Na Bit2Me eles pegam o prevenção de fraude muito a sério. É por isso que acabam de tornar públicos os dados sobre o dinheiro poupado aos seus clientes em possíveis fraudes durante 2023 e até agora em 2024, com 1,5 milhões de euros e 1,6, respetivamente.
O departamento de Compliance da Bit2Me também acaba de obter as certificações ISO 37001, focada em anticorrupção e ética empresarial; ISO 37301, que fornece uma estrutura para sistema de gestão de conformidade; e UNE 19601, que estabelece boas práticas na gestão de compliance criminal, liderando assim o setor de criptoativos neste aspecto em todo o mundo e tornando-se assim a primeira empresa a nível mundial a obter três certificações essenciais de Compliance.
A Bit2Me publicou estes dados após analisar todos os tipos de fraude que os seus clientes podem receber através dos diversos meios e as medidas que têm sido levadas a cabo pela empresa.
Nesse sentido, a política da Bit2Me é atuar contra fraudes de diversos lados com ferramentas especializadas, alertas antecipados, processos e protocolos de ação para evitar que os clientes caiam em fraudes. Além disso, também possui medidas para ajudar clientes em potencial já enganados ou em processo de serem enganados quando atividades incomuns ou suspeitas são detectadas em suas contas Bit2Me.
Pára João Augusto Teixeira, Diretor de Compliance da Bit2Me, “essas ações contra a fraude não são positivas apenas para as pessoas que evitamos que percam dinheiro, mas também para a nossa própria plataforma e para o ecossistema criptográfico, ajudando a eliminar as formas pelas quais esses fraudadores profissionais roubam as pessoas. É mais um exemplo do nosso compromisso com o cumprimento regulatório e em ser uma troca segura e com todas as garantias para os nossos usuários.”
Pedro Filipe Chicau, chefe de fraude da Bit2Me, apontou que um dos golpes mais comuns é o “golpe do romance”. «O golpista tenta criar uma relação de confiança com a vítima através das redes sociais. Posteriormente, após conseguir se conectar emocionalmente com as vítimas, começa a manipulação para que a própria vítima comece a enviar fundos em criptomoedas”, explicou.
Um exemplo fornecido pela empresa ilustra a eficácia das suas medidas preventivas. Pedro Filipe relata que, ao detectar atividade irregular em uma conta, entraram em contato com o cliente e descobriram que ele havia sido vítima de um elaborado golpe iniciado por meio de redes sociais. Graças à intervenção oportuna da Bit2Me, foi evitada uma perda de mais de 70.000 euros.
Em relação ao perfil das possíveis vítimas, a empresa destaca que esse tipo de fraude atinge pessoas de todas as idades, embora a maioria tenda a ser pessoas mais velhas. Esta população é particularmente vulnerável devido ao seu conhecimento limitado da tecnologia e do mercado de criptomoedas. “Os golpistas têm como alvo esse grupo de pessoas, constroem uma relação de confiança ao longo do tempo e, eventualmente, conseguem roubar seu dinheiro. Estas relações desenvolvem-se normalmente ao longo de vários meses”, concluiu Pedro Filipe Chicau.
Cinco dicas para evitar cair em fraudes
- Verifique a legitimidade das plataformas: Certifique-se de usar bolsas e carteiras digitais confiáveis. Pesquise a plataforma, leia as avaliações e verifique seu registro de segurança antes de depositar fundos.
- Nunca compartilhe suas chaves privadas- Mantenha suas chaves privadas e senhas seguras e nunca as compartilhe com ninguém. As chaves privadas são a única maneira de acessar suas criptomoedas e, se outra pessoa as obtiver, poderá roubar seus fundos.
- Desconfie de promessas de lucros elevados: Seja cético em relação a qualquer oferta que prometa retornos extraordinariamente altos com pouco ou nenhum risco. Os golpes de investimento costumam usar essas táticas para atrair as vítimas.
- Eduque e atualize seus conhecimentos: Mantenha-se informado sobre as últimas tendências e táticas de fraude no mundo das criptomoedas. Educar-se continuamente o ajudará a reconhecer os sinais de alerta e a tomar decisões informadas.
- Use autenticação de dois fatores (2FA): Ative a autenticação de dois fatores em todas as suas contas relacionadas a criptomoedas. Isso adiciona uma camada extra de segurança, dificultando o acesso de golpistas às suas contas, mesmo que obtenham sua senha.
