O provedor de análise de risco e métricas de blockchain, Scorechain, conduziu um estudo revelando que os usuários estão começando a usar os serviços de misturadores de criptomoedas novamente para desfrutar de um nível mais alto de privacidade em suas transações.
Cadeia de pontuação é um companhia Organização europeia que fornece serviços de análise e pesquisa para compreender dados e métricas em torno da tecnologia blockchain e criptomoedas. Assim, num estudo recente, esta empresa mostra que os utilizadores destas tecnologias estão a optar novamente por utilizar os serviços de misturadores de moedas para garantir a privacidade de suas operações.
A tecnologia Blockchain, que torna a operação de Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas, possui características excepcionais que permitem usufruir de um novo modelo financeiro: finanças descentralizadas, transparentes e confiáveis. Embora, como reflete o relatório, esta tecnologia não seja anônima por design, mais uma vez os usuários estão optando por usar serviços de mistura de moedas que fornecem privacidade e anonimato.
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Relatório Scorechain sobre o uso de misturadores de moedas
Scorechain revela que os serviços de mistura de moedas ganharam grande popularidade e boom durante seu lançamento, mas que em 2018, a tendência e a necessidade de utilização deste tipo de serviço diminuíram consideravelmente. Agora, de acordo com o Scorechain, desde meados de 2019 os misturadores de moedas voltaram a ser muito procurados pelos usuários.
A empresa de análise destaca que este novo boom se deve ao fato dos usuários atuais exigirem um maior nível de privacidade para suas operações, o que pode ser devido às políticas, regulamentações que existem e são propostas por diversos governos em relação ao uso de criptomoedas. .
Da mesma forma, Scorechain destaca que a necessidade de privacidade nas transações dos usuários não se deve necessariamente ao fato de eles terem algo a esconder em suas operações ou ao fato de estarem cometendo atos ilegais. Mas é bom lembrar que a privacidade financeira é um direito de todos os seres humanos que o sistema financeiro tradicional nos roubou completamente.
Dados de pesquisa
Fonte: Scorechain
O gráfico acima mostra que durante os primeiros meses de 2016, os serviços de mistura de moedas tiveram grande demanda, atingindo um máximo de 200.000 BTC em volume de transações realizadas pelos usuários através desses serviços. Depois, a necessidade de utilização dos serviços de misturadores de moedas diminuiu gradativamente entre 2017 e 2018, onde atingiu seu ponto mais baixo com apenas 10.000 BTC em volume de transações.
Agora, os dados revelam que desde o final de 2018 e início de 2019, os usuários estão mais uma vez optando por utilizar esses serviços de mistura para criptomoedas, atingindo 100.000 BTC em volume de transações em junho de 2019. Mas, Por que esses serviços são necessários? O que motiva os usuários a usarem misturadores de moedas para realizar suas operações? Vamos ver.
Por que os usuários usam misturadores de moedas?
Para que o Bitcoin funcione da maneira que conhecemos hoje, seu criador Satoshi Nakamoto, desenvolveu uma tecnologia subjacente que lhe permitiria manter um registro único, exato e imutável de todas as transações realizadas com Bitcoin. Esta tecnologia é o que conhecemos como blockchain.
Blockchain é transparente, o que significa que qualquer pessoa, entidade ou organização pode acessá-lo e verificar os dados e informações nele registrados; então, ao mesmo tempo, é uma tecnologia que não oferece anonimato.
Talvez, em algum momento, já tenhamos ouvido falar de Bitcoin ou blockchain como sistemas altamente privados, já que os usuários não precisam cadastrar seus dados pessoais, números de telefone ou endereços para utilizá-los, e isso é totalmente verdade. Dentro da blockchain do Bitcoin, por exemplo, não há dados pessoais ou registros de nenhum usuário; Pelo contrário, o que nele encontramos é um registo detalhado de endereços, números hash, e muitas outras coisas, que talvez à primeira vista possam não fazer sentido. Mas apesar de tudo isso, a tecnologia não é completamente anônima.
