A prisão de Zhao Dong, CEO da plataforma de negociação e bolsa de criptomoedas RenrenBit, pelas autoridades chinesas foi recentemente confirmada, agora outros traders de OTC podem ser forçados a colaborar com as investigações realizadas pelas autoridades.
A mídia local do país asiático confirmou a prisão de Zhao Dong, CEO da plataforma de troca de criptomoedas RenrenBit e renomado investidor no Negociações OTC. Segundo fontes, as autoridades detiveram Dong porque ele aparentemente estava envolvido em atividades ilegais e escondia os seus lucros ilícitos através destes negócios, embora o crime não esteja diretamente relacionado com a plataforma de câmbio.
Segundo informações divulgadas pela mídia, a polícia local também deteve vários funcionários da RenrenBit para investigar o caso, embora a prisão não tenha sido completa. Atualmente a equipe da RenrenBit está trabalhando normalmente, indicar a mídia.
Da mesma forma, a mídia local informa que Dong tem colaborado com as autoridades chinesas desde 2019 para esclarecer diversas investigações realizadas sobre supostas transações ilícitas realizadas através da RenrenBit. Por sua vez, várias empresas OTC têm colaborado nas investigações das autoridades para evitar que atividades ilegais como corrupção, fraude e branqueamento de capitais ocorram dentro destas plataformas.
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Medidas implementadas pelas autoridades chinesas
No início de junho, a equipe Bit2Me News informou que o governo chinês congelou várias contas e produtos bancários de mineradores. criptomoedas e comerciantes de balcão, como parte das medidas que o governo chinês está tomando para impedir a realização de mineração e o uso de criptomoedas dentro do território para ocultar atividades ilegais. O governo chinês considera que os mineradores e usuários de criptomoedas devem declarar a origem de seus fundos para determinar se são legais e assim poder liberá-los.
Inicialmente, as medidas drásticas foram implementadas na província de Sichuan, onde se concentra a maior percentagem de poder computacional (taxa de hash) da rede Bitcoin. No entanto, nessa altura, as ações implementadas afetaram mais os mineiros, que viram os seus ativos e fundos completamente bloqueados, enquanto os comerciantes OTC não foram tão gravemente afetados. Estima-se que, nessa altura, os comerciantes de balcão colaboravam com as autoridades chinesas na realização das suas investigações contra o branqueamento de capitais, a corrupção e outras atividades ilícitas.
Agora, com a prisão de Dong, vários comerciantes de balcão estão preocupados que a polícia possa prendê-los para forçá-los a colaborar nas suas investigações. De acordo com uma fonte que permanece anônima por razões de segurança, a prisão de Dong não é um caso isolado, mas sim um esforço sistemático contra os serviços de câmbio livre, como o OTC, dentro do país.
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