O Departamento de Justiça e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) acusaram a BitMEX, uma das bolsas de criptomoedas mais populares do país, de infringir a lei e negociar ilegalmente.
Segundo as autoridades dos EUA, o exchange de criptomoedas BitMEX vem realizando operações comerciais não regulamentadas, violando as leis de gestão bancária impostas contra atividades ilegais e lavagem de dinheiro, pelas quais apresentou acusações contra a bolsa e seus principais executivos. A Comissão de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) solicitação que a BitMEX devolve todos os lucros obtidos a seus clientes e usuários e proíbe a bolsa de fornecer seus serviços ou negociar novamente.
“A CFTC acusa os proprietários de BitMEX de operar ilegalmente uma plataforma de negociação de derivativos de criptomoeda e de violar as leis contra lavagem de dinheiro.”
Por sua vez, o Departamento de Justiça (DOJ) também está processando os diretores da bolsa, que enfrentam acusações criminais por violarem a Lei de Sigilo Bancário, a Lei de Ativos Digitais e os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML). Entre os acusados estão seu CEO, Arthur Hayes; os cofundadores da BitMEX, Ben Delo y Samuel Reed; o chefe de Desenvolvimento de Negócios, Gregório Dwyer; e as corporações HDR Global Trading Limited Empresas, 100x participação limitada, ABS Global Trading Limitada, Shine Esforço Inc Limited y HDR Global Services (Bermudas) Limited, que na opinião da entidade oferecia serviços financeiros e negociação de derivativos com criptomoedas transações ilícitas para clientes americanos.
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Desertores e fugitivos
Até o momento, Reed, um dos cofundadores da bolsa, já foi preso, enquanto os demais réus continuam foragidos da justiça. Reed deve comparecer ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Distrito Sul de Nova York para prestar declarações e enfrentar as acusações impostas. Se forem considerados culpados dos supostos crimes, os executivos da BitMEX podem receber multas pesadas de até US$ 250.000 e um máximo de 5 anos de prisão.
Diante das fortes acusações, a BitMEX emitiu um comunicado oficial afirmando que sua plataforma de criptomoeda está operando normalmente e que os fundos depositados pelos usuários, que ultrapassam US$ 11 bilhões, estão seguros. A BitMEX garante que desde que iniciou suas operações nos Estados Unidos se preocupa em respeitar e cumprir as leis deste país.
“Discordamos veementemente da decisão severa do governo dos EUA de apresentar estas acusações e pretendemos defender vigorosamente as alegações. Desde os nossos primeiros dias como startup, sempre procuramos cumprir as leis aplicáveis dos EUA, conforme essas leis eram entendidas na época e com base nas orientações disponíveis.”
O comunicado da exchange também afirma que as solicitações de retirada pendentes foram processadas às 17h45 UTC do dia 1º de outubro, de acordo com seus procedimentos regulares, como medida para dissipar quaisquer preocupações dos clientes e usuários da BitMEX. A exchange também processará uma segunda retirada fora do ciclo neste dia 2 de outubro às 08h UTC e, em seguida, uma terceira retirada às 00h UTC “como de costume”, informa.
11 bilhões de dólares em depósitos Bitcoin
Em seu comunicado, a CFTC alega que a BitMEX recebeu cerca de US$ 11.000 bilhões em depósitos com a criptomoeda Bitcoin (BTC), além de captar mais US$ 1.000 bilhão, em decorrência de comissões e taxas cobradas pelas operações na plataforma.
“A plataforma BitMEX recebeu mais de US$ 11 bilhões em depósitos de bitcoin e ganhou mais de US$ 1 bilhão em taxas, enquanto conduzia aspectos importantes de seus negócios nos EUA e aceitava pedidos e fundos de clientes dos EUA”.
A autoridade solicita que a bolsa de criptomoedas devolva os fundos e ganhos “ilícitos” em benefício dos usuários da bolsa, e que a bolsa responda a penalidades monetárias civis, proibições comerciais e uma liminar permanente para futuras violações da Lei de Mercadorias. Intercâmbio (CEA). A CFTC procura proibir a BitMEX de continuar suas operações de compra e venda de criptomoedas e commodities.
Da mesma forma, as alegações da CFTC contra a BitMEX estendem-se ao seu mercado de futuros, alegando que a BitMEX executou transações de futuros num conselho não registado, oferecendo opções ilegais sem estar registada como negociante de comissões de futuros.
Efeitos das acusações
O presidente da CFTC, Heath P. Tarbert, afirma que os ativos digitais “são muito promissores para os nossos mercados de derivados e para a nossa economia”; Portanto, para que os Estados Unidos se posicionem como líder global neste espaço, é imperativo eliminar a actividade ilegal nestes mercados. Tarbert garante que o mercado de criptomoedas e ativos digitais só prosperará se houver integridade, por isso garante que a entidade não tolerará ou condescenderá com maus atores que violam a lei, como o BitMEX.
Da mesma forma, o diretor da Divisão de Compliance, James McDonald, garantiu que os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e de registro contra lavagem de dinheiro são uma pedra angular do quadro regulatório, que protege os americanos e os mercados financeiros do país, e que estes são requisitos fundamentais que empresas como a BitMEX devem cumprir integralmente.
Os dois comissários do regulador dizem que a CFTC continuará a trabalhar vigilantemente para proteger a integridade dos mercados digitais e proteger os utilizadores. Enquanto isso, até o momento, o preço do Bitcoin sofreu uma queda de cerca de US$ 260 em valor, passando de US$ 10.870 para US$ 10.610 por unidade.
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