Os indicados para cargos de crimes financeiros no Departamento do Tesouro dos EUA dizem que, se confirmados, estabelecerão novas regulamentações e requisitos rígidos de KYC para criptomoedas e ativos digitais.
Esta terça-feira, durante audiência do Comissão do Senado para Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos Dos Estados Unidos, Brian Nelson y Elizabeth Rosenberg, nomeado pelo presidente americano Joe Biden ocupar cargos contra crimes financeiros no Departamento do Tesouro, anunciou novos regulamentos e requisitos rígidos de KYC (Conheça seu Cliente) para a crescente indústria de criptomoedas.
Durante a audiência, Nelson e Rosenberg afirmaram que a regulamentação da indústria criptográfica se tornou uma questão de alta prioridade para o país, alinhando-se com os pronunciamentos feitos por outros reguladores dos EUA nos últimos dias.
Segundo as declarações, caso os indicados sejam confirmados nos cargos propostos, então promoverão a implementação de novas regulamentações para evitar que as criptomoedas, e os riscos que elas trazem, prejudiquem as leis existentes no país.
Brian Nelson foi nomeado pelo presidente da nação para o cargo de Subsecretário de Terrorismo e Crimes Financeiros, informou o Comitê em seu comunicado de imprensa. Por sua vez, Elizabeth Rosenberg foi nomeada nova subsecretária de Financiamento do Terrorismo. Ambos os cargos são atribuídos ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
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Novas regulamentações para criptomoedas
Um dos pronunciamentos mais notáveis dos nomeados durante a audiência do Comité Bancário foi a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro de 2020. Nelson observou que a lei conhecida como Lei AML, aprovada em 2020, será um dos pilares dos novos regulamentos para criptomoedas.
Esta lei inclui vários elementos regulatórios que se aplicam às criptomoedas e que ajudarão o regulador financeiro a combater crimes financeiros que possam ser cometidos com estes ativos, como o branqueamento de capitais e a evasão fiscal.
“Se confirmado, priorizarei a implementação de peças dessa legislação, incluindo novas regulamentações sobre criptomoedas.”Nelson disse durante a audiência. Por sua vez, Rosenberg enfatizou a necessidade de redesenhar os controles e requisitos KYC para evitar que os criminosos se escondam das autoridades. A indicada para Subsecretário de Financiamento do Terrorismo disse que tornará os requisitos KYC mais apropriados e consistentes com os objetivos do regulador.
Estados Unidos mais interessados na regulamentação de criptografia
Os reguladores americanos estão cada vez mais interessados em criptomoedas e ativos digitais. Recentemente a presidente do Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos Maxine Waters, anunciou a criação de um grupo de trabalho para monitorar o mercado de criptomoedas e todas as suas implicações.
Por outro lado, o novo diretor da Controladoria da Moeda (OCC), Michael Hsu, observou que os reguladores dos EUA devem colaborar na criação de um novo quadro regulamentar para criptomoedas e ativos digitais. De acordo com seus declarações, os reguladores do país estão prestando mais atenção e assumindo um papel maior na indústria criptográfica, razão pela qual também devem participar e colaborar na criação de novos regulamentos e legislação.
Até mesmo o atual presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, disse que o regulador financeiro trabalhará com outros departamentos para preencher as lacunas que existem na indústria de criptografia e que deixam investidores e usuários desprotegidos. Gensler enfatizou ecossistemas DeFi, apontando É um mercado inovador, mas altamente volátil, repleto de produtos inovadores que podem criar novos desafios para investidores e reguladores do país. Além disso, Gensler informou que a SEC está buscando comentários sobre regulamentações focadas na custódia de ativos criptográficos e na tokenização de ações em blockchain.
O Departamento do Tesouro não fica muito atrás em seus objetivos de regulamentar a indústria de criptomoedas. Janet Yellen, atual secretária do Tesouro, disse que imporá novas regras para exercer maior vigilância e controle sobre as atividades comerciais e financeiras com criptomoedas. Yellen vê as criptomoedas como Bitcoin uma ferramenta para criminosos, facilitando a evasão fiscal e outros crimes financeiros.
Como podemos ver, vários reguladores financeiros dos Estados Unidos estão dedicando maiores esforços a uma regulamentação criptográfica mais consistente.
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