Numa denúncia recente, o FBI e outras autoridades dos EUA afirmam que irão apreender fundos armazenados em 155 endereços Bitcoin, que se acredita terem sido utilizados por grupos terroristas como o ISIS e a Al-Qaeda para financiamento do terrorismo.
El FBI (Departamento Federal de Investigação), The Crimes Cibernéticos da Receita Federal (IRS-CI) e o Unidade de Investigações de Segurança Interna (HSI) apresentou um reclamação por confisco onde afirmam que um total de 155 endereços de Bitcoin Eles estavam sendo usados pela Al-Qaeda, ISIS e Hamas para lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, foram solicitadas doações através desses endereços em grupos do Telegram e outras redes sociais para arrecadar dinheiro e promover objetivos terroristas.
Até a data desta publicação, as autoridades dos EUA não revelaram a quantidade de bitcoins armazenados nesses endereços; Afirmaram apenas que se trata da “maior apreensão de contas de criptomoedas de organizações terroristas”, onde estão armazenados vários milhões de dólares.
Para realizar as investigações, as autoridades utilizaram ferramentas desenvolvidas pela Chainalysis, uma renomada empresa de análise e inteligência blockchaine Excitante, empresa especializada em investigação e análise de crimes financeiros. Em seu relatório, a Chainalysis observa que já apreendeu mais de US$ 1 milhão em criptomoedas arrecadadas em campanhas para fins terroristas. Por sua vez, a plataforma de informação da empresa, Mercado de Chainalysis Intel, amostra Esses números representam apenas 1% do total de Bitcoins em circulação nos mercados.
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FBI fecha grupos e páginas em redes sociais que arrecadavam doações em Bitcoin
El denunciar emitido pela Chainalysis revela que a apreensão de contas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos vem de endereços hospedados por Transferência de Bitcoins, tem exchange bolsa de criptomoedas registrada em Idlib Síria, que permite a troca de criptomoedas por moeda fiduciária, incluindo o dólar. As investigações realizadas pelas autoridades, em conjunto com empresas de análise e pesquisa, indicam que grande parte dos endereços disponibilizados por esta bolsa foram utilizados para receber e lavar donativos dos seus seguidores, razão pela qual as autoridades procuram encerrar as suas operações.
Da mesma forma, as autoridades norte-americanas anunciaram o encerramento de vários grupos do Telegram, páginas do Facebook e sites que arrecadavam abertamente fundos com falsos objetivos de ajuda de caridade ou de venda de produtos médicos, mas cuja verdadeira intenção era encobrir operações terroristas.
“A capacidade do IRS-CI de rastrear os fundos utilizados por grupos terroristas até à sua origem e de desmantelar as redes de comunicação e financeiras destes grupos radicais impede-os directamente de causar estragos em todo o mundo.”
Com base nesta investigação, as autoridades procuram confiscar fundos armazenados em endereços rastreados na bolsa, embora esta permaneça operacional na data desta publicação. Da mesma forma, a Chainalysis incentiva outras bolsas e casas de câmbio a verificarem se as transações que recebem não provêm de endereços associados à Transferência de Bitcoin, a fim de evitar exposição futura.
Bitcoin e blockchain, tecnologias transparentes e confiáveis
Esta não é a primeira vez que a criptomoeda é identificada como um dos ativos supostamente escolhidos e preferidos por organizações fraudulentas para a realização de atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Embora inicialmente, quando o Bitcoin foi lançado no mercado, apresentasse qualidades e características bastante semelhantes e até superiores às dinheiro fiat, a criptomoeda também possui uma tecnologia subjacente que é amplamente conhecida, estudada e implementada hoje: o blockchain.
A tecnologia Blockchain permite manter um registro único, detalhado, exato, transparente e confiável de cada uma das operações realizadas com a criptomoeda, desde o seu início em 2009 até o presente. Por ser uma tecnologia de código aberto, qualquer pessoa, empresa ou organização pode acessar todo o registro do blockchain para analisar ou rastrear um determinado endereço ou transação. Simplesmente por esse fato, ficou demonstrado que o Bitcoin é ineficiente na realização de atividades ilegais, e ainda mais sabendo que a criptomoeda não garante o anonimato na rede, como muitos erroneamente acreditavam.
Um exemplo recente disso é o invasão massiva de contas do Twitter, onde 3 jovens acessaram sem autorização contas de importantes personalidades e empresas para promover um golpe que buscava arrecadar recursos em Bitcoin. Embora os hackers tenham conseguido que vários usuários desavisados transferissem pouco mais de US$ 130 em BTC no momento do golpe, em poucos dias o autoridades prenderam os responsáveis rastreando os movimentos feitos nos endereços que promoveram para o golpe.
Assim, embora ainda existam organizações, grupos e pessoas que acreditam que é prudente confiar no Bitcoin para financiar atividades ilegais, também é importante destacar que a criptomoeda não foi projetada para isso, e que devido às suas características, o Bitcoin não não permitir que os criminosos escapem impunes. Além disso, tal como acontece com a moeda fiduciária, que segundo a Chainalysis, é o meio preferido dos criminosos para esconder os seus crimes, o facto de uma pequena parte destes activos ser utilizada indevidamente não diminui o valor ou a importância do projecto, que até agora provou ser uma ótima opção aos sistemas financeiros tradicionais.
Por fim, é importante reconhecer que as autoridades fazem um excelente trabalho para prevenir atividades ilícitas relacionadas com criptomoedas e ativos digitais, mas escândalos maiores também ocorreram em sistemas financeiros tradicionais, como é o caso da multinacional alemã WireCard, cuja “boa reputação” ruiu como um castelo de cartas quando foi descoberta a corrupção que existia dentro da empresa, com o desaparecimento de mais de 1.900 milhões de euros das suas contas. Além disso, vários informação Os investigadores salientam que a WireCard, juntamente com executivos da MasterCard e de outras organizações, está envolvida em atividades ilegais como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e abuso de menores; e apesar de todo o escândalo, o regulador financeiro do Reino Unido (FCA) levantou as sanções e reagente as operações da empresa.
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