Isso porque cada um desses endereços pertence a um determinado usuário, e embora só de olhar para o blockchain não saibamos quem é o dono, é possível se relacionar e descobrir a identidade das pessoas. Como isso é possível? Pois bem, isso pode ser feito através de meios laterais que nos permitem identificar espaços ou informações onde aquele utilizador revelou ser o proprietário daquele endereço específico. Dessa forma é fácil relacionar uma identidade a um endereço, e avanços como Big Data e Inteligência artificial aceleraram esse tipo de análise.
Então, empresas ou organizações de análise, e até mesmo um usuário experiente, podem encontrar a identidade dessa pessoa e até descobrir todas as operações que ela realizou dentro do blockchain. É por isso que o Bitcoin não é um sistema anônimo, mas sim um sistema que oferece um alto nível de privacidade e pseudo-anonimato aos usuários, mas nunca um nível completo de anonimato.
Agora, o que é um misturador de moedas?
Os misturadores de moedas são serviços online que nos permitem misturar as nossas moedas com as de outros utilizadores para ofuscar ou ocultar a sua origem, para que não possam ser relacionadas connosco. A função desses serviços de mistura é permitir que usuários de criptomoedas não focadas no anonimato, como Bitcoin ou Ethereum, desfrutem de um nível muito mais alto de privacidade e anonimato.
Isto é conseguido misturando várias vezes uma determinada quantidade de moedas provenientes de diferentes usuários e gerando uma transação com propriedades que impossibilitam o rastreamento ou marcação dessas moedas por autoridades e entidades de análise de blockchain. Por este serviço, os serviços de mistura de moedas cobram apenas uma pequena percentagem, para que os utilizadores recebam praticamente a mesma quantidade de moedas.
Atualmente, entre os serviços de mistura de moedas mais populares está CoinJoin, um protocolo de privacidade e anonimato que funciona para realizar transações em conjunto com outros usuários de criptomoedas. Scorechain observa que CoinJoin trata de:
“Quando você quiser fazer um pagamento, encontre outras pessoas que também queiram fazer um pagamento e façam o pagamento juntos.”
Da mesma forma, o relatório prossegue dizendo que:
“No caso de tal pagamento conjunto, os insumos e os produtos são misturados em uma transação, tornando impossível detectar a direção exata do movimento do dinheiro.”
Portanto, o CoinJoin funciona como uma solução alternativa viável para os problemas de privacidade que o Bitcoin apresenta. Ao utilizar este serviço, não será possível saber de onde vêm as moedas recebidas, evitando que as transações realizadas na rede sejam rastreadas por terceiros ou vinculadas a determinadas atividades.
Scorechain pode determinar se os usuários usam esses serviços
Continuando com o relatório, a empresa de análise afirma que é capaz de detectar usuários que utilizam este tipo de serviço para ocultar a origem ou destino de suas criptomoedas. Nas palavras de Scorechain:
“No Scorechain podemos identificar o mix de qualquer técnica utilizada. Para uma plataforma online, podemos detectar alguns endereços de cluster e identificar o serviço.”
Da mesma forma, a empresa destaca que as transações CoinJoin também podem ser detectadas através de seus serviços por meio do software. AML de risco da cadeia de pontuação, o que dá à empresa o potencial para identificar padrões e comportamentos em transações mistas.
Por último, Scorechain observa que embora os fundos mistos ainda sejam mistos, eles têm a capacidade de determinar quando um usuário utiliza este tipo de plataforma. Tudo parece apontar para a má reputação que os misturadores de moedas têm como locais de mistura, que muitos acreditam serem usados para esconder atividades ilegais, como lavagem de dinheiro. Embora um denunciar de Chainalysis, uma renomada empresa de criptografia de inteligência, revela que não há evidências que demonstrem que o Bitcoin seja amplamente utilizado em atividades ilícitas e que o dólar americano continua a ser preferido pelos criminosos para financiar esse tipo de atividades.
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