A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas sinalizou o aplicativo Ethereum Forsage como um esquema Ponzi que usa um esquema de pirâmide para gerar dinheiro recrutando outros usuários para o aplicativo.
Num Comunicado recentemente emitido pelo Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) alertou sobre vários supostos esquemas fraudulentos usando criptomoedas para enganar os usuários e gerar renda. Segundo a autoridade, estes sistemas são apresentados como investimentos lucrativos ou sistemas de negociação confiáveis para a venda online de criptomoedas, mas na realidade são esquemas de alto risco que podem representar grande perigo para os investidores.
A SEC das Filipinas apontou Forsage, uma das aplicações descentralizadas (dApps) maior da rede Ethereum como um possível esquema Ponzi. Além disso, a autoridade também apontou dois outros pedidos, RCashOnline y Fundação dos Cavaleiros de Malta de São João de Jerusalém das Filipinas, Inc. também como possível fraude para os usuários.
No caso específico com Forsage, a SEC destacou que não possuía as autorizações ou licenças necessárias para operar, portanto não possui autorização para permitir que os usuários façam investimentos dentro da plataforma ou emitam qualquer tipo de título. Da mesma forma, em referência aos outros dois pedidos, a autoridade também destacou que RCashOnline não possui autorização para exercer qualquer função de investimento como a Forsage, enquanto o certificado de Fundação dos Cavaleiros de Malta de São João de Jerusalém das Filipinas, Inc. Foi revogado em 2003 e não foi renovado.
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Forsage consumiu mais de 10% do gás Ethereum em apenas algumas horas
Segundo dados revelados por Análise de Dunas No momento desta publicação, a atividade que a aplicação Forsage tinha no Ethereum consumia cerca de 10,68% de todo o Gás que foi movimentado na rede nas últimas 2 horas. Estima-se que este dApps esteja por trás do grande aumento do preço do Gás na rede, e embora a aplicação se apresente como um projeto de marketing descentralizado, a verdade é que a sua forma de funcionamento é bastante semelhante a uma Ponzi ou piramidal.
Em primeiro lugar, os utilizadores do Forsage precisam de recrutar mais utilizadores e investidores para colher os lucros que a plataforma oferece. Dependendo da plataforma, os usuários poderão receber ganhos ativos e passivos por meio de um sistema de referência, que exige que os usuários atraiam outras pessoas para investir na plataforma.
Forsage oferece duas modalidades de ganho para os usuários, por meio das quais promete retornar grandes receitas ou comissões. Em primeiro lugar, a modalidade Forsage X3 O usuário deverá atrair 3 referidos para a plataforma para cumprir os requisitos. Após isso, o usuário receberá os ganhos dos 2 primeiros indicados atraídos para a plataforma, enquanto o investimento do terceiro indicado será repassado ao patrocinador do referenciador no upline. A modalidade de Forsage X4 Funciona de forma semelhante e promete maiores lucros ao usuário que atrai referidos, portanto o plano de remuneração depende exclusivamente da quantidade de referidos que os usuários conseguem atrair e ativar na plataforma.
SEC argumenta que Forsage é um esquema Ponzi
Depois de estudar a forma de funcionamento do Forsage, a SEC destaca que é muito semelhante ao que é um sistema de pirâmide ou esquema Ponzi, já que a renda dos usuários e investidores depende da quantidade de referidos que entram na plataforma sob sua linha. .
“Além de não possuir as licenças necessárias, o plano de remuneração da Forsage se assemelha a um esquema Ponzi, no qual os investidores são pagos com a contribuição de novos investidores.”
Da mesma forma, a SEC destacou que esta aplicação descentralizada carece das licenças e autorizações necessárias para oferecer os seus produtos ao público. O Forsage exige que os usuários façam investimentos dentro da plataforma ou depositem seu dinheiro nela, portanto para operar é necessário ter um cadastro próprio aprovado pela autoridade de acordo com o Seção 8 do Código de Regulamentação de Valores Mobiliários, observa a SEC; um requisito que Forsage aparentemente não atende. Da mesma forma, a declaração da SEC observa que o Forsage não está incluído no registro de moeda virtual do Bangko Sentral ng Pilipinas.
Devido a isso, a SEC fez uma ligação Lado Okhotnikov, CEO da Forsage, para realizar os devidos registros que permitam o correto funcionamento do aplicativo e de acordo com a lei. No entanto, Okhotnikov destacou que o Forsage é um sistema completamente descentralizado que opera no blockchain do Ethereum, portanto não está sob nenhuma autoridade ou governo, e mesmo que o site seja fechado o aplicativo continuará operando como antes.
Sanções da SEC para usuários e operadores do Forsage
Apesar da resistência atualmente demonstrada pela equipe de desenvolvimento do Forsage, a SEC anunciou uma penalidade para todos os usuários que promoverem os serviços oferecidos na plataforma. Nesse sentido, a autoridade anunciou que:
“Uma multa máxima de 5 milhões de pesos (filipinos) ou uma pena de prisão de 21 anos, ou ambas, aguarda aqueles que atuam como vendedores, corretores, comerciantes ou agentes de entidades que se envolvem na venda não autorizada de investimentos, por violação da Lei da República n.º 8799, ou Código Regulamentar dos Valores Mobiliários, entre outros.”
A multa de 5 milhões de pesos filipinos estabelecida pela SEC equivale a cerca de 101.000 dólares americanos ou cerca de 90.000 euros. Por último, a autoridade observa que a Lei da República n.º 11469 ou Lei Bayanihan também penalizará todos aqueles que se envolverem em fraudes cibernéticas, usando ou aproveitando a actual crise económica para tirar vantagem do público através de fraudes, phishing, e-mails fraudulentos ou outros atos semelhantes.
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