O Departamento do Tesouro está de olho nos NFTs, observando que esses ativos digitais podem facilitar a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.
Un denunciar recente, publicado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, indica que NFTs ou tokens não fungíveis Podem tornar-se instrumentos que facilitam atividades ilícitas, especialmente o branqueamento de capitais. A agência governamental observou que a negociação destes activos digitais, que ocorre a partir da Internet sem limites geográficos, pode criar novas oportunidades para actores maliciosos utilizarem dinheiro ilegal para fazer compras legítimas.
O relatório, intitulado “Estudo sobre a facilitação da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo através do comércio de obras de arte”, indica que as qualidades inerentes ao mercado de NFT podem tornar este espaço cada vez mais atrativo para lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro.
No mundo dos NFTs, existem obras de arte digitais de alto valor que são cada vez mais vistas como ativos de investimento, observa o relatório. Além disso, o número de colecionadores e participantes neste mercado está aumentando, o que pode criar um ecossistema favorável para agentes ilícitos. Além disso, o Tesouro dos Estados Unidos identifica transações monetárias individuais P2P e pseudo-anônimas que são realizadas com criptomoedas e a falta de necessidade de transportar obras de arte digitais, como elementos-chave que podem ajudar as atividades ilícitas.
Para enfrentar os riscos potenciais, o Tesouro sugere uma possível regulamentação no seu relatório, observando que o governo pode implementar medidas regulamentares e não regulamentares para incentivar a transparência no mercado da arte digital.
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O papel dos NFTs na lavagem de dinheiro
O relatório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos é publicado logo após a prestigiada empresa de análise forense em blockchain Chainalysis publicará seu próprio relatório sobre o assunto.
Na semana passada, empresa de análise de blockchain dito que a atividade ilícita por meio de NFTs teve um aumento significativo no último ano. No entanto, ele também destacou que o volume ilegal que circula por esses ativos digitais continua ínfimo se comparado ao volume ilegal que circula no mundo das criptomoedas, que, por sua vez, mal chega a ser um 0,1% do volume de operações ilícitas em geral.
Em sua ferramenta Market Intel, a Chainalysis destaca que graças à transparência do blockchain, é possível rastrear o fluxo de ativos de e para serviços ilícitos. Além disso, indica também que, embora os fundos ilícitos sejam graves e possam atingir montantes significativos para muitos, representam actualmente uma pequena minoria do total de fundos ilícitos.
Em relação ao mundo da arte, Chainalysis especificou que a lavagem de dinheiro no mercado físico das artes plásticas é um grande problema há muito tempo, destacando que é bastante difícil quantificar o valor que circula ilegalmente neste setor devido aos métodos de pagamento usados, principalmente dinheiro. Porém, em referência ao mundo da arte digital baseada em NFTs, o escritório destaca que, como toda nova tecnologia, esses ativos estão sendo utilizados por atores maliciosos para cometer seus crimes. No entanto, ao contrário do mundo físico da arte, a transparência inerente à tecnologia blockchain permite um rastreamento e estimativa mais confiável de crimes de lavagem de dinheiro baseados em NFT.
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