A Lituânia, uma das jurisdições europeias que se caracterizou como bastante amigável às criptomoedas, segue a Estónia e começa a reforçar as suas medidas de AML para exercer uma maior supervisão sobre os ativos digitais.
O Ministério das Finanças da Lituânia (MF), em conjunto com o Banco Central do país, informou sobre a aprovação de novas alterações à Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, aplicáveis às criptomoedas.
Segundo as autoridades, as novas medidas fortalecerão o quadro regulatório do país e ajudarão a minimizar o risco de operar com criptoativos.
Num Comunicado recentemente, publicado pelo MF, as autoridades lituanas indicaram que o país deve aumentar e reforçar os seus controlos Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) para gerir de forma mais eficiente o risco de lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro, bem como outros riscos relacionados ao emergente setor de criptomoedas.
O ministério também observou que as novas medidas ajudarão a Lituânia a aumentar a transparência do setor criptográfico, garantir que o seu desenvolvimento seja sustentável e criar melhores condições operacionais para empresas de ativos digitais e prestadores de serviços.
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O Seimas da República, o parlamento do país, deve aprovar as alterações à Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo para que entrem em vigor.
Mais controle KYC e proibição de contas anônimas de criptomoeda na Lituânia
As alterações aprovadas pelo MF e pelo banco central incluem o estabelecimento de requisitos mais rigorosos para identificação do cliente (KYC) e pela proibição de contas anônimas de criptomoeda. Isto para aumentar a transparência do setor criptográfico.
Da mesma forma, as novas medidas exigirão que os prestadores de serviços de ativos digitais ter um capital mínimo de 125.000 euros e que seus os diretores são residentes permanentes da Lituânia, para ter a aprovação do banco central e operar legalmente no país. A medida também inclui tornar pública a lista de entidades e prestadores de serviços de ativos digitais registados e autorizados na Lituânia, a partir de fevereiro do próximo ano. Da mesma forma, esta é uma medida com a qual a Lituânia procura aumentar a transparência do setor criptográfico.
As novas disposições legais também permitirão ao país aplicar de forma mais eficaz as medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, afirmou o Ministério das Finanças. Da mesma forma, destacou que as disposições legais ajudarão evitar a evasão de sanções económicas e comerciais com criptomoedas.
Gintarė Skaistė, ministro das finanças da Lituânia, disse que com os novos regulamentos o governo pode garantir que não haja nenhuma tentativa de contornar as sanções ocidentais impostas contra a Rússia através do uso de criptomoedas e ativos digitais.
O Serviço de Investigação de Crimes Financeiros da Lituânia (FNTT), o Ministério do Interior e o Centro de Competências para a Prevenção do Branqueamento de Capitais também deram luz verde a novas alterações à Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Branqueamento de Capitais.
Lituânia quer regular criptomoedas antes da Lei MiCA
Embora a Europa ainda esteja debatendo a aprovação do projeto de lei “Mercados de Criptoativos”, conhecido como MiCA, que irá regular o mercado de criptoativos, incluindo exchanges, a Lituânia começou a apertar proativamente sua legislação contra a indústria de criptoativos sediada no país, assim como A Estónia não o fez.
Segundo o governo lituano, o rápido crescimento do mercado de criptomoedas e o constante aparecimento de novos produtos no seu interior acentuam a necessidade de controlos mais rigorosos que garantam tanto a segurança dos investidores e participantes como a estabilidade financeira da nação europeia.
Em 2021, o Banco da Lituânia autorizou o emissão de licenças às empresas e prestadores de serviços com criptomoedas, a fim de oferecer condições justas para o seu desenvolvimento e crescimento.
Além disso, em 2020 A Lituânia se tornou o primeiro país da Europa a emitir uma moeda digital, chamado LBCoin, através do seu banco central. Esta moeda digital foi lançada como uma experiência, para ajudar os cidadãos a compreender o que são as criptomoedas e, ao mesmo tempo, comemorar os 100 anos da Independência da Lituânia.
Visto como um dos países mais favoráveis às criptomoedas, é possível que as rigorosas disposições legais da Lituânia possam fazer com que perca o seu apelo à inovação.
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