até 1% dos activos são devolvidos ao seu proprietário, embora mais frequentemente sejam utilizados para melhorar os serviços públicos, por exemplo, investidos na educação ou na melhoria dos equipamentos de aplicação da lei.
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Na Espanha, o processo é um pouco diferente. Em todos os momentos, o dinheiro permanece sob controle judicial. Durante o procedimento, o dinheiro permanece sob custódia do tribunal, caso seja proferida condenação (ou seja, fique comprovado que os fundos são ilegais), Os recursos revertem imediatamente para o Tesouro Público.
Recentemente, a Bit2Me colaborou num projeto piloto com o Gabinete de Recuperação e Gestão de Ativos (ORGA) do Ministério da Justiça e da Polícia Nacional para transformar Bitcoins 1.994,036 interveio em moeda fiduciária (56.449,01€), no âmbito de um procedimento judicial.
O que acontece com carteiras frias?
O caso das criptomoedas é um pouco particular, pois na maioria dos casos os próprios agentes não apreenderam as criptomoedas, mas sim apreenderam as carteiras de software que os contêm.
As carteiras frias são objetos, pois são dispositivos semelhantes a um USB. Neste caso, o processo é semelhante, pois passa a ser propriedade do Estado. Nestes casos, o problema está no acesso aos fundos que foram bloqueados por senhas.
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