A ferramenta de antianálise da Dark Web, que permitiu aos cibercriminosos saber se seus fundos de criptomoeda seriam rastreados como “ilícitos”, fechou suas portas após atrair atenção excessiva na comunidade criptográfica.
Antinalysis, uma ferramenta de rastreamento de criptografia que ajudou os cibercriminosos a identificar se seus endereços e fundos eram exibidos como ilícitos em plataformas de troca de criptomoedas. criptomoedas centralizada, foi forçada a fechar suas portas após atrair atenção excessiva da comunidade criptográfica no fim de semana, que começou a se preocupar com o uso da ferramenta para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.
O cofundador e cientista-chefe da Elliptic, Tom Robinson, postou no Twitter sobre o encerramento da plataforma de rastreamento de criptografia.
Elliptic é uma empresa de análise forense em blockchain dedicado a fornecer informações a empresas, autoridades, reguladores, governos e muito mais para ajudar a gerenciar crimes financeiros na indústria de criptografia. Em seu site, a empresa publicou um denunciar detalhando que o Antinalysis estava sendo usado por cibercriminosos e atores maliciosos para ocultar transações fraudulentas, embora o desenvolvedor anônimo da ferramenta negue sua criação para esse fim.
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Antianálise e rastreamento de criptomoeda
O relatório Elliptic, escrito por Tom Robinson, observa que a Antinalysis “permite que os lavadores de criptomoedas testem se seus fundos serão identificados como produtos do crime pelas bolsas regulamentadas”, tornando-se uma ferramenta muito importante para cibercriminosos e atores mal-intencionados que desejam ocultar suas ações criminosas.
Ao saber antecipadamente se um endereço ou as suas criptomoedas seriam identificadas como ilícitas, os cibercriminosos poderiam optar por outras opções para trocar os seus fundos, em vez de arriscar utilizar plataformas centralizadas. Robinson ressaltou que as autoridades e os responsáveis pelo compliance devem estar atentos a esta nova tática dos cibercriminosos. Anteriormente, ferramentas de rastreamento de criptografia como o Antinalysis estavam disponíveis apenas para provedores de serviços regulamentados e não para o público em geral.
A Elliptic destacou que a precisão da Antinalysis no rastreamento e identificação de fundos não era totalmente eficiente, mas ainda proporcionava uma nova capacidade significativa aos lavadores de criptomoedas de ocultar seus fundos ilícitos das autoridades. Aqueles que usaram esta ferramenta tiveram que pagar US$ 3 por cada verificação.
Vigilância e privacidade em blockchain
Segundo a Elliptic, os cibercriminosos estão começando a “combater a análise de blockchain” para escapar das autoridades e a Antinalysis é a prova disso.
Porém, o desenvolvedor da ferramenta e também desenvolvedor do mercado dark web Incognito Market, afirmou, por O repórter da BBC News Joe Tidy disse que a ferramenta não foi desenvolvida apenas para ajudar os cibercriminosos a esconder seus fundos, mas também para ajudar os usuários de criptografia a identificar se receberam criptomoedas marcadas, ajudando-os assim a escapar da vigilância que os governos desejam exercer controle sobre a indústria e garantir o fungibilidade das criptomoedas. Robinson também reconheceu que a ferramenta não foi usada apenas por cibercriminosos, embora tenha sido de grande benefício para eles.
Hacks, ransomware e criptomoedas
Ferramentas como Antinalysis podem ser muito úteis hoje, quando hacks, explorações e ataques de ransomware parecem estar se tornando populares na indústria de criptografia. A maioria dos hackers e cibercriminosos que realizam estes ataques esperam receber pagamentos em criptomoedas, devido à facilidade que estes ativos digitais oferecem para transferir valor num curto espaço de tempo, sem intermediários, transfronteiriços e com baixo custo.
No entanto, para muitos, o problema surge ao tentar converter fundos de criptomoeda em moeda fiduciária, como foi o caso do recente hack da Poly Network.
O protocolo DeFi que sofreu perdas de US$ 613 milhões, começou a receber os fundos roubados de volta um dia após a exploração. Embora o hacker ou hackers que realizaram o ataque digam que na verdade não tinham a intenção de roubar os fundos, mas sim de explorar o protocolo para se divertir e antes que os desenvolvedores escondessem a vulnerabilidade, para vários especialistas a devolução do dinheiro foi motivada por a impossibilidade de alterar criptoativos sem ser detectado, graças à transparência da tecnologia blockchain. Na verdade, a Tether Limited, empresa responsável pela emissão de USDT, identificou um endereço de invasor da Poly Network, bloqueando US$ 33 milhões dos fundos roubados do protocolo que estavam naquele endereço.
Com ferramentas como a Antinalysis disponíveis para as massas, as plataformas de câmbio terão de reforçar as suas ferramentas de análise para evitar o recebimento de fundos relacionados com atividades ilícitas. Além disso, as autoridades podem começar a exercer maior vigilância sobre a indústria criptográfica.
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