Grande parte da comunidade criptográfica considera que a Binance opera a partir da China ou Malta, mas será verdade que a sede principal desta bolsa está localizada num destes países? Vamos ver.
Binance é um exchange ou plataforma de exchange que foi lançada no mercado em 2017. Seu fundador e CEO, Changpeng Zhao, vem desenvolvendo trabalhos no ecossistema criptográfico desde cerca de 2013, quando ingressou na Blockchain.info. Desde então, Zhao tem participado de vários projetos de criptografia e em 2017 fundou a Binance, com sede na China. Embora poucos meses após a criação da empresa, o gigante asiático implementou medidas rígidas em relação às criptomoedas e às casas de câmbio desses ativos, razão pela qual, segundo Zhao, o projeto teve que ser retirado do país asiático.
Desde então, não se sabe ao certo para onde foi transferido o escritório ou sede desta importante bolsa, que administra uma grande quantidade de ativos de milhões de usuários em todo o mundo. Esse grande volume de negociação foi o que levou a Binance a se tornar uma das principais plataformas de criptomoedas do mercado, operando com mais de 100 criptoativos e lidando com um dos maiores volumes de negociação da atualidade. No entanto, saber que os nossos activos estão nas mãos de uma bolsa cujo CEO não esclarece totalmente onde opera ou para onde podem ser dirigidas reclamações ou exigências é um pouco estranho e verdadeiramente preocupante.
Vamos analisar todas as declarações de Zhao sobre a estrutura jurídica da empresa e os supostos locais de operação desta importante bolsa.
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Onde Binance se localiza?
Como a Binance foi “transferida” da China, não há certeza ou segurança sobre para onde essa exchange foi transferida. Porém, se estudarmos as pistas dadas durante anos, poderemos ter uma ideia da verdade ou da grande mentira em que temos vivido.
China ou Japão?
Após as proibições emitidas pela China, o portal Notícias Bitcoin publicou um artigo onde entrevistou Zhao para falar sobre a vida da Binance após a proibição do país asiático às exchanges de criptomoedas. Neste artigo Zhao observou que a Binance estava operando em Hong Kong, uma região administrativa especial da China. Porém, quase um mês depois o portal TechInAsia publicou um relatório na Binance revelando que esta exchange obteve lucros na ordem dos 7,5 milhões de dólares em apenas 3 meses. No relatório TechInAsia observa que Binance estava operando em Tóquio, Japão.
Da mesma forma, um usuário em Reddit publicou nota solicitando o local da troca, já que não foi especificado endereço exato no site. Diante desta pergunta, um dos funcionários da Binance respondeu que estava em Tóquio e Xangai, aludindo novamente que tinha uma sede no Japão e outra na China, embora não fosse mais Hong Kong.
Da mesma forma, diversos sites de notícias publicaram informações relacionadas à Binance, mencionando que a exchange estava localizada em Hong Kong. Por exemplo, um artigo de Bloomberg salienta que A Binance, que operava em Hong Kong, integrou mais de 240 novos usuários à sua plataforma.. Mais tarde, em 2019, o portal Forklog indicou que houve um Operação policial no escritório da Binance em Xangai. Diante desta publicação, a Binance se manifestou negando a existência do referido cargo.
Depois de um mês deste ataque, Coindesk também publicou um artigo sobre a Binance, mencionando que a bolsa operava a partir de Xangai, publicação que Zhao não refutou apesar de ter negado a existência deste escritório algumas semanas antes.
Malta, o paraíso do blockchain?
Após a sua “saída” da China, quase todos os meios de comunicação concordam que a Binance se mudou para o Japão, mas que o seu pedido de licença não foi aprovado neste país, pelo que teve que migrar novamente. Nesta ocasião, diversas publicações apontam que a Binance mudou sua sede para Malta, o paraíso do blockchain.
A decisão de se mudar para Malta foi explicada pelo próprio Zhao num artículo Bloomberg onde confirmou que abriria uma nova sede na ilha. Assim, no dia 23 de março de 2018, o Primeiro Ministro de Malta, Joseph Muscat, anunciou em sua conta no Twitter as boas-vindas da Binance ao seu território.
Com sede em Malta, a Binance passou a realizar diversas operações para expandir seus serviços financeiros. Assim, a bolsa abriu uma conta bancária na ilha, deu o seu apoio à indústria Fintech, aventurou-se na Bolsa de Valores de Malta e adquiriu uma participação no Founder Bank, um grande banco da ilha.
Contudo, em um Comunicado Da ilha foi determinado que a Binance não tem actualmente sede ou escritório em Malta, afirmando-se mesmo que esta bolsa não tem qualquer licença para operar no seu território; uma declaração que foi confirmada pelo governo maltês.
A declaração diz:
“Após uma reportagem em uma seção da mídia referindo-se à Binance como uma empresa de “criptomoeda baseada em Malta”, a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA) reitera que a Binance não está autorizada pela MFSA a operar na esfera da criptomoeda… No entanto, o A autoridade está avaliando se a Binance tem alguma atividade em Malta que não se enquadre no âmbito da supervisão regulatória.”
Zhao afirma que Binance não está em Malta
Em sua conta no Twitter, Zhao postou um tópico confirmando que a Binance não tem sede oficial em Malta, apontando que há uma mistura de equívocos em relação à localização da exchange.
Mas então Onde Binance se localiza? Até o momento não há nenhuma declaração concisa de Changpeng Zhao sobre a localização da sede da Binance. O CEO desta importante bolsa evitou várias vezes a questão, emitindo respostas confusas e nada convincentes a este respeito.
A atitude de Zhao relativamente a esta questão já levantou suspeitas de vários membros da comunidade, ao ponto de um utilizador aponta Parece que a Binance “está sempre em fuga”.
Por outro lado, também não existe uma estrutura jurídica na Binance. Quem são os seus representantes legais? Quem é a empresa responsável por apoiar os ativos geridos pela bolsa? o Onde podem ser feitas reclamações ou exigências?
Antes da declaração de Malta, a Binance estabelecia que as reclamações e processos judiciais deveriam ser direcionados à Binance Europe Services Ltd, com sede em Malta; Mas após o comunicado, a exchange retirou essas menções dos termos de uso publicados em seu site. E embora Zhao tenha tentado acalmar as preocupações dos utilizadores e clientes após a declaração de Malta, a verdade é que não respondeu com clareza, pelo que a questão permanece em aberto. Onde Binance se localiza?Segundo seu CEO, a Binance está em vários lugares; Uma resposta realmente vaga e imprecisa.
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