O projeto de lei denominado “Lei de Medidas de Prevenção para Combater a Evasão Fiscal” foi aprovado neste dia 13 de outubro no Conselho de Ministros de Espanha e será agora apresentado ao Parlamento para aprovação final.
Através de um Comunicado emitido pelo Ministério das Finanças de Espanha, a Ministra María Jesús Montero detalhou as novas medidas implementadas em Espanha com a aprovação do projecto de Lei de Medidas de Prevenção para Combater a Evasão Fiscal. A nova lei espanhola procura estabelecer controlos rigorosos sobre a utilização de dinheiro, criptomoedas e sistemas de pagamento digital como medida de prevenção à fraude fiscal. Agora, os cidadãos, empresas e empresas de serviços financeiros tradicionais ou de criptomoeda que operam em ou a partir de Espanha devem apresentar relatórios constantes sobre qualquer tipo de atividade comercial relacionada com pagamentos em dinheiro ou ativos digitais, sejam aquisições, trocas, transferências, cobranças, pagamentos ou remessas.
Com a aprovação deste novo projeto de lei, os cidadãos espanhóis são obrigados a denunciar qualquer atividade que realizem com Bitcoin e outras criptomoedas, da mesma forma como se utilizassem pagamentos em dinheiro. Da mesma forma, os cidadãos devem denunciar qualquer tipo de movimentação financeira que realizem dentro ou fora do país.
Como informou a Ministra Montero na sua apresentação, o governo espanhol “não desistirá nem procurará atalhos na sua luta contra a fraude fiscal”, indicando que as políticas e legislação existentes serão reforçadas para garantir o cumprimento desta lei. Montero informou ainda que um dos principais objetivos deste projeto de lei é garantir a arrecadação de 800 milhões de euros para cada exercício fiscal, pelo que esta lei também visa reforçar as práticas de arrecadação de impostos em Espanha.
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Novas limitações nos pagamentos diários
Além de pedir aos cidadãos que reportem as suas atividades e movimentos financeiros e garantir a arrecadação de impostos no país, a nova lei também impõe novas limitações à quantidade de dinheiro que os cidadãos podem utilizar diariamente.
Como forma de aumentar o controlo sobre as transações que ocorrem com dinheiro, criptomoedas e ativos digitais em Espanha, este projeto de lei estabelece limitações para pagamentos diários, passando de um valor de 2.500 euros para apenas 1.000 euros entre profissionais e empresários. Os pagamentos diários em dinheiro entre particulares mantêm-se no valor de 2.500 euros, e os pagamentos entre particulares com domicílio fiscal fora do país são reduzidos para 10.000 euros, uma vez que o governo considera que estes são mais difíceis de rastrear e, portanto, podem incentivar a fraude fiscal. Anteriormente, o limite de pagamentos em dinheiro para pessoas físicas com domicílio fiscal fora de Espanha era de 15.000 euros.
Ampliação da lista de devedores fiscais
Da mesma forma, este projeto de lei amplia a lista de devedores de impostos estaduais, incluindo todos aqueles que têm dívidas superiores a 600.000 mil euros, quando anteriormente apenas estavam incluídos aqueles com dívidas superiores a um milhão de euros.
A Lei de Medidas de Prevenção à Elisão Fiscal também elimina as anistias fiscais, como forma de acabar com o privilégio que beneficia grandes ativos, e proíbe a utilização de softwares para elaboração de dupla contabilidade entre empresas e empresas que prestam serviços no ou do país. . As empresas que se dedicam ao design e criação destes softwares também serão sancionadas. Todas estas medidas são impostas como forma de garantir que o Estado gere 800 milhões de euros em receitas fiscais anuais.
Atenção especial para criptomoedas e sistemas digitais na Espanha
Nas suas declarações, Montero destacou ainda que esta nova lei coloca o foco nas empresas de serviços digitais, dando especial atenção a quem trabalha com estes serviços e qualquer outro setor tecnológico, o que mostra que as intenções do Estado não são apenas controlar as empresas de serviços financeiros , mas também FinTech e outros. Além disso, todos os cidadãos espanhóis são obrigados a informar o Estado sobre as suas participações em criptomoedas e as operações e transações que realizam com elas, independentemente de manterem as suas participações dentro ou fora de Espanha.
A Lei de Medidas Preventivas de Combate à Elisão Fiscal está em debate desde 2018. Até agora, a Espanha adotou um ambiente regulatório bastante rigoroso em relação às criptomoedas e aos ativos digitais.
No entanto, a nação recentemente aprovado Um novo projeto de lei busca a transformação digital do atual sistema financeiro e uma empresa descentralizada de serviços Ele entregou 1 euro em Bitcoin para cada um dos membros do Congresso espanhol, como forma de sensibilizar os legisladores sobre o potencial desta criptomoeda e tecnologia blockchain. O Banco de Espanha, por sua vez, apresentou um denunciar onde ele levanta os prós e os contras da emissão de uma moeda digital do banco central (CBDC) e no país os testes piloto começarão no criptoeuro em conjunto com gigantes bancários como BBVA, Santander, Caixa Bank ou Bankia, entre outros.
